Avec la maturité croissante de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum commencent à montrer un potentiel énorme en tant que prochaine génération d'Internet de valeur. Cette infrastructure publique mondiale permet la transmission de données de point à point, l'accès sans coût, ainsi qu'une information publique, transparente et immuable. Cependant, sa caractéristique centrale de décentralisation a également conduit à un manque de régulation efficace dans l'ensemble de l'environnement réseau, avec une augmentation des comportements criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui présentent également des tendances d'internationalisation et de dissimulation. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face efficacement à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer la faisabilité pour les professionnels du Web3 de se développer à l'étranger.
Bases de la compétence et de l'exécution pénale transfrontalière
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, nous devons d'abord préciser le concept central de souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système de droit international moderne, les États exercent un pouvoir suprême et définitif sur leur territoire. Parallèlement, le principe de l'égalité souveraine exige que les États ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits à l'intérieur est une manifestation directe de la souveraineté nationale, tandis que l'exercice des droits à l'extérieur est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres pays. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant qu'exercice d'une "juridiction d'application de la loi" à l'extérieur, sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une juridiction criminelle et une application de la loi sur des entreprises et des individus étrangers, ce qui constitue en réalité un abus de la juridiction criminelle transfrontalière et de l'application de la loi.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois, lors de l'exercice de leur compétence pénale et de leur application de la loi à l'échelle transfrontalière, doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes, puis demander de l'aide à des pays étrangers par le biais de procédures d'assistance judiciaire pénale, en se basant sur des traités internationaux ou des accords bilatéraux.
Détermination de la juridiction
Les bases de la compétence pénale transfrontalière de la Chine reposent principalement sur trois types :
Juridiction personnelle : concernant les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger.
Protection de la juridiction : contre les actes criminels nuisibles à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des citoyens étrangers à l'étranger.
Juridiction universelle : Juridiction qui découle d'un traité international ou d'autres obligations en vertu du droit international.
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est également nécessaire d'examiner si le crime est soumis à la juridiction du droit chinois, principalement sur la base du "principe de double incrimination". Cela signifie que l'acte criminel doit être reconnu comme un crime tant dans la législation du pays demandeur que dans celle du pays requis, et qu'il doit être passible de sanctions pénales, sinon le pays requis n'a pas l'obligation de fournir une assistance judiciaire.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance judiciaire pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La Loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule que l'assistance judiciaire pénale comprend de nombreux aspects tels que la signification de documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité pertinent entre la Chine et le pays sollicité. Pour les pays ayant un traité d'assistance, la demande est formulée par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité nationale et d'autres départements dans le cadre de leurs compétences respectives. Pour les pays n'ayant pas signé de traité d'assistance, la question est résolue par des voies diplomatiques.
Il convient de noter que la Chine et une grande puissance occidentale ont signé dès 2000 l'« Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Chine et les États-Unis », et les deux parties ont déjà plusieurs expériences de coopération.
Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
Récemment, le bureau du procureur du district de Jing'an à Shanghai a annoncé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. En décembre 2022, un grand groupe de fraudeurs à l'étranger a utilisé des méthodes telles que l'invitation de personnes à rejoindre des groupes et la contrefaçon de "mentors expérimentés" pour frauder sous le prétexte d'enseigner l'investissement en actions et en cryptomonnaies.
Le bureau de la sécurité publique de Jing'an à Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des indices, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunication transfrontalière. Ce groupe opérait plusieurs sites de "jeux de hasard" et plateformes d'investissement sous le nom d'une entreprise, trompant les victimes pour qu'elles investissent avec des slogans tels que "gagner sans perdre".
Au cours du processus d'enquête, l'organisme d'application de la loi n'a pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais a plutôt effectué une surveillance étroite sur le territoire national, ce qui a finalement conduit à l'arrestation de 59 suspects criminels rentrant en Chine entre février et avril 2023.
Ce cas montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation réel n'est pas élevé. Cela peut être dû à l'inefficacité de l'assistance en matière de justice pénale, à la complexité des procédures et à la méconnaissance des règles par les personnes concernées.
Conclusion
Il est important de souligner que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime selon la loi chinoise. Actuellement, la "mécompréhension" de la société envers les professionnels du Web3 provient principalement de l'attitude relativement négative des politiques de réglementation à l'égard de la technologie blockchain et des actifs cryptographiques, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit" qui existe dans certaines régions.
Cependant, si les citoyens chinois ont dès le départ des intentions illégales et utilisent des actifs cryptographiques comme couverture pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les acteurs de Web3 doivent agir avec prudence lorsqu'ils choisissent de se développer à l'étranger et respecter strictement les lois et règlements pertinents pour éviter de franchir les lignes rouges de la légalité.
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CoinBasedThinking
· 07-12 22:17
La régulation est omniprésente.
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ProposalManiac
· 07-12 21:56
La réglementation ne suit plus l'époque.
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BlockchainWorker
· 07-11 06:49
Les problèmes de régulation doivent effectivement être examinés de près.
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mev_me_maybe
· 07-10 07:53
La réglementation est omniprésente.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketSurvivor
· 07-10 07:52
Plus la réglementation est stricte, plus l'innovation est forte.
Voir l'originalRépondre0
ProposalDetective
· 07-10 07:35
Encore une nouvelle méthode pour se faire prendre pour des cons.
Risques transfrontaliers de Web3 : analyse des nouvelles tendances de la juridiction pénale des actifs chiffrés en Chine
Texte
Avec la maturité croissante de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum commencent à montrer un potentiel énorme en tant que prochaine génération d'Internet de valeur. Cette infrastructure publique mondiale permet la transmission de données de point à point, l'accès sans coût, ainsi qu'une information publique, transparente et immuable. Cependant, sa caractéristique centrale de décentralisation a également conduit à un manque de régulation efficace dans l'ensemble de l'environnement réseau, avec une augmentation des comportements criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui présentent également des tendances d'internationalisation et de dissimulation. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face efficacement à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer la faisabilité pour les professionnels du Web3 de se développer à l'étranger.
Bases de la compétence et de l'exécution pénale transfrontalière
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, nous devons d'abord préciser le concept central de souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système de droit international moderne, les États exercent un pouvoir suprême et définitif sur leur territoire. Parallèlement, le principe de l'égalité souveraine exige que les États ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits à l'intérieur est une manifestation directe de la souveraineté nationale, tandis que l'exercice des droits à l'extérieur est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres pays. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant qu'exercice d'une "juridiction d'application de la loi" à l'extérieur, sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une juridiction criminelle et une application de la loi sur des entreprises et des individus étrangers, ce qui constitue en réalité un abus de la juridiction criminelle transfrontalière et de l'application de la loi.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois, lors de l'exercice de leur compétence pénale et de leur application de la loi à l'échelle transfrontalière, doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes, puis demander de l'aide à des pays étrangers par le biais de procédures d'assistance judiciaire pénale, en se basant sur des traités internationaux ou des accords bilatéraux.
Détermination de la juridiction
Les bases de la compétence pénale transfrontalière de la Chine reposent principalement sur trois types :
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est également nécessaire d'examiner si le crime est soumis à la juridiction du droit chinois, principalement sur la base du "principe de double incrimination". Cela signifie que l'acte criminel doit être reconnu comme un crime tant dans la législation du pays demandeur que dans celle du pays requis, et qu'il doit être passible de sanctions pénales, sinon le pays requis n'a pas l'obligation de fournir une assistance judiciaire.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance judiciaire pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La Loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule que l'assistance judiciaire pénale comprend de nombreux aspects tels que la signification de documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité pertinent entre la Chine et le pays sollicité. Pour les pays ayant un traité d'assistance, la demande est formulée par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité nationale et d'autres départements dans le cadre de leurs compétences respectives. Pour les pays n'ayant pas signé de traité d'assistance, la question est résolue par des voies diplomatiques.
Il convient de noter que la Chine et une grande puissance occidentale ont signé dès 2000 l'« Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Chine et les États-Unis », et les deux parties ont déjà plusieurs expériences de coopération.
Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
Récemment, le bureau du procureur du district de Jing'an à Shanghai a annoncé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. En décembre 2022, un grand groupe de fraudeurs à l'étranger a utilisé des méthodes telles que l'invitation de personnes à rejoindre des groupes et la contrefaçon de "mentors expérimentés" pour frauder sous le prétexte d'enseigner l'investissement en actions et en cryptomonnaies.
Le bureau de la sécurité publique de Jing'an à Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des indices, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunication transfrontalière. Ce groupe opérait plusieurs sites de "jeux de hasard" et plateformes d'investissement sous le nom d'une entreprise, trompant les victimes pour qu'elles investissent avec des slogans tels que "gagner sans perdre".
Au cours du processus d'enquête, l'organisme d'application de la loi n'a pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais a plutôt effectué une surveillance étroite sur le territoire national, ce qui a finalement conduit à l'arrestation de 59 suspects criminels rentrant en Chine entre février et avril 2023.
Ce cas montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation réel n'est pas élevé. Cela peut être dû à l'inefficacité de l'assistance en matière de justice pénale, à la complexité des procédures et à la méconnaissance des règles par les personnes concernées.
Conclusion
Il est important de souligner que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime selon la loi chinoise. Actuellement, la "mécompréhension" de la société envers les professionnels du Web3 provient principalement de l'attitude relativement négative des politiques de réglementation à l'égard de la technologie blockchain et des actifs cryptographiques, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit" qui existe dans certaines régions.
Cependant, si les citoyens chinois ont dès le départ des intentions illégales et utilisent des actifs cryptographiques comme couverture pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les acteurs de Web3 doivent agir avec prudence lorsqu'ils choisissent de se développer à l'étranger et respecter strictement les lois et règlements pertinents pour éviter de franchir les lignes rouges de la légalité.