Lavado de ojos: el asesino invisible en el mundo de Activos Cripto
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, han surgido varios Lavado de ojos. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en un método de estafa extremadamente común y peligroso. Los datos muestran que en 2021, las pérdidas causadas por el Rug Pull ascendieron a 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Y en abril de 2023, la industria DeFi volvió a enfrentar un Rug Pull, lo que provocó pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores, involucrando 32 proyectos.
La cadena BNB es la red más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa el 73% de las pérdidas totales. A continuación, Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de fraude común en el ámbito de los Activos Cripto. Generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente la piscina de liquidez de un intercambio descentralizado (DEX), causando una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades de contrato para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Esta es una técnica típica de Rug Pull en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente sufrió un evento de Lavado de ojos. Según los datos en la cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1,82 millones de dólares en Activos Cripto como USDC y ETH fueron robados del protocolo, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Actualmente, el evento sigue bajo investigación.
Principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull se compone principalmente de tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y dumping.
robo de liquidez
Este es el tipo de Lavado de ojos más común en el ámbito DeFi. Cuando los creadores de tokens retiran todos los fondos del pool de liquidez, provoca que el capital invertido por los inversores pierda todo su valor, y el precio del token se reduce a cero. El pool de liquidez es un componente central de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios realizar transacciones de Activos Cripto en un entorno descentralizado.
Los proveedores de liquidez (LP) obtienen tokens de liquidez al inyectar cantidades iguales de dos monedas encriptación en el fondo, representando su participación en el fondo. Cuando los creadores del proyecto retiran y se llevan estos fondos, ocurre el Lavado de ojos de liquidez, lo que hace que los tokens que poseen los LP no valgan nada.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de Rug Pull más encubierta. Los desarrolladores codificarán el token de manera especial, de modo que solo ellos puedan vender el token. Esperarán a que los inversores minoristas compren el nuevo token con moneda pareada, y cuando el precio suba a un cierto nivel, los desarrolladores venderán sus posiciones, dejando tokens sin valor para otros inversores.
venta a pérdida
La venta a pérdidas se refiere a cuando los desarrolladores venden en un corto período de tiempo una gran cantidad de los tokens que poseen, lo que provoca una caída dramática en el precio de los tokens, haciendo que los tokens en manos de otros inversores pierdan todo su valor. Este comportamiento ocurre generalmente después de una intensa promoción en redes sociales, y el proceso de aumento rápido de precios seguido de una caída se conoce como "pump and dump". En comparación con otros fraudes de DeFi como el Rug Pull, la venta a pérdidas se encuentra en una zona gris ética. La clave está en si la cantidad y la velocidad de la venta por parte de los desarrolladores son razonables.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
Los siguientes 6 signos pueden indicar que un proyecto presenta riesgo de Lavado de ojos:
1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
Los inversores deben investigar si los miembros del equipo detrás del proyecto tienen reconocimiento y un buen historial en la comunidad de encriptación. Un equipo de desarrollo desconocido o anónimo es una señal de advertencia. Aunque el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sigue siendo anónimo hasta el día de hoy, en el entorno actual, esta práctica ya no es ampliamente aceptada.
2. Falta de bloqueo de liquidez
Verificar si un token tiene un bloqueo de liquidez establecido es una forma sencilla de distinguir entre Lavado de ojos y proyectos legítimos. Si la oferta de tokens no tiene liquidez bloqueada, significa que el equipo del proyecto puede retirar todos los fondos en cualquier momento. La práctica segura es proteger la liquidez mediante un contrato inteligente con bloqueo temporal, que generalmente bloquea de 3 a 5 años. El bloqueo de tokens proporcionado por terceros puede ser más seguro.
Los inversores también deben verificar la proporción de los grupos de liquidez bloqueados, es decir, el valor total bloqueado (TVL). Esta proporción debe estar entre el 80% y el 100%.
3. Restricción de órdenes de venta
Los desarrolladores malintencionados pueden establecer restricciones en el contrato del token para impedir que ciertos inversores vendan la moneda. Esta restricción de venta es una de las señales de un proyecto de Lavado de ojos.
Debido a que estas restricciones están ocultas en el código, es difícil detectarlas directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de moneda y luego intentar venderla inmediatamente; si no se puede vender, es muy probable que sea un Lavado de ojos.
4. Los titulares de tokens son limitados, pero el precio se dispara.
Debemos estar alerta ante las repentinas y grandes fluctuaciones en el precio de los nuevos tokens, especialmente cuando la liquidez no está bloqueada. Por lo general, el aumento brusco en el precio de los nuevos tokens DeFi suele ser un "tirón" antes de un "dump".
Los inversores deben mantener una actitud escéptica hacia las tendencias de precios y utilizar un explorador de bloques para verificar la cantidad de titulares de tokens. Si solo unas pocas personas poseen grandes cantidades de tokens, el precio puede ser fácilmente manipulado. Al mismo tiempo, un número demasiado bajo de titulares también puede significar que los grandes inversores están a punto de vender, lo que podría tener un grave impacto en el valor del token.
5. Rendimiento alto sospechoso
Si la tasa de retorno prometida por un proyecto suena demasiado buena para ser verdad, es muy probable que realmente no sea confiable. Cuando una moneda ofrece un rendimiento anual de tres cifras (APY), aunque no necesariamente sea un lavado de ojos, este alto retorno generalmente significa el mismo alto riesgo.
6. Falta de auditoría de terceros
En el actual mercado de Activos Cripto, aceptar auditorías de código formal de terceros conocidos se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, realizar una auditoría por defecto es obligatorio.
Sin embargo, los inversores no pueden simplemente confiar en las afirmaciones del equipo de desarrollo de que se ha realizado una auditoría. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se encontraron contenidos maliciosos en el código.
Es importante tener en cuenta que estas señales por sí solas no necesariamente significan que el proyecto sea un Lavado de ojos, pero deberían generar cautela y motivar a los inversores a realizar una investigación más profunda antes de participar.
Además de los 6 puntos mencionados, los inversores también pueden revisar los siguientes aspectos para reducir el riesgo:
¿El proyecto tiene el código del contrato de código abierto y ha sido auditado rigurosamente?
¿Se han establecido las medidas de seguridad correspondientes y los planes de emergencia?
¿Tiene el proyecto la autoridad para transferir los fondos de los usuarios en el contrato?
¿Los permisos del proyecto son altamente centralizados, o utilizan métodos de gestión como firmas múltiples, bloqueo temporal, etc.
¿La distribución de tokens presentada en el libro blanco del proyecto coincide con la situación real de emisión, rastree la dirección y el tiempo de emisión de los tokens?
La importancia de la debida diligencia
Realizar una diligencia debida completa es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de prestar atención a las señales de riesgo mencionadas anteriormente, los inversores también deben ser cautelosos con la especulación que rodea al proyecto y la psicología de FOMO( miedo a perderse). Los proyectos fraudulentos a menudo atraerán rápidamente a los inversores al generar un sentido de urgencia y entusiasmo, pero lo prudente es tomarse el tiempo para investigar a fondo antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores necesitan verificar los antecedentes y el historial del equipo del proyecto. Además, también deberían buscar la transparencia del proyecto, lo que se puede lograr leyendo el libro blanco, el sitio web y otros materiales para obtener más información.
Los inversores deben preguntarse: ¿tiene el equipo del proyecto reputación y experiencia en la comunidad de encriptación? ¿Tienen casos de proyectos exitosos previos? También es importante profundizar en el contrato inteligente del proyecto. Los inversores deben confirmar si el código del contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de buena reputación para asegurarse de que no haya puertas traseras maliciosas ocultas o vulnerabilidades explotables.
En resumen, los inversores deberían dedicar suficiente tiempo y esfuerzo a la debida diligencia para reducir el riesgo de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un problema serio en el mundo de los Activos Cripto, causando pérdidas significativas a numerosos inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y cómo identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Exploramos algunas señales de advertencia, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, que pueden sugerir que el proyecto presenta un riesgo de fraude.
Como inversores, debemos aprender a identificar y evitar proyectos que puedan sufrir un Lavado de ojos, protegiendo la seguridad de nuestros activos. Antes de participar en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva y, si es necesario, se puede buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Al mismo tiempo, con el continuo desarrollo de la industria encriptación y la atracción de más inversores, tanto los individuos como las instituciones reguladoras y los organismos de aplicación de la ley también deben trabajar juntos para prevenir y castigar las actividades fraudulentas, manteniendo el orden del mercado y los intereses de los inversores.
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GasFeeThunder
· hace2h
450w dólares... el minero ya está satisfecho.
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DAOplomacy
· hace12h
probablemente no hay nada nuevo aquí... las mismas estructuras de incentivos subóptimas que hemos visto desde el verano de defi, para ser honesto
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OfflineValidator
· 08-03 23:54
tontos otra vez han sido esquilados.
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ProposalManiac
· 08-03 23:53
Diseño de mecanismos, ¿de quién es la culpa esta vez?
Rug Pull Lavado de ojos: el asesino invisible del mundo de la encriptación. Consejos para prevenirlo.
Lavado de ojos: el asesino invisible en el mundo de Activos Cripto
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, han surgido varios Lavado de ojos. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en un método de estafa extremadamente común y peligroso. Los datos muestran que en 2021, las pérdidas causadas por el Rug Pull ascendieron a 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Y en abril de 2023, la industria DeFi volvió a enfrentar un Rug Pull, lo que provocó pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores, involucrando 32 proyectos.
La cadena BNB es la red más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa el 73% de las pérdidas totales. A continuación, Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de fraude común en el ámbito de los Activos Cripto. Generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente la piscina de liquidez de un intercambio descentralizado (DEX), causando una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades de contrato para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Esta es una técnica típica de Rug Pull en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente sufrió un evento de Lavado de ojos. Según los datos en la cadena, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1,82 millones de dólares en Activos Cripto como USDC y ETH fueron robados del protocolo, debido a que desarrolladores maliciosos explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Actualmente, el evento sigue bajo investigación.
Principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull se compone principalmente de tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y dumping.
robo de liquidez
Este es el tipo de Lavado de ojos más común en el ámbito DeFi. Cuando los creadores de tokens retiran todos los fondos del pool de liquidez, provoca que el capital invertido por los inversores pierda todo su valor, y el precio del token se reduce a cero. El pool de liquidez es un componente central de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios realizar transacciones de Activos Cripto en un entorno descentralizado.
Los proveedores de liquidez (LP) obtienen tokens de liquidez al inyectar cantidades iguales de dos monedas encriptación en el fondo, representando su participación en el fondo. Cuando los creadores del proyecto retiran y se llevan estos fondos, ocurre el Lavado de ojos de liquidez, lo que hace que los tokens que poseen los LP no valgan nada.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de Rug Pull más encubierta. Los desarrolladores codificarán el token de manera especial, de modo que solo ellos puedan vender el token. Esperarán a que los inversores minoristas compren el nuevo token con moneda pareada, y cuando el precio suba a un cierto nivel, los desarrolladores venderán sus posiciones, dejando tokens sin valor para otros inversores.
venta a pérdida
La venta a pérdidas se refiere a cuando los desarrolladores venden en un corto período de tiempo una gran cantidad de los tokens que poseen, lo que provoca una caída dramática en el precio de los tokens, haciendo que los tokens en manos de otros inversores pierdan todo su valor. Este comportamiento ocurre generalmente después de una intensa promoción en redes sociales, y el proceso de aumento rápido de precios seguido de una caída se conoce como "pump and dump". En comparación con otros fraudes de DeFi como el Rug Pull, la venta a pérdidas se encuentra en una zona gris ética. La clave está en si la cantidad y la velocidad de la venta por parte de los desarrolladores son razonables.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
Los siguientes 6 signos pueden indicar que un proyecto presenta riesgo de Lavado de ojos:
1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
Los inversores deben investigar si los miembros del equipo detrás del proyecto tienen reconocimiento y un buen historial en la comunidad de encriptación. Un equipo de desarrollo desconocido o anónimo es una señal de advertencia. Aunque el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sigue siendo anónimo hasta el día de hoy, en el entorno actual, esta práctica ya no es ampliamente aceptada.
2. Falta de bloqueo de liquidez
Verificar si un token tiene un bloqueo de liquidez establecido es una forma sencilla de distinguir entre Lavado de ojos y proyectos legítimos. Si la oferta de tokens no tiene liquidez bloqueada, significa que el equipo del proyecto puede retirar todos los fondos en cualquier momento. La práctica segura es proteger la liquidez mediante un contrato inteligente con bloqueo temporal, que generalmente bloquea de 3 a 5 años. El bloqueo de tokens proporcionado por terceros puede ser más seguro.
Los inversores también deben verificar la proporción de los grupos de liquidez bloqueados, es decir, el valor total bloqueado (TVL). Esta proporción debe estar entre el 80% y el 100%.
3. Restricción de órdenes de venta
Los desarrolladores malintencionados pueden establecer restricciones en el contrato del token para impedir que ciertos inversores vendan la moneda. Esta restricción de venta es una de las señales de un proyecto de Lavado de ojos.
Debido a que estas restricciones están ocultas en el código, es difícil detectarlas directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de moneda y luego intentar venderla inmediatamente; si no se puede vender, es muy probable que sea un Lavado de ojos.
4. Los titulares de tokens son limitados, pero el precio se dispara.
Debemos estar alerta ante las repentinas y grandes fluctuaciones en el precio de los nuevos tokens, especialmente cuando la liquidez no está bloqueada. Por lo general, el aumento brusco en el precio de los nuevos tokens DeFi suele ser un "tirón" antes de un "dump".
Los inversores deben mantener una actitud escéptica hacia las tendencias de precios y utilizar un explorador de bloques para verificar la cantidad de titulares de tokens. Si solo unas pocas personas poseen grandes cantidades de tokens, el precio puede ser fácilmente manipulado. Al mismo tiempo, un número demasiado bajo de titulares también puede significar que los grandes inversores están a punto de vender, lo que podría tener un grave impacto en el valor del token.
5. Rendimiento alto sospechoso
Si la tasa de retorno prometida por un proyecto suena demasiado buena para ser verdad, es muy probable que realmente no sea confiable. Cuando una moneda ofrece un rendimiento anual de tres cifras (APY), aunque no necesariamente sea un lavado de ojos, este alto retorno generalmente significa el mismo alto riesgo.
6. Falta de auditoría de terceros
En el actual mercado de Activos Cripto, aceptar auditorías de código formal de terceros conocidos se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, realizar una auditoría por defecto es obligatorio.
Sin embargo, los inversores no pueden simplemente confiar en las afirmaciones del equipo de desarrollo de que se ha realizado una auditoría. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se encontraron contenidos maliciosos en el código.
Es importante tener en cuenta que estas señales por sí solas no necesariamente significan que el proyecto sea un Lavado de ojos, pero deberían generar cautela y motivar a los inversores a realizar una investigación más profunda antes de participar.
Además de los 6 puntos mencionados, los inversores también pueden revisar los siguientes aspectos para reducir el riesgo:
La importancia de la debida diligencia
Realizar una diligencia debida completa es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de prestar atención a las señales de riesgo mencionadas anteriormente, los inversores también deben ser cautelosos con la especulación que rodea al proyecto y la psicología de FOMO( miedo a perderse). Los proyectos fraudulentos a menudo atraerán rápidamente a los inversores al generar un sentido de urgencia y entusiasmo, pero lo prudente es tomarse el tiempo para investigar a fondo antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores necesitan verificar los antecedentes y el historial del equipo del proyecto. Además, también deberían buscar la transparencia del proyecto, lo que se puede lograr leyendo el libro blanco, el sitio web y otros materiales para obtener más información.
Los inversores deben preguntarse: ¿tiene el equipo del proyecto reputación y experiencia en la comunidad de encriptación? ¿Tienen casos de proyectos exitosos previos? También es importante profundizar en el contrato inteligente del proyecto. Los inversores deben confirmar si el código del contrato inteligente ha sido auditado por un tercero de buena reputación para asegurarse de que no haya puertas traseras maliciosas ocultas o vulnerabilidades explotables.
En resumen, los inversores deberían dedicar suficiente tiempo y esfuerzo a la debida diligencia para reducir el riesgo de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un problema serio en el mundo de los Activos Cripto, causando pérdidas significativas a numerosos inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y cómo identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Exploramos algunas señales de advertencia, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, que pueden sugerir que el proyecto presenta un riesgo de fraude.
Como inversores, debemos aprender a identificar y evitar proyectos que puedan sufrir un Lavado de ojos, protegiendo la seguridad de nuestros activos. Antes de participar en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva y, si es necesario, se puede buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Al mismo tiempo, con el continuo desarrollo de la industria encriptación y la atracción de más inversores, tanto los individuos como las instituciones reguladoras y los organismos de aplicación de la ley también deben trabajar juntos para prevenir y castigar las actividades fraudulentas, manteniendo el orden del mercado y los intereses de los inversores.