2024 Rapport sur le chiffrement criminel : les effets de la réglementation commencent à se faire sentir, mais l'ampleur des activités illégales reste élevée
Rapport de développement de l'industrie Web3 2024 : Les activités criminelles restent répandues, mais les effets de la réglementation commencent à se faire sentir.
L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et l'adoption des infrastructures ont atteint des niveaux sans précédent, mais en même temps, les criminels commencent à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modes de criminalité. Ce rapport, par le biais de statistiques et de la divulgation de l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies, éclaire l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, dans le but de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers de la criminalité cryptographique.
La situation criminelle liée aux cryptomonnaies demeure grave
En 2024, le montant total des fonds reçus par les adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % du total des transactions de stablecoins pour l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, c'est néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, entre 2021 et 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours représenté une part majeure. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, le volume des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique que, bien que l'USDC soit émis et régulé par des entités conformes, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter de manière significative.
Le volume des transactions dans les secteurs du crime organisé et des activités illicites ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions dans l'écosystème Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023, tandis que les volumes de transactions de ces deux années dépassent largement ceux de 2021 et 2022.
Les plateformes de trading garanties en cryptomonnaies jouent un rôle important dans le développement des industries grises et noires. Par exemple, Hao Wang et ses concurrents en Asie du Sud-Est ont déjà élargi leur volume d'affaires à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024.
La fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des stablecoins reçus par les adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des dernières années. Cependant, cette tendance de croissance incroyable pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des sociétés de sécurité et l'amélioration des techniques de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les activités législatives de réglementation des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes. Le volume des transactions des adresses gelées a atteint 12,9 milliards de dollars en 2024, restant pratiquement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne avaient déjà commencé à se multiplier il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Les montants des fonds liés aux adresses blockchain associées à des entités sanctionnées divulgués par le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) ont atteint un sommet en 2022, puis ont diminué chaque année. Cependant, ces mesures de sanction ont eu un impact limité sur les groupes criminels utilisant l'infrastructure crypto pour des activités illégales, car l'anonymat et la nature décentralisée de la technologie crypto rendent difficile l'imposition de sanctions effectives à ces entités.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, la politique de conformité de Hong Kong a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, une protection des fonds des clients, une lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'alignement sur les normes internationales. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les activités de trading de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2024 reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de l'industrie de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. Avec l'amélioration de la réglementation et l'autorégulation de l'industrie, le secteur des cryptomonnaies pourrait connaître un avenir plus sûr et plus fiable.
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LiquidityWitch
· 07-19 01:26
les dark pools ne dorment jamais... les réglementations les poussent juste plus profondément dans l'ombre à vrai dire
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0xDreamChaser
· 07-18 21:06
Enfin, ça commence à être géré, c'est rassurant.
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ArbitrageBot
· 07-18 01:08
Les larmes des pigeons peuvent-elles blanchir de l'argent ?
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NFTArchaeologis
· 07-16 15:39
"Off-chain traces, like the inscriptions of cultural relics, purification faces numerous obstacles"
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BearMarketSunriser
· 07-16 02:42
C'est bien que la régulation soit arrivée.
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MevHunter
· 07-16 02:38
Blanchiment de capitaux a rétréci, combien de personnes ont pleuré dans les toilettes.
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PanicSeller
· 07-16 02:35
Hong Kong est encore fiable.
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GasFeeCrying
· 07-16 02:29
Le crime fait également partie de l'écosystème.
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GweiObserver
· 07-16 02:28
Les nouvelles régulations ne peuvent plus jouer avec les anciennes méthodes.
2024 Rapport sur le chiffrement criminel : les effets de la réglementation commencent à se faire sentir, mais l'ampleur des activités illégales reste élevée
Rapport de développement de l'industrie Web3 2024 : Les activités criminelles restent répandues, mais les effets de la réglementation commencent à se faire sentir.
L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et l'adoption des infrastructures ont atteint des niveaux sans précédent, mais en même temps, les criminels commencent à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modes de criminalité. Ce rapport, par le biais de statistiques et de la divulgation de l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies, éclaire l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, dans le but de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers de la criminalité cryptographique.
La situation criminelle liée aux cryptomonnaies demeure grave
En 2024, le montant total des fonds reçus par les adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % du total des transactions de stablecoins pour l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, c'est néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, entre 2021 et 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours représenté une part majeure. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, le volume des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique que, bien que l'USDC soit émis et régulé par des entités conformes, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter de manière significative.
Le volume des transactions dans les secteurs du crime organisé et des activités illicites ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions dans l'écosystème Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023, tandis que les volumes de transactions de ces deux années dépassent largement ceux de 2021 et 2022.
Les plateformes de trading garanties en cryptomonnaies jouent un rôle important dans le développement des industries grises et noires. Par exemple, Hao Wang et ses concurrents en Asie du Sud-Est ont déjà élargi leur volume d'affaires à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024.
La fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des stablecoins reçus par les adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des dernières années. Cependant, cette tendance de croissance incroyable pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des sociétés de sécurité et l'amélioration des techniques de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les activités législatives de réglementation des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes. Le volume des transactions des adresses gelées a atteint 12,9 milliards de dollars en 2024, restant pratiquement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne avaient déjà commencé à se multiplier il y a plusieurs années, mais n'ont été efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Les montants des fonds liés aux adresses blockchain associées à des entités sanctionnées divulgués par le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) ont atteint un sommet en 2022, puis ont diminué chaque année. Cependant, ces mesures de sanction ont eu un impact limité sur les groupes criminels utilisant l'infrastructure crypto pour des activités illégales, car l'anonymat et la nature décentralisée de la technologie crypto rendent difficile l'imposition de sanctions effectives à ces entités.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, la politique de conformité de Hong Kong a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, une protection des fonds des clients, une lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'alignement sur les normes internationales. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les activités de trading de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2024 reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de l'industrie de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. Avec l'amélioration de la réglementation et l'autorégulation de l'industrie, le secteur des cryptomonnaies pourrait connaître un avenir plus sûr et plus fiable.