Paxos fue multado con 26.5 millones de dólares debido a defectos de cumplimiento, involucrando 1.6 mil millones de dólares en flujos de fondos ilegales.
【链文】7 de agosto, según un anuncio en el sitio web de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), Paxos fue multado con 26.5 millones de dólares por no realizar la debida diligencia adecuada sobre una plataforma de intercambio anterior, así como por tener graves deficiencias en su sistema de cumplimiento de AML, y deberá invertir 22 millones de dólares adicionales para rectificar el sistema de cumplimiento. La investigación descubrió que Paxos no monitoreó de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con la plataforma de intercambio, lo que resultó en un flujo de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares de fondos relacionados con actividades ilegales que entraron y salieron de la plataforma entre 2017 y 2022. Además, los procedimientos de debida diligencia del cliente y monitoreo de transacciones de Paxos han sido deficientes durante mucho tiempo, y no han podido identificar y manejar de manera oportuna cuentas y comportamientos de alto riesgo.
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LayerZeroHero
· hace15h
Esta multa es una nimiedad para ellos, ¡la validación de datos es lo que realmente importa!
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WagmiOrRekt
· 08-07 14:24
Atado siempre gana
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MonkeySeeMonkeyDo
· 08-07 14:21
Se lo merece una fuerte multa
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MoonRocketman
· 08-07 14:19
Los billetes en la órbita de Marte se han desviado y no podemos recuperar el combustible de suministros.
Paxos fue multado con 26.5 millones de dólares debido a defectos de cumplimiento, involucrando 1.6 mil millones de dólares en flujos de fondos ilegales.
【链文】7 de agosto, según un anuncio en el sitio web de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), Paxos fue multado con 26.5 millones de dólares por no realizar la debida diligencia adecuada sobre una plataforma de intercambio anterior, así como por tener graves deficiencias en su sistema de cumplimiento de AML, y deberá invertir 22 millones de dólares adicionales para rectificar el sistema de cumplimiento. La investigación descubrió que Paxos no monitoreó de manera efectiva las transacciones sospechosas relacionadas con la plataforma de intercambio, lo que resultó en un flujo de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares de fondos relacionados con actividades ilegales que entraron y salieron de la plataforma entre 2017 y 2022. Además, los procedimientos de debida diligencia del cliente y monitoreo de transacciones de Paxos han sido deficientes durante mucho tiempo, y no han podido identificar y manejar de manera oportuna cuentas y comportamientos de alto riesgo.