#美联储官员集体表态 Un sorprendente caso de blanqueo de capital de activos cripto comenzó hoy su juicio en Londres. Este caso de blanqueo de capital transfronterizo que involucra 60,000 monedas Bitcoin ha llamado la atención mundial.

Según la información disponible, el acusado Qian Zhimin operó un esquema Ponzi a través de "Lantian Ge Rui", recaudando ilegalmente fondos por un total de 43 mil millones de RMB, afectando a un grupo de víctimas que suma hasta 130,000 personas. Este caso no solo se ha convertido en el mayor caso de blanqueo de capital de activos cripto en el sistema judicial británico, sino que también se considera un evento importante en la historia de la recaudación ilegal de fondos en China.

Durante el proceso judicial, se realizaron varios arreglos innovadores: investigadores de la policía de China viajaron personalmente a Londres para proporcionar testimonio, y las víctimas de Tianjin participaron en el testimonio a través de un sistema de video remoto. Se espera que todo el juicio dure casi 3 meses, y el veredicto podría hacerse público antes de la Navidad.

La singularidad de este caso radica en que marca un importante avance en la cooperación judicial entre China y el Reino Unido, y además es la primera vez que hay víctimas chinas que proporcionan evidencia de forma remota en un caso transnacional.

Este gran caso revela los graves riesgos del abuso de los activos digitales en actividades internacionales de blanqueo de capital, y también destaca los severos desafíos que enfrenta la regulación financiera digital global. El enfoque de la atención pública es: ¿se podrá recuperar esta enorme suma de 43 mil millones de yuanes? ¿Regresarán finalmente las 60,000 monedas Bitcoin a las numerosas víctimas?

Con el desarrollo del mercado de Activos Cripto, las autoridades regulatorias de varios países están explorando mecanismos de cooperación más efectivos para abordar los nuevos desafíos que presentan los delitos financieros transfronterizos.

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