【比推】En la primera mitad de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjing en la ciudad de Putian, Fujian, juzgó y dictó sentencia en un caso relacionado con delitos de dinero virtual. Yan, Zheng, Lin y otros utilizaron USDT para establecer una red de forex subterránea, atrayendo clientes a través de software de chat en el extranjero, y utilizando "U moneda" como medio para intercambiar ilegalmente RMB y monedas extranjeras, con un flujo bancario implicado que supera los 13.3 mil millones, y un monto total de transacciones ilegales que alcanzó los 25.62 millones.
El grupo retiró más de 478 millones de yuanes en efectivo de varios bancos, compró "U moneda" y la transfirió a billeteras delictivas superiores, utilizándola para blanquear fondos transfronterizos y obtener ganancias. Durante el proceso de juicio, la fiscalía extrajo voces de los teléfonos móviles de los coacusados y, tras la identificación, se confirmó que coincidían con la huella de voz de Lin, estableciendo su conexión con la cuenta involucrada en el caso. Finalmente, el tribunal determinó que sus acciones constituían el delito de operación ilegal y el delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información, condenando a Yan, Zheng, Lin y otras 12 personas a penas de prisión de entre 8 meses y 3 años, además de multas.
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StakeWhisperer
· hace7h
¿Solo 15 personas para juzgar tan poco?
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Whale_Whisperer
· 09-06 12:54
¡Inteligente! ¿La sentencia fue más leve por tres años?
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ForkTongue
· 09-06 12:50
Mira a ellos, el salario promedio anual es de un millón.
Sentencia del caso de blanqueo de capital de USDT en Fujian por 13.3 mil millones, 15 personas condenadas.
【比推】En la primera mitad de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjing en la ciudad de Putian, Fujian, juzgó y dictó sentencia en un caso relacionado con delitos de dinero virtual. Yan, Zheng, Lin y otros utilizaron USDT para establecer una red de forex subterránea, atrayendo clientes a través de software de chat en el extranjero, y utilizando "U moneda" como medio para intercambiar ilegalmente RMB y monedas extranjeras, con un flujo bancario implicado que supera los 13.3 mil millones, y un monto total de transacciones ilegales que alcanzó los 25.62 millones.
El grupo retiró más de 478 millones de yuanes en efectivo de varios bancos, compró "U moneda" y la transfirió a billeteras delictivas superiores, utilizándola para blanquear fondos transfronterizos y obtener ganancias. Durante el proceso de juicio, la fiscalía extrajo voces de los teléfonos móviles de los coacusados y, tras la identificación, se confirmó que coincidían con la huella de voz de Lin, estableciendo su conexión con la cuenta involucrada en el caso. Finalmente, el tribunal determinó que sus acciones constituían el delito de operación ilegal y el delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información, condenando a Yan, Zheng, Lin y otras 12 personas a penas de prisión de entre 8 meses y 3 años, además de multas.