Llevar tiempo en el negocio de OTC me ha hecho descubrir un fenómeno bastante mágico.

Muchas personas quieren que su U se acredite al instante, ¿escucharon que necesitan verificar la fuente de los fondos? Empiezan a insultar y a cancelar la orden. Pero cuando venden su U y retiran dinero, lo que más preguntan es "¿recibiré dinero sucio?".

Hablando claro, los comerciantes no necesitan en absoluto tu pedido. Hay tantos pedidos que no pueden completar, que ahora veo en el historial de pagos que hay registros de retiro de dinero para comerciantes comunes, y directamente me da pereza aceptarlos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que este tipo de usuarios se enfrenten a fondos oscuros aumenta exponencialmente en el futuro.

Las personas que realmente entienden el negocio saben que cuanto más estricta es la revisión de los comerciantes, más sólido es el sistema de gestión de riesgos. Al completar la certificación en la etapa inicial, el retiro de fondos será más seguro en el futuro; este es un ciclo virtuoso.

Piénsalo de esta manera: si los comerciantes aceptan pagos sin rechazar a nadie, ¿no fluirán finalmente esos fondos a tus manos? Así que no te quejes de que es complicado; en realidad, este proceso de verificación te está protegiendo a ti mismo.

Si cada persona estuviera dispuesta a seguir el proceso formal, el problema del capital negro podría reducirse en gran medida. Al fin y al cabo, la seguridad de los fondos no es algo que un comerciante pueda resolver por su cuenta; se necesita una cooperación bidireccional.