Las pérdidas por crímenes encriptados en Asia alcanzarán más de 1500 millones de dólares en 2025, y los nuevos canales de blanqueo de capital en el sudeste asiático generan interés.
【比推】Según informes, el CEO de AMLBot, Slava Demchuk, señaló que en la primera mitad de 2025, las pérdidas relacionadas con crímenes de criptomonedas en Asia han superado los 1.500 millones de dólares, superando el nivel total de 2024. El análisis muestra que los mostradores de comercio OTC no autorizados y los canales de pago móvil en el sudeste asiático se han convertido en nuevas herramientas de blanqueo de capital.
El informe sugiere que las empresas de análisis de blockchain deben establecer bases de datos de riesgos regionalizadas y colaborar con las autoridades locales. Países como Tailandia y Malasia han logrado reducir el tiempo de congelación de fondos de varios meses a varias horas a través de un modelo de colaboración público-privada.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
HodlTheDoor
· hace4h
¿Estás jugando conmigo otra vez? Solo 15 mil millones.
Ver originalesResponder0
ShibaMillionairen't
· hace12h
¿Ha ocurrido algo importante en el Bloquear de nuevo?
Ver originalesResponder0
SignatureCollector
· 08-16 14:11
La velocidad de tramitación es un poco rápida, ¿eh?
Ver originalesResponder0
TommyTeacher
· 08-16 14:06
¿1.5 mil millones de dólares? Es un precio muy bajo.
Ver originalesResponder0
GasWrangler
· 08-16 14:03
de hecho, los controles de riesgo subóptimos costarán más que un análisis adecuado del mempool, para ser honesto
Ver originalesResponder0
YieldHunter
· 08-16 14:00
lol solo otro día en el salvaje oeste de Asia. la correlación con los volúmenes de p2p otc es obvia
Ver originalesResponder0
MetaLord420
· 08-16 13:43
Perderá más dinero, todos los fondos han sido Rug Pull.
Las pérdidas por crímenes encriptados en Asia alcanzarán más de 1500 millones de dólares en 2025, y los nuevos canales de blanqueo de capital en el sudeste asiático generan interés.
【比推】Según informes, el CEO de AMLBot, Slava Demchuk, señaló que en la primera mitad de 2025, las pérdidas relacionadas con crímenes de criptomonedas en Asia han superado los 1.500 millones de dólares, superando el nivel total de 2024. El análisis muestra que los mostradores de comercio OTC no autorizados y los canales de pago móvil en el sudeste asiático se han convertido en nuevas herramientas de blanqueo de capital.
El informe sugiere que las empresas de análisis de blockchain deben establecer bases de datos de riesgos regionalizadas y colaborar con las autoridades locales. Países como Tailandia y Malasia han logrado reducir el tiempo de congelación de fondos de varios meses a varias horas a través de un modelo de colaboración público-privada.