Tether (USDT) implicado en la financiación de la guerra rusa vinculada a un donante político del Reino Unido

Fuente: CoinEdition Título original: Tether [image]USDT( implicado en la financiación de la guerra rusa vinculada a un donante político británico Enlace original: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• El donante es Christopher Harborne, un gran partidario del ex político británico Nigel Farage y, según se informa, poseedor de una participación del 12% en Tether )USDT(.
• Según la Agencia Nacional contra el Crimen )NCA(, las redes de blanqueo utilizaron Tether para ocultar el origen de los fondos, eludir las sanciones internacionales y enviar fondos para apoyar las operaciones militares de Rusia y a personas sancionadas.
• La NCA ha destapado una red criminal multimillonaria que opera en el Reino Unido, donde dos grupos gestionaban un enorme negocio de conversión de efectivo en criptomonedas.

Investigadores en el Reino Unido afirman que una criptomoneda vinculada a un importante donante político está siendo utilizada para financiar actividades relacionadas con el esfuerzo bélico ruso. El donante es Christopher Harborne, un gran partidario del ex político británico Nigel Farage y, según se informa, poseedor de una participación del 12% en Tether )USDT(.

Según la Agencia Nacional contra el Crimen )NCA(, las redes de blanqueo utilizaron Tether para ocultar el origen de los fondos, eludir las sanciones internacionales y enviar fondos para apoyar las operaciones militares de Rusia y a personas sancionadas.

Aunque Harborne no ha sido acusado de ningún delito, los críticos señalan que su participación en Tether supone un gran problema para su reputación, especialmente teniendo en cuenta lo común que es el uso de USDT en actividades financieras ilegales.

Además, la NCA ha destapado una red criminal multimillonaria que opera en el Reino Unido, denominada Operación Destabilise, dirigida por dos grupos principales identificados como Smart y TGR. Estos grupos gestionan un enorme negocio de conversión de efectivo en criptomonedas, en el que mensajeros recogen dinero ilegal )procedente de delitos como el tráfico de drogas( en al menos 28 ciudades británicas y lo cambian por criptomonedas.

La NCA afirma que se han incautado más de £25 millones )aproximadamente $32,6 millones( en efectivo y criptomonedas, lo que ha llevado a 128 detenciones hasta la fecha en relación con esta investigación.

Dos personas, Ekaterina Zhdanova del grupo Smart y George Rossi de TGR, han sido identificadas como los organizadores centrales de la operación.

Impacto potencial en la industria cripto

El hecho de que Tether, una de las stablecoins más utilizadas, forme parte importante de estos esquemas puede ser preocupante. Aunque la mayoría de la gente la utiliza con fines legales, este tipo de abusos da mala fama a todas las stablecoins y podría dar lugar a normativas gubernamentales mucho más estrictas para las empresas que las emiten.

El impacto de esta investigación podría llevar a que los reguladores exijan más transparencia sobre las reservas de stablecoins, pruebas de reservas y la propiedad. Es probable que las fuerzas del orden presten ahora mucha más atención a los servicios que convierten efectivo físico en criptomonedas a través de fronteras. Esto significa que las empresas cripto, especialmente las plataformas de intercambio que gestionan grandes conversiones de efectivo, se enfrentarán a más normas y papeleo para evitar actividades ilegales.

Además, para que las criptomonedas se generalicen, la gente necesita poder confiar en ellas, pero escándalos de alto perfil como este pueden ralentizar su aceptación.