Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, avec un montant impliqué atteignant 12,8 milliards.

La police de Singapour a récemment démantelé le plus grand réseau de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le montant impliqué continue d'augmenter, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards, ce qui est choquant.

Les autorités judiciaires ont rapidement agi et arrêté 10 principaux suspects, tandis que 8 autres sont en fuite et recherchés. Il est à noter que parmi les arrêtés, il y a des personnes ayant une double nationalité et originaire du Fujian, dont certains sont déjà des fugitifs recherchés en Chine.

Avec l'avancement de l'enquête, une série de faits stupéfiants fait progressivement surface, impliquant de l'argent sale, des escroqueries en ligne et des jeux d'argent, avec des événements aussi étranges que ceux d'un scénario de film.

Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents en réponse à des informations, lançant une vaste opération de recherche à l'échelle nationale. Les forces de l'ordre ont ciblé des quartiers résidentiels haut de gamme tels que Bukit Timah et Orchard Road, réussissant à arrêter 10 suspects.

La police a également émis des ordres de non-disposition concernant 94 propriétés, 50 véhicules et une grande quantité de vins de prestige. De plus, 35 comptes bancaires ont été saisis, totalisant plus de 1,1 million de dollars de Singapour de dépôts, 23 millions de dollars de Singapour en espèces, ainsi qu'une grande quantité de produits de luxe et d'informations sur des actifs virtuels.

Avec l'approfondissement de l'enquête, l'ampleur des actifs impliqués continue d'augmenter. Le nombre de propriétés saisies est passé à 110, le nombre de voitures à 62, et le nombre de personnes impliquées est passé de 10 à 34. Les fonds des comptes bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de yuans, les liquidités dépassent 380 millions de yuans, et comprennent également 68 lingots d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.

Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la région de Minnan, dans la province du Fujian en Chine, et sont appelés "la bande du Fujian". Cette bande s'est installée à Singapour depuis 2017 et a choisi de vivre dans des quartiers haut de gamme tels que Sentosa, menant un style de vie luxueux. Ils blanchissent principalement de l'argent par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et d'activités de casino.

Ce groupe criminel possède plusieurs magasins dans le centre-ville de Singapour, avec des loyers mensuels atteignant facilement des dizaines de milliers de dollars, mais il y a peu de produits dans les magasins, qui sont principalement utilisés pour transférer des fonds par le biais d'une fausse exploitation. Ils sont également impliqués dans des domaines tels que l'éducation, l'investissement et les technologies de l'information.

Dans le domaine de l'investissement immobilier, ils ont habilement exploité les failles de la réglementation de Singapour. Bien que les règles exigent que les agents immobiliers signalent les transactions importantes, le fait que les agents soient pressés de conclure des affaires, associé à un manque de contrôle rigoureux sur l'origine des fonds, a permis au blanchiment de capitaux de se dérouler sans problème.

La police a révélé que parmi les 34 personnes impliquées, au moins 20 occupaient simultanément des postes dans des centaines, voire des milliers de sociétés. De plus, certains ont occupé le poste de secrétaire dans plus de 2300 sociétés pendant plus de sept ans.

L'énorme transaction immobilière qui a fait sensation à Singapour l'année dernière, à savoir l'achat d'environ 500 millions de RMB de 20 unités de Corning River Bay, a été réalisée par ce groupe. À l'époque, cette transaction a été largement rapportée par les médias de Singapour et considérée comme un reflet de la compétitivité internationale de Singapour.

En plus de l'investissement immobilier, le blanchiment de capitaux dans les casinos est également un des principaux moyens utilisés par ce groupe. Ils emploient plusieurs personnes pour participer aux jeux dans différents casinos, afin de blanchir de l'argent via les retours des mises. De plus, les dépenses dans les boîtes de nuit, les transactions en espèces, les dons caritatifs et les échanges de monnaie sont également des canaux de blanchiment de capitaux couramment utilisés par eux.

Selon des sources bien informées, la vie des personnes impliquées dans l'affaire est extrêmement luxueuse. Ils dépensent sans compter, distribuant même des enveloppes de mille yuans à leurs chauffeurs et à leur famille. Leur philosophie de consommation est centrée sur le luxe, avec des objets de valeur inestimable visibles partout dans leur maison et des voitures de luxe indispensables pour leurs déplacements.

Avec l'avancement de l'enquête, un vaste réseau de jeux d'argent et de fraude émerge progressivement. Parmi les 10 personnes arrêtées, seulement 3 détenaient un passeport chinois, les autres utilisant des passeports d'autres pays pour entrer à Singapour, y compris des passeports du Cambodge, de Chypre, de Turquie et de Vanuatu.

Il convient de noter que parmi ces 10 personnes, 5 sont déjà recherchées par la police chinoise. Dès 2015, 3 d'entre elles étaient déjà recherchées par la police du Hubei pour des affaires de jeux d'argent en ligne. Un autre se trouve sur la liste des suspects de fraude recherchés par la police d'Anxi, dans la province du Fujian. Un autre est membre d'un groupe de jeux d'argent en ligne récemment démantelé par la police de Zibo, dans la province du Shandong.

Ces personnes recherchées ont réussi à entrer à Singapour et à obtenir un permis de travail, révélant de graves lacunes dans les vérifications des antécédents à Singapour. Le jeu et la fraude sont les principales activités criminelles de ce groupe, parmi lesquelles Su Haijin et Wang Shuiming se distinguent particulièrement.

Wang Shuiming est une figure célèbre dans le domaine des jeux d'argent en ligne. Dès 2012-2013, il a commencé à s'engager dans des activités illégales telles que les jeux de hasard aux Philippines. En 2016, il était devenu un grand nom connu dans l'industrie, surnommé "Da Ming Zong". À son apogée, environ 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne étaient affiliés à lui, avec un nombre total d'employés atteignant un impressionnant plus de 10 000.

Contrairement à Wang Shuiming, qui est discret, Su Haijin se montre beaucoup plus flamboyant. En tant qu'autre chef de la fraude en ligne aux Philippines, Su Haijin excelle dans les relations sociales, aime se vanter et organiser des fêtes. Il participe activement à des activités sociales pour accroître sa notoriété, ayant sponsorisé de nombreux événements caritatifs et associations. En 2017, il a déménagé sa famille à Singapour et a fait don d'un grand nombre de masques à sa ville natale, le Sichuan, pendant la pandémie de COVID-19.

Bien que Su Haijin possède actuellement un passeport chypriote, il a admis lors de l'interrogatoire qu'il avait cinq passeports, en plus de ceux de la Chine et de Chypre, il possède également des passeports du Cambodge, de la Turquie et de Sainte-Lucie. Il possède des biens immobiliers dans plusieurs pays d'une valeur totale de plus de 70 millions de dollars.

Le processus d'arrestation de Su Haijin est plutôt dramatique. Après être entré dans son domicile, la police a découvert que la porte était verrouillée de l'intérieur. Après avoir forcé la porte, Su Haijin avait disparu. Finalement, la police l'a retrouvé dans un fossé à proximité, alors qu'il avait déjà des blessures aux mains et aux pieds, mais tentait encore de s'échapper.

Parmi les 10 personnes arrêtées, Wang Shuiming a déjà engagé un avocat. En plus de Su Haijin, qui demande ardemment une libération sous caution, cinq autres accusés ont déclaré ne pas plaider coupable et demandent également une libération sous caution. Un accusé a déclaré souffrir d'une grave anxiété et serait même prêt à laisser sa petite amie continuer à être détenue en échange de sa propre chance de libération sous caution.

Cette affaire a mis en lumière les lacunes de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et d'examen des visas, et a également posé un défi à la réputation de son centre financier. De nombreux habitants locaux sont en colère contre le mode de vie luxueux des criminels, estimant que ces fonds illégaux aggravent l'inflation et nuisent aux intérêts du grand public.

Le ministre de la Loi et de l'Intérieur de Singapour, K. Shanmugam, a déclaré lors d'une interview que des portes ouvertes attireront inévitablement des éléments criminels. Il a souligné la nécessité d'une application stricte de la loi pour empêcher que des personnes ne détournent le système financier et ne transforment Singapour en blanchiment de capitaux. Cependant, il pense également que la réputation de Singapour n'a pas été entachée et a souligné que ce type d'opération d'application de la loi à grande échelle n'est pas courant à l'échelle mondiale.

Le secteur bancaire, en tant que première ligne de défense en matière de gestion des risques, a pris des mesures plus directes. Selon les informations, cette affaire concerne au moins 10 banques locales et internationales. Certaines banques internationales ont commencé à fermer les comptes des citoyens des pays comme le Cambodge, Chypre, la Turquie et Vanuatu. Même les clients de nationalité chinoise ont été touchés, certaines banques ayant commencé à examiner de manière stricte l'ouverture de comptes et les transactions des clients chinois détenant des passeports liés à des investissements.

L'approbation des visas est devenue plus stricte. Selon les rapports, la difficulté pour les Chinois d'obtenir un visa pour Singapour augmente, et beaucoup affirment que les visas qui pouvaient être renouvelés sont désormais refusés, avec un examen plus rigoureux des actifs et des revenus des demandeurs.

Pour l'industrie de la cryptomonnaie, le fait que ce groupe utilise l'USDT pour le blanchiment de capitaux jette à nouveau une ombre sur les monnaies virtuelles. Le vice-premier ministre de Singapour a précédemment déclaré que Singapour n'a pas l'intention de devenir un centre d'activités cryptographiques. Cet événement pourrait entraîner un renforcement supplémentaire de la réglementation sur les monnaies virtuelles.

Concernant le traitement des actifs concernés, des avocats ont indiqué qu'en vertu des lois en vigueur, le gouvernement n'a pas le droit de négocier ou de louer les actifs saisis. Cependant, à l'issue de l'affaire, ces actifs seront confisqués. Avant cela, si des victimes peuvent prouver la propriété des actifs, que ce soit pour des personnes ou des entités nationales ou étrangères, elles peuvent demander leur restitution auprès des tribunaux de Singapour.

Pour les criminels, Shanmugan a déclaré qu'une fois condamnés, ils purgeraient leur peine à Singapour. À la fin de leur peine, ils seraient renvoyés dans leur pays d'origine, ou envoyés vers un pays ayant un accord d'extradition avec Singapour. Cependant, il n'existe actuellement aucun accord d'extradition entre la Chine et Singapour.

Cette affaire fera sans aucun doute prendre conscience aux personnes impliquées du principe de "gouvernance stricte" de Singapour, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique où elles pourraient subir des sanctions sévères.