La SFO del Reino Unido demanda por primera vez a gran escala un caso de fraude en activos cripto: la controversia de la recaudación de fondos de Basis Markets NFT

Fuente: Amarillo Original Title: El Primer Gran Caso de Cripto de Gran Bretaña Apunta a la Recaudación de Fondos NFT de Basis Markets

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El Reino Unido refuerza la lucha contra el fraude en criptomonedas

La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido (SFO) arrestó a dos hombres en Londres y Bradford el 20 de noviembre, marcando la primera acción significativa de aplicación de la ley penal de la agencia en un caso de fraude relacionado con criptomonedas. Los dos sospechosos enfrentan cargos relacionados con Basis Markets, un proyecto que recaudó 28 millones de dólares a través de dos actividades de recaudación de fondos NFT a finales de 2021 y colapsó el año siguiente.

Detalles de la operación de arresto

SFO coordinó redadas con la Policía Metropolitana de Londres y la Policía del Oeste de Yorkshire, arrestando a un hombre de más de treinta años (en Herne Hill, Londres) y a un hombre de más de cuarenta años (cerca de Bradford). Las redadas se llevaron a cabo en relación con acusaciones de fraude y blanqueo de dinero.

Basis Markets recaudó 28 millones de dólares a través de la emisión de NFT en noviembre y diciembre de 2021, y luego suspendió repentinamente sus operaciones en junio de 2022, alegando que la propuesta de regulación estadounidense fue la razón del cierre.

Estos arrestos representan una expansión significativa de la capacidad de aplicación de la ley del Reino Unido contra los delitos relacionados con activos digitales. En la “Estrategia de Delitos Económicos” lanzada por la Fiscalía de la Corona del Reino Unido en 2025, las autoridades están estableciendo recursos y marcos especializados para la recuperación de activos criptográficos.

La SFO contra el fraude de activos digitales

El director de la SFO, Nick Ephgrave, confirmó que la agencia ha desarrollado capacidades especializadas para investigar los planes de activos digitales. La creación de esta unidad refleja la creciente preocupación por las pérdidas de los inversores en las empresas de criptomonedas que carecen de supervisión regulatoria.

La Fiscal General Ellie Reeves declaró que los esquemas de fraude con criptomonedas representan una grave amenaza para la economía del Reino Unido. Ella enfatizó que este tipo de actividades socava la confianza en los mercados financieros. El gobierno se ha comprometido a seguir apoyando las acciones de aplicación de la ley contra el fraude de activos digitales.

La SFO ha hecho un llamado público a las víctimas y denunciantes, indicando que las autoridades creen que hay más víctimas además de las ya reportadas. Este caso podría sentar un precedente legal sobre cómo los tribunales británicos manejan las demandas por fraude basado en blockchain.

La recaudación y el colapso de Basis Markets

El proyecto lanzó dos campañas de recaudación de fondos NFT durante el auge de las ventas de coleccionables digitales a finales de 2021. La primera emisión en noviembre de 2021 prometió a los inversores la participación en un nuevo tipo de herramienta de inversión criptográfica a través de la compra de NFT. La segunda actividad tuvo lugar en diciembre de 2021, donde los organizadores prometieron crear un fondo de cobertura criptográfico que utilizaría estrategias de trading avanzadas.

Durante este período, los inversores estaban muy entusiasmados y las ventas de NFT alcanzaron su punto máximo en el mercado.

Sin embargo, el proyecto suspendió operaciones en junio de 2022, citando propuestas regulatorias de EE. UU. como motivo de cierre. Este momento coincide precisamente con el período en que las agencias estadounidenses estaban llevando a cabo una revisión más amplia de las prácticas de NFT y recaudación de fondos en criptomonedas. Sin embargo, los 28 millones de dólares recaudados permanecen fuera del alcance de los inversores tras el colapso.

El fracaso del proyecto coincide precisamente con la caída significativa del mercado de criptomonedas en 2022, lo que ha suscitado dudas sobre si los cambios regulatorios pueden explicar completamente las razones de la pausa.

La recaudación de fondos basada en NFT ganó popularidad en 2021, ya que los proyectos utilizan coleccionables digitales para atraer capital. Una investigación del Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que aproximadamente el 65% de los casos de fraude con NFT implican marketing engañoso. Esta alta proporción subraya los desafíos que enfrentan los reguladores y las agencias de aplicación de la ley al investigar tales casos.

El Reino Unido amplía el marco de aplicación de la ley contra los delitos relacionados con criptomonedas.

Esta investigación sigue la “Estrategia de Delitos Económicos 2025” lanzada por la Fiscalía de la Corona del Reino Unido en mayo, que clasifica las criptomonedas y el fraude en línea como amenazas prioritarias. La estrategia pide una mayor coordinación entre la fiscalía, la SFO y las agencias de aplicación de la ley. Las autoridades han designado a un líder operativo encargado de recuperar activos criptográficos y han establecido un nuevo marco de colaboración.

Estos cambios en las regulaciones indican que las autoridades han reconocido que las herramientas de investigación tradicionales son insuficientes para los delitos financieros basados en blockchain. La decisión de la SFO de procesar casos relacionados con criptomonedas está en línea con la tendencia global hacia un cumplimiento más estricto de las leyes contra el fraude de activos digitales.

Los reguladores de todo el mundo están revisando las formas de recaudación de fondos que difuminan la distinción entre valores, coleccionables e inversiones. Las acusaciones de Basis Markets podrían influir en cómo los tribunales británicos interpretan y aplican las regulaciones de fraude a los planes de criptomonedas.

El caso demuestra que, a pesar de enfrentar desafíos técnicos y legales, las autoridades siguen dispuestas a perseguir el fraude complejo de activos digitales. La incertidumbre regulatoria no protegerá a los acusados de ser procesados, afirmaron los funcionarios de aplicación de la ley.

El resultado del juicio podría determinar el grado de persecución activa del Reino Unido en casos de crímenes relacionados con criptomonedas. A medida que evoluciona el mercado de activos digitales, esta investigación podría definir las prioridades de aplicación de la ley y la interpretación legal en los próximos años.

resumen

El caso de Basis Markets representa un momento clave para la aplicación de la ley de criptomonedas en el Reino Unido. La inversión de recursos de la SFO en esta investigación indica que las autoridades consideran el fraude en activos digitales como una grave amenaza económica que requiere capacidades de enjuiciamiento especializadas. El fallo del tribunal sobre los cargos puede establecer un importante precedente para futuros casos relacionados con NFT y planes de recaudación de fondos en criptomonedas.