¿Se puede rastrear quién ha transferido bitcoins?

Pregunta: ¿Es realmente posible saber quién exactamente envió los bitcoins? ¿Pueden las autoridades averiguar la dirección IP? ¿Y qué hay de los registros de transacciones? ¿Qué pasa con el lavado de dinero a través de criptomonedas? ¿Pueden las autoridades identificar a los propietarios de cuentas de bitcoin?

Respuesta: sí, se puede rastrear el movimiento de los bitcoins. El blockchain lo registra todo. Se puede ver el movimiento de monedas de una billetera a otra. Pero hay un matiz. Solo ves la dirección, no a la persona detrás de ella. Es una cosa extraña este bitcoin - al mismo tiempo transparente y secreto.

En las investigaciones sobre criptomonedas, generalmente se excavan datos sobre el movimiento de dinero y las huellas en la red. Para la protección, es importante encontrar puntos débiles en estas pruebas. No es una tarea sencilla.

¿Qué pruebas suelen recolectarse? La lista no es pequeña:

1. Los testimonios de diferentes personas - desde sospechosos hasta testigos.
2. Datos sobre billeteras y transacciones.
3. Información sobre los usuarios, obtenida de computadoras y teléfonos.
4. Registros de operaciones en diferentes plataformas.
5. Historial de depósitos y retiros.
6. Extractos bancarios.
7. Correspondencias en mensajeros.
8. Datos digitales de los dispositivos de los sospechosos.
9. Huellas electrónicas relacionadas con las operaciones financieras de terceros.

Parece que la base de pruebas es casi completamente electrónica. Esa es su debilidad: es fácil de destruir. Los criminales expertos a menudo utilizan Tor, proxies y efectivo para transacciones fuera de línea.

La protección generalmente verifica cinco puntos clave:

1. ¿Es seguro que la billetera pertenece al sospechoso? No siempre es obvio.

2. La conexión entre la billetera, la dirección IP y el dispositivo. Una IP no prueba la culpabilidad, especialmente si se utilizó una VPN.

3. ¿Cómo se relacionan las transacciones con otras huellas de la red? A menudo, las personas son atrapadas no en las billeteras, sino en las huellas digitales secundarias.

4. La relación entre el flujo de dinero y una persona específica. Especialmente importante es el momento del retiro en efectivo.

Las tecnologías modernas de seguimiento de bitcoins son impresionantes. Análisis de blockchain, agrupación de direcciones, seguimiento entre diferentes redes. Pero las billeteras privadas, los mezcladores y las monedas anónimas siguen creando serios problemas para la investigación. No es tan simple.