La plataforma de encriptación canadiense Cryptomus fue multada con 177 millones de dólares canadienses por fallas en la regulación de AML.

El 23 de octubre, según The Block, la agencia canadiense de regulación de delitos financieros impuso una multa récord de 176.96 millones de dólares canadienses (aproximadamente 126.2 millones de dólares estadounidenses) a la plataforma de comercio de activos cripto Cryptomus por violar las regulaciones relacionadas con el blanqueo de capital y las sanciones. Esta es la multa más grande en la historia de la agencia. El Centro de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) indicó que la operadora, registrada en la provincia de Columbia Británica con el nombre formal de Xeltox Enterprises Ltd., no reportó más de 1000 transacciones sospechosas en julio de 2024, que involucraban actividades en el mercado de la dark web, billeteras relacionadas con materiales de abuso sexual infantil, fraudes, pagos de ransomware y evasión de sanciones. Además, FINTRAC también encontró que la plataforma no declaró 7557 transferencias de fondos provenientes de Irán, así como 1518 transacciones de criptomonedas de más de 10,000 dólares canadienses entre julio y diciembre de 2024. Los reguladores señalaron que Cryptomus carecía de procedimientos completos de 'KYC' y mecanismos de evaluación de riesgos, y su plan de cumplimiento fue calificado como 'incompleto e insuficiente'.