Dévoilement : l'analyse des données off-chain révèle les opérations de hedging soigneusement orchestrées par les traders

Grâce à une analyse approfondie des données off-chain et des comportements des comptes, un détective on-chain a révélé des opérations de hedging soigneusement conçues derrière un trader connu. À première vue, cela semble être une énorme perte, mais en réalité, cela génère des profits en secret. Dans le monde des cryptomonnaies, l'identité et les fonds peuvent être facilement cachés, mais les enregistrements de transactions ne mentent jamais.

Le détective a découvert un compte caché utilisé par ce trader en analysant l'activité des comptes sur une plateforme de trading. Il existe une relation de hedging évidente entre ce compte et son compte public : l'un achète du bitcoin, l'autre le vend à découvert.

Cette découverte provient de l'observation des revenus de commissions d'invitation de ce trader. Parmi un total de 44 000 dollars de commissions, 16 000 dollars proviennent d'un seul portefeuille, dont le volume d'échanges s'élève à 1 milliard de dollars. Ce qui est encore plus frappant, c'est que l'heure d'enregistrement de ce portefeuille est antérieure au moment où le trader a commencé à partager le lien d'invitation.

Après une analyse approfondie des données de transaction, il a été constaté que ces deux portefeuilles échangent presque le même ensemble de cryptomonnaies. En marquant les transactions en Bitcoin des deux comptes sur le graphique, on peut clairement voir qu'elles sont toujours dans des positions de trading opposées.

Sur le compte caché, le trader est en réalité bénéficiaire, avec un bénéfice comptable atteignant actuellement 4,2 millions de dollars, sans aucun enregistrement de liquidation. Actuellement, ce compte est en train de prendre une position longue sur l'ETH avec un effet de levier de 25x, ce qui correspond presque exactement aux transactions d'un ami du trader.

Ces découvertes confirment les doutes de beaucoup : ce trader n'a en réalité pas perdu d'énormes sommes d'argent. Pourtant, son "personnage de victime" est devenu une stratégie marketing très efficace. Actuellement, il a accumulé 370 000 abonnés, 2360 abonnés payants, ainsi qu'une multitude d'interactions sur les réseaux sociaux. Tout cela lui a fourni une "crédibilité" suffisante pour promouvoir ses projets, vendre des cours et continuer à chercher diverses opportunités de monétisation.

Il convient de noter que la "perte de 90 millions de dollars" revendiquée par les traders n'est en réalité qu'un bénéfice non réalisé à un moment donné, et non une perte réelle. Lorsque le compte principal affiche d'énormes bénéfices, d'autres comptes peuvent très bien être en perte, ce qui est précisément le principe fondamental de la Hedging.

Bien que la taille des positions de couverture puisse ne pas être entièrement identique, il est probable que les traders aient effectué des opérations similaires sur plusieurs plateformes. Il a attiré une attention considérable en raison du chiffre exagéré de "90 millions de dollars", sans que les gens ne s'intéressent vraiment à la situation réelle.

Ce cas prouve une fois de plus que, dans le trading de cryptomonnaies, les chiffres en surface peuvent être trompeurs. Même les investisseurs ayant un solide bagage et une grande expérience peuvent être influencés par de telles stratégies marketing émotionnelles, ce qui souligne l'efficacité de cette approche. Cependant, grâce à une analyse minutieuse des données off-chain, nous pouvons révéler une vérité plus complexe.