Operación del Reino Unido para Golpear la Evasión de Sanciones Rusas Arresta a 128, Incauta $32.6M en Cripto y Efectivo

Fuente: CryptoNewsNet Título Original: Operación del Reino Unido para Atacar la Evasión de Sanciones Rusas Arresta a 128, Incauta $32.6M en Cripto y Efectivo Enlace original: Una operación liderada por el Reino Unido que tiene como objetivo la evasión de sanciones rusas ha realizado 128 arrestos y ha confiscado 32.6 millones de dólares en criptomonedas y efectivo, según una nueva actualización de la Agencia Nacional del Crimen.

Publicado por primera vez en 2024, la Operación Desestabilizar había realizado 84 arrestos y confiscado $25.5 millones hasta diciembre pasado, sin embargo, la actualización de la NCA revela que ha arrestado a 45 sospechosos adicionales de lavado de dinero y ha confiscado más de $6.6 millones en efectivo.

También ha obtenido una visión más amplia de las redes de blanqueo de dinero vinculadas a Rusia que operan en el Reino Unido, descubriendo que los blanqueadores han estado operando en al menos 28 ciudades o pueblos británicos.

Los mensajeros sospechosos trabajan recolectando efectivo ilícito obtenido a través de la venta de drogas o armas de fuego, o mediante la trata de personas, y luego convirtiéndolo a cripto, con los ingresos financiando el crimen organizado o incluso equipo militar para ser utilizado por Rusia en Ucrania.

La operación también ha descubierto más información sobre Smart y TGR, las dos redes individuales que han estado colaborando para lavar dinero para organizaciones criminales internacionales, y que han ayudado a individuos rusos a evadir sanciones e invertir dinero en el Reino Unido.

En particular, la NCA ha descubierto que el jefe de TGR, George Rossi, tiene vínculos con la empresa con sanciones Altair Holding SA, con sede en Luxemburgo, que compró una participación del 75% del banco de Kirguistán Keremet el día de Navidad de 2024.

Las investigaciones revelaron que Keremet ha estado facilitando pagos transfronterizos en nombre de Promsvyazbank, un banco estatal ruso que ha estado financiando a los proveedores del ejército ruso.

Promsvyazbank también es una de las entidades detrás de A7A5, una stablecoin vinculada al rublo que se ha utilizado para eludir sanciones y que superó los $40 mil millones en volumen total de transacciones en julio de este año.

Impacto de la Operación Desestabilizar

Mientras que la última actualización de la NCA destaca la escala y el alcance del blanqueo de dinero basado en el Reino Unido, también concluye que la Operación Destabilizar ha tenido un impacto en el blanqueo de dinero basado en el Reino Unido.

Su publicación concluye que las redes vinculadas a Rusia “se cree que tienen reservas sobre operar en Londres” y que la capacidad de estas redes para acceder a servicios bancarios legítimos en Europa Occidental “ha sido significativamente restringida.”

Sin embargo, evaluar de forma independiente este impacto puede ser difícil, ya que el CEO de AMLBot, Slava Demchuk, señala que actualmente no es posible confirmar una disminución medible en el blanqueo relacionado con Rusia en Londres, o en el resto del Reino Unido.

“Las empresas del sector privado dependen principalmente de datos abiertos, y sin la inteligencia que poseen las agencias de cumplimiento de la ley, la actividad relacionada con las criptomonedas que podemos observar no muestra un cambio claro vinculado directamente a la Operación Desestabilizar,” dijo. “Esto probablemente refleja el hecho de que solo un pequeño subconjunto de transacciones habría sido visible sin un contexto clasificado adicional.”

Otras empresas de inteligencia blockchain coinciden en que puede ser difícil cuantificar un descenso en el lavado de dinero en Londres, aunque sugieren que se puede detectar un descenso más general en la evasión de sanciones.

“Nuestros datos respaldan la idea de que la Operación Desestabilizar y otras actividades operativas de las autoridades del Reino Unido han aumentado la fricción y el riesgo para partes del ecosistema de lavado de dinero vinculado a Rusia—pero es difícil traducir eso de manera clara en 'menos lavado de dinero en Londres' específicamente,” dijo Ari Redbord, VP, Jefe Global de Política y Asuntos Gubernamentales en TRM Labs.

Redbord señaló que los datos de nivel de servicio proporcionan alguna indicación de una caída en la actividad.

“Tras las acciones coordinadas por la NCA, OFAC y otros socios, los intercambios y plataformas OTC vinculados a redes de lavado de dinero ruso vieron caídas bruscas e inmediatas en la actividad”, explicó. “En tres plataformas clave—NetEx24, Bitpapa y Cryptex—las entradas cayeron más del 80% de media en los tres meses posteriores a la designación en comparación con el período anterior.”

Redbord sugiere que un patrón similar es observable con Garantex y Bitzlato, que han experimentado una considerable disminución en los volúmenes después de ser sancionados por las autoridades en EE. UU., el Reino Unido y la UE.

No hay solución fácil

Sin embargo, el caso de Garantex—que parece haberse renombrado como Grinex—destaca cómo detener el blanqueo en un área o en una fuente puede hacer que se desplace a otro lugar.

“Lo que no vemos es un colapso ordenado y a largo plazo en el lavado de dinero vinculado a Rusia en general,” explicó Redbord. “Los flujos tienden a redirigirse a otros intercambios de alto riesgo, brokers OTC y vías alternativas en lugar de desaparecer por completo, y los datos de blockchain no son lo suficientemente granulares como para decir 'este dólar fue lavado en Londres en comparación con otro lugar.'”

Así que, aunque la Operación Desestabilizar puede haber restringido el lavado de dinero en Londres y otras grandes ciudades del Reino Unido, el alcance transnacional del lavado de dinero y de las redes del crimen ruso significa que pueden surgir otros centros.

Los grupos expuestos bajo la Operación Desestabilizar, incluidos Smart y TGR, “funcionan en Europa, Oriente Medio, Asia Central y partes de Asia, utilizando una mezcla de mensajeros de efectivo, OTCs de cripto, procesadores de pagos y empresas fachada,” dijo Demchuk.

Demchuk señaló que el lavado de dinero vinculado a Rusia está “profundamente arraigado” en más de 30 países, formando un “ecosistema global” que mueve miles de millones a través de las fronteras con el propósito de lavar dinero sucio y eludir sanciones internacionales.