Este caso de blanqueo de capital de Bitcoin transnacional ha vuelto a salir a la luz con nueva información.

El principal culpable, Qian Zhimin, solo entregó la contraseña de su billetera antes del juicio, pensando que el caso se resolvería ahí, pero las autoridades, tras una profunda investigación, descubrieron que no solo tenía más de 60,000 Bitcoins, sino que también ocultaba otras monedas alternativas y tokens. El valor de estos activos ocultos se disparó directamente a 67 millones de libras.

Estrategia típica de distribución multipunto: dividir los ingresos ilícitos en diferentes monedas y dispersarlos en varias direcciones de billetera. ¿Quizás ella piensa que así podrá eludir el rastreo? Pero la transparencia de la blockchain está ahí; siempre que haya suficientes medios técnicos y tiempo, el flujo de fondos tarde o temprano será extraído.

Lo más crucial es el momento - el Tribunal Superior de Inglaterra precisamente convocó audiencias en ese período para estudiar cómo manejar este lote de activos criptográficos. 60,000 Bitcoin ya no es una cifra insignificante, y ahora hay 67 millones de libras en otras monedas, ya sea en subastas fuera de línea o liquidaciones directas, sin duda tendrá un efecto en cadena en el mercado secundario.

En definitiva, el conjunto de operaciones de Qian Zhiming expone un error de percepción: pensar que el anonimato de las billeteras criptográficas equivale a una seguridad absoluta. En realidad, las autoridades judiciales ya cuentan con herramientas de análisis en cadena y métodos de congelación. Por mucho que se oculten los fondos ilegales, al final solo están construyendo más pruebas en su contra.

Ahora la única incógnita es: ¿se combinarán los 67 millones de libras recién descubiertos con los Bitcoin anteriores para su disposición? El caso ya era lo suficientemente complicado, y ahora el tamaño de los activos se ha duplicado, ¿realmente están apostando a que las autoridades no puedan llegar al fondo del asunto, o simplemente no han pensado en las consecuencias?