Gerente de Inversiones de Ohio Arrestado en Esquema Ponzi de $10 Millones de Criptomonedas

19 de noviembre de 2022

Rathnakishore Giri, un gerente de inversiones de Ohio, fue arrestado el viernes por cargos relacionados con un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a los inversores por al menos $10 millones.

Según los investigadores federales, Giri se presentó falsamente como un experto en comercio de criptomonedas con conocimientos especializados en el comercio de derivados de Bitcoin. La acusación revela que supuestamente hizo promesas falsas a los inversores, garantizando retornos sustanciales sobre sus inversiones mientras afirmaba que sus montos principales permanecerían seguros y sin riesgo.

El Departamento de Justicia ha acusado a Giri de cinco cargos de fraude electrónico en relación con el esquema. Si es condenado, enfrenta severas consecuencias legales: hasta 20 años de prisión por cada cargo individual.

El caso destaca la creciente preocupación por el fraude en inversiones en criptomonedas, ya que las autoridades regulatorias continúan aumentando la supervisión de los mercados de activos digitales. Las investigaciones del FBI encontraron que Giri tenía un historial de perder las contribuciones de los inversores mientras constantemente tergiversaba su experiencia y rendimiento en el trading.

Esta arresto se produce en medio de los crecientes esfuerzos de los reguladores financieros de EE. UU. para proteger a los inversores de esquemas de inversión en criptomonedas fraudulentos, particularmente aquellos estructurados como operaciones Ponzi donde los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar retornos a inversores existentes en lugar de generar ganancias legítimas a través de actividades de mercado.