Sujha ha sido reconocida como Mujer en Cripto 2024 por BeInCrypto por su liderazgo en el periodismo de criptomonedas.
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Última actualización:
15 de agosto de 2025
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Dos iniciativas paralelas de las fuerzas del orden y empresas privadas han congelado más de $300 millones en criptomonedas en una ofensiva contra el fraude.
Según Bleeping Computer, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, TRON, Tether y Binance se unieron a la unidad de delitos financieros T3 (T3 FCU) que se lanzó en septiembre de 2024.
Apodado el Programa de Colaboradores Globales T3+, la operación ha incautado más de 250 millones de dólares en activos criminales en todo el mundo desde su lanzamiento.
“Desde su creación en septiembre de 2024, T3 FCU ha trabajado en estrecha colaboración con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para identificar y desmantelar redes criminales”, dijo TRM Labs en un anuncio esta semana.
“Congelar más de 250 millones de dólares en activos ilícitos en menos de un año es un poderoso testimonio de lo que es posible cuando la industria se une con un objetivo compartido”, dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino.
La iniciativa T3 ha ayudado a las agencias de cumplimiento de la ley a nivel mundial a desmantelar el lavado de dinero, el fraude de inversiones y otros delitos financieros.
EE. UU. y Canadá ayudaron a Chainalysis a rastrear los beneficios de las estafas
La segunda iniciativa incluyó agencias de EE. UU. y Canadá, colaborando en varias operaciones para congelar $74 millones en cripto.
Según un informe de Chainalysis publicado el jueves, el Proyecto Atlas, liderado por la Policía Provincial de Ontario (OPP), y la Operación Avalanche, encabezada por la Comisión de Valores de BC, han incautado activos criptográficos por decenas de millones en fondos ilícitos.
Por ejemplo, el Proyecto Atlas se centró en identificar y desmantelar estafas de inversión. La operación involucró la cooperación de diversas agencias de aplicación de la ley y partes interesadas del sector privado.
"El Proyecto Atlas identificó más de 2,000 direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas a víctimas de fraude en 14 países, incluidos Canadá, EE. UU., Australia, Alemania y el Reino Unido," decía el informe.
Curiosamente, el proyecto evitó que se robaran más de 70 millones de dólares en criptomonedas.
Además, la Operación Avalanche, apoyada por Chainalysis, identificó más de $4.3 millones en pérdidas relacionadas con esquemas de fraude basados en Ethereum. La operación involucró a varios socios regulatorios canadienses, incluidos la Policía Provincial de Ontario, la Policía de Vancouver y el Departamento de Policía de Delta.
Los Esquemas de Fraude Siguen Siendo un Problema Global A Pesar de las Criptomonedas Incautadas Hasta Ahora
"Los esquemas de inversión fraudulentos siguen siendo un problema global, especialmente con las criptomonedas, donde la regulación aún está poniéndose al día en muchas jurisdicciones", dijo Natalie Newson, Investigadora Senior de Blockchain de CertiK, a Cryptonews.
Según Newson, los esquemas Ponzi son, desafortunadamente, todavía comunes en las criptomonedas debido a su naturaleza descentralizada. Las promesas de altos y rápidos retornos aún atraen a los inversores, aprovechando las lagunas en la aplicación regulatoria.
"mantener un escepticismo saludable hacia las inversiones que carecen de transparencia o no están registradas en los organismos reguladores apropiados es esencial para salvaguardar los activos," añadió.
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Más de $300M incautados en Cripto vinculados a esquemas de fraude: Informe
Autor
Sujha Sundararajan
Autor
Sujha Sundararajan
Acerca del autor
Sujha ha sido reconocida como Mujer en Cripto 2024 por BeInCrypto por su liderazgo en el periodismo de criptomonedas.
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Según Bleeping Computer, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, TRON, Tether y Binance se unieron a la unidad de delitos financieros T3 (T3 FCU) que se lanzó en septiembre de 2024.
Apodado el Programa de Colaboradores Globales T3+, la operación ha incautado más de 250 millones de dólares en activos criminales en todo el mundo desde su lanzamiento.
“Desde su creación en septiembre de 2024, T3 FCU ha trabajado en estrecha colaboración con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para identificar y desmantelar redes criminales”, dijo TRM Labs en un anuncio esta semana.
“Congelar más de 250 millones de dólares en activos ilícitos en menos de un año es un poderoso testimonio de lo que es posible cuando la industria se une con un objetivo compartido”, dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino.
La iniciativa T3 ha ayudado a las agencias de cumplimiento de la ley a nivel mundial a desmantelar el lavado de dinero, el fraude de inversiones y otros delitos financieros.
EE. UU. y Canadá ayudaron a Chainalysis a rastrear los beneficios de las estafas
La segunda iniciativa incluyó agencias de EE. UU. y Canadá, colaborando en varias operaciones para congelar $74 millones en cripto.
Según un informe de Chainalysis publicado el jueves, el Proyecto Atlas, liderado por la Policía Provincial de Ontario (OPP), y la Operación Avalanche, encabezada por la Comisión de Valores de BC, han incautado activos criptográficos por decenas de millones en fondos ilícitos.
Por ejemplo, el Proyecto Atlas se centró en identificar y desmantelar estafas de inversión. La operación involucró la cooperación de diversas agencias de aplicación de la ley y partes interesadas del sector privado.
"El Proyecto Atlas identificó más de 2,000 direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas a víctimas de fraude en 14 países, incluidos Canadá, EE. UU., Australia, Alemania y el Reino Unido," decía el informe.
Curiosamente, el proyecto evitó que se robaran más de 70 millones de dólares en criptomonedas.
Además, la Operación Avalanche, apoyada por Chainalysis, identificó más de $4.3 millones en pérdidas relacionadas con esquemas de fraude basados en Ethereum. La operación involucró a varios socios regulatorios canadienses, incluidos la Policía Provincial de Ontario, la Policía de Vancouver y el Departamento de Policía de Delta.
Los Esquemas de Fraude Siguen Siendo un Problema Global A Pesar de las Criptomonedas Incautadas Hasta Ahora
"Los esquemas de inversión fraudulentos siguen siendo un problema global, especialmente con las criptomonedas, donde la regulación aún está poniéndose al día en muchas jurisdicciones", dijo Natalie Newson, Investigadora Senior de Blockchain de CertiK, a Cryptonews.
Según Newson, los esquemas Ponzi son, desafortunadamente, todavía comunes en las criptomonedas debido a su naturaleza descentralizada. Las promesas de altos y rápidos retornos aún atraen a los inversores, aprovechando las lagunas en la aplicación regulatoria.
"mantener un escepticismo saludable hacia las inversiones que carecen de transparencia o no están registradas en los organismos reguladores apropiados es esencial para salvaguardar los activos," añadió.
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