Estados Unidos y el Reino Unido golpean enérgicamente el fraude en línea en el sudeste asiático: sanciones a Prince Group, desconexión de Huione del acceso financiero a EE.UU.

El 14 de octubre, el sitio web de BiJie informó que, según el sitio oficial del Departamento del Tesoro de EE. UU., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. han llevado a cabo la mayor acción de su historia contra una red de estafas en el sudeste asiático, sancionando al grupo Cambodian Prince Group TCO (Chen Zhi) y desconectando al Huione Group del sistema financiero de EE. UU. FinCEN emitió una regla final conforme a la sección 311 de la Ley Patriota, designando a Huione por el blanqueo de aproximadamente 4,000 millones de dólares desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, que incluye alrededor de 37 millones de dólares en dinero virtual relacionado con la RPDC y aproximadamente 36 millones de dólares en lavado de ojos. Al mismo tiempo, EE. UU. demandó a Chen Zhi, congelando los activos de las entidades involucradas (incluidos Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) en EE. UU., y se prohibieron las transacciones relacionadas.