Veredicto Histórico: Primera Condena Criminal por Manipulación del Mercado de Cripto

Un tribunal federal de Manhattan ha hecho historia legal con la primera condena criminal dirigida a la manipulación del mercado de criptomonedas. Avraham Eisenberg, un comerciante de criptomonedas de 28 años, fue declarado culpable de cargos de fraude de commodities, manipulación de commodities y fraude electrónico relacionados con su explotación de Mango Markets, un protocolo de finanzas descentralizadas DeFi construido en la blockchain de Solana.

Nicole M. Argentieri, jefa de la división penal del Departamento de Justicia, declaró que Eisenberg implementó un sofisticado esquema de trading que defraudó a la bolsa y a sus inversores de ( millones. La condena representa un hito significativo en las acciones de cumplimiento de criptomonedas.

El Esquema de Manipulación

Mango Markets, una plataforma descentralizada gestionada por Mango DAO, facilita el préstamo, el endeudamiento, el intercambio y el comercio apalancado de criptomonedas. Las pruebas en el tribunal revelaron que el 11 de octubre de 2022, Eisenberg ejecutó una estrategia de manipulación calculada al:

• Usar dos cuentas para colocar simultáneamente órdenes de compra y venta de contratos de futuros
• Apuntando a contratos vinculados al token nativo de Mango )MNGO$110 y a la stablecoin USD Coin
• Inflar artificialmente el valor de sus contratos en un 1300% en solo 20 minutos
• Sacar préstamos contra estos activos inflados
• Retirando varias criptomonedas por un valor aproximado de ( millones

Procedimientos legales y defensa

A pesar de las afirmaciones de Eisenberg de que sus transacciones eran legales y transparentes—incluso describiéndolas como una "estrategia de trading altamente rentable"—la deliberación del jurado concluyó en menos de un día con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.

Brian Klein, el abogado de Eisenberg, expresó su decepción con el resultado y anunció planes para presentar mociones posteriores al juicio en defensa de su cliente. Antes del juicio, Eisenberg había negociado devolver ) millones con la condición de que otros titulares de tokens se abstuvieran de emprender acciones legales en su contra o de congelar sus activos.

Respuesta de Aplicación

Timothy Langan, Director Asistente Ejecutivo de la Rama de Criminalidad, Ciber, Respuesta y Servicios del FBI, enfatizó el compromiso de la agencia de responsabilizar a las personas por actividades fraudulentas en el espacio de las criptomonedas.

Tras su arresto el 26 de diciembre de 2022 en San Juan, Puerto Rico, Eisenberg permaneció en custodia después de que los fiscales argumentaran con éxito que representaba un riesgo de fuga. Su sentencia está programada para el 29 de julio, donde enfrenta posibles penas que incluyen:

• Hasta 10 años de prisión por fraude y manipulación de productos básicos
• Hasta 20 años por fraude electrónico

Este caso emblemático demuestra el creciente enfoque de los reguladores en la manipulación del mercado en los mercados de activos digitales y establece un importante precedente legal para futuras acusaciones de fraude en criptomonedas.