Escándalo en Curso de Inversión en Criptomonedas: Plataforma demandada por fraude de $1.2 mil millones

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos se ha unido al estado de Nevada para combatir un importante caso de fraude de inversión.

La FTC y el gobierno del estado de Nevada presentaron recientemente una demanda conjunta, acusando a una empresa de formación en inversiones que opera bajo múltiples nombres de defraudar a los consumidores por más de $1.2 mil millones de dólares. La empresa ha operado bajo nombres como IYOVIA, IM Mastery Academy, iMarketsLive e IM Academy (colectivamente referidos como 'IML'), ofreciendo cursos de formación en criptomonedas, trading de divisas y otras industrias de inversión.

Según un comunicado emitido por la FTC, IML exageró gravemente los ingresos que sus estudiantes y vendedores podrían obtener, afirmando que los vendedores podían ganar hasta $750,000 dólares mensuales. Sin embargo, IML realmente sabía que sus vendedores perdían dinero o ganaban muy poco. Los datos muestran que en 2022, cuatro de cada cinco vendedores tuvieron ingresos anuales inferiores a $500 dólares, mientras que el ingreso anual promedio de estos individuos fue de solo $77.51 dólares, lo que contrasta drásticamente con los $750,000 dólares mensuales anunciados.

Enfoque principal en jóvenes, expandiéndose mediante marketing multinivel

La demanda señala que IML emplea un modelo de negocio de marketing multinivel (MLM), exigiendo a los participantes promocionar los servicios de trading financiero de la empresa. La investigación de la FTC encontró que IML se dirige principalmente a jóvenes e incluso coloca anuncios en páginas de redes sociales universitarias para atraer a jóvenes a sus supuestos programas de formación en inversiones.

El Director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, Christopher Mufarrige, declaró en un comunicado de prensa: "La escala de esta estafa es impactante, desde sus audaces afirmaciones sobre ingresos hasta el hecho de que los supuestos formadores en inversiones son en realidad solo vendedores. El daño a los consumidores —especialmente a los jóvenes que buscan ganarse la vida— es inmenso y continuo, y nos complace trabajar con nuestros socios en Nevada para poner fin a este comportamiento."

El monto involucrado alcanza los $1.2 mil millones y los reguladores actúan con firmeza

Según la demanda presentada por la FTC y el Fiscal General de Nevada, IML ha defraudado a los consumidores por aproximadamente $1.2 mil millones de dólares desde 2018. La demanda se dirige a múltiples empresas, incluyendo International Markets Live, Inc., IM Mastery Academy LTD., Assiduous, Inc., Global Dynasty Network, LLC, así como a individuos como Christopher Terry, Isis Terry (anteriormente Isis De La Torre), Jason Brown, Alex Morton, Matthew Rosa y Brandon Boyd.

La demanda alega que estas empresas e individuos utilizaron afirmaciones de ingresos falsas o infundadas para atraer a los consumidores a comprar formación con temática financiera y emplearon tácticas promocionales similares para persuadir a los consumidores a unirse al negocio de marketing multinivel de IML. Los reguladores enfatizan que esta estafa dirigida a jóvenes es particularmente grave, ya que muchas víctimas están al inicio de sus carreras, carecen de suficiente comprensión del conocimiento de inversión y son fácilmente atraídas por promesas de altos ingresos. Esta acción conjunta de los gobiernos federal y estatal demuestra una actitud de cero tolerancia hacia este tipo de fraude de inversión a gran escala.

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