La policía de Delhi desmantela una importante red de cibercriminalidad: 42 sospechosos arrestados en la operación CyHawk, lavado de USDT expuesto

Fuente: CryptoNewsNet Título original: La policía de Delhi detiene a 42 sospechosos en una gran operación contra el cibercrimen Enlace Original: La policía de Delhi ha arrestado a más de 42 individuos en una operación especial contra el cibercrimen en la región suroeste de Delhi. Según un funcionario, la operación se dirige específicamente a los cibercriminales por su supuesta participación en varios módulos de fraude interestatal que defraudaron a las víctimas de más de Rs. 254 crore (aproximadamente $28 millones).

Según informes, las detenciones se realizaron durante redadas relacionadas con la Operación CyHawk. Durante la operación, que duró 48 horas, la policía de Delhi arrestó a más de 800 acusados relacionados con varios ciberdelitos. Más de 509 individuos también recibieron notificaciones en relación con ciberdelitos durante la duración de la operación. Rajesh Gupta, el Comisionado Adjunto de Policía (Inteligencia Fusionada y Operaciones Estratégicas), proporcionó detalles sobre la operación.

Arrestos y decomisos importantes

Los individuos detenidos o a quienes se les enviaron notificaciones estaban relacionados con fraudes, incluyendo fraude laboral, fraude de inversión, fraude de trabajo desde casa, con muchos centros de llamadas involucrados en estafar a personas también siendo allanados. Las nuevas partes arrestadas han sido vinculadas a 23 FIRs registrados y 377 quejas NCRP.

Durante las redadas, la policía recuperó tres laptops, dos computadoras, 43 teléfonos móviles, 17 libros de ahorros, dos chequeras, 14 tarjetas de débito y alrededor de $178K en efectivo. La operación se centró en criminales involucrados en fraudes de cajeros automáticos, estafas de arresto digital, lavado de USDT, fraudes de marketing digital y grandes cuentas mula que operan en Delhi, Uttar Pradesh y Haryana.

Detalles de la investigación

El análisis técnico de cuentas mule realizado por el Centro de Coordinación de Cibercrimen de la India (I4C) señaló actividades sospechosas en cuatro cuentas bancarias privadas en Kishangarh. Las cuentas estaban vinculadas a varios casos de fraude registrados en Kolkata y Mumbai. Esta investigación condujo a la arresto de Asgard Ali y Ankit Singh, ambos proveedores de cuentas mule de alto perfil.

Después de interrogar a los sospechosos, la policía identificó al presunto cerebro, Ravi Kumar Singh, quien fue arrestado tras una persecución de siete días por Noida, Delhi y Ghaziabad. Ravi supuestamente operaba centros de llamadas fraudulentos en Noida y Kotla Mubarakpur, engañando a las víctimas a través de anuncios de trabajo falsos para aerolíneas privadas. Envió los ingresos del crimen con la ayuda de otro acusado, Ravi Mishra.

La policía también detuvo a tres sospechosos adicionales: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal, y una mujer anónima de 24 años de un centro de llamadas en funcionamiento en Kotla Mubarakpur. Los oficiales incautaron diez teléfonos móviles, cinco teléfonos inteligentes, dos computadoras portátiles, una computadora y registros de transacciones fraudulentas.

Casos Adicionales

En otro caso, se utilizaron cuentas bancarias a nombre de Rajesh Kumar para retirar los beneficios del fraude en al menos seis quejas de NCRP. Redadas en Mandawali y Najafgarh llevaron al arresto de Rajesh y tres cómplices: Sajan Kumar, Akash Kumar y Gopal Yadav. La policía recuperó 17 libretas de ahorros, ocho tarjetas de débito, tres teléfonos móviles y más de $177K en efectivo.

La policía también destacó un caso en el que una cuenta corriente abierta bajo el nombre Dynamic Dreams estaba vinculada a 244 denuncias de cibercrimen que involucraban pérdidas superiores a Rs. 186 crore. Un titular de la cuenta fue arrestado tras una redada en Nilothi. Cinco cuentas bancarias vinculadas a Gayatri Kumari estaban asociadas con 23 denuncias de cibercrimen. Gayatri fue arrestada en Dabri Extension, y su interrogatorio llevó al arresto de Aman Bhardwaj, a quien la policía acusó de convertir ingresos ilegales en USDT.