Identification des risques juridiques des projets Web3 : comment les développeurs peuvent éviter la responsabilité pénale

Dans le contexte actuel d'essor du secteur Web3, de nombreux entrepreneurs et développeurs tombent facilement dans un piège : penser que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que les serveurs sont déployés à l'étranger, il peut atteindre une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside toujours dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa réalité opérationnelle, plutôt que dans la simple structure offshore.

Pour les équipes qui sont encore basées en Chine et qui offrent des services aux utilisateurs chinois, il est particulièrement important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle. Cet article examinera, du point de vue des développeurs, comment juger rapidement si un projet Web3 appartient à la catégorie des « projets rouges au niveau pénal », en prenant quatre types de modèles de risque illégal courants dans Web3 comme exemples pour aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base.

Comment déterminer si un projet Web3 enfreint la loi ?

Identification de la dimension un : jeux d'argent (crime d'ouverture de casino)

Caractéristiques typiques : Point d'entrée de recharge + Gameplay aléatoire + Chemin de retrait

Les éléments clés de la boucle fermée qui constituent généralement l'infraction d'ouverture d'un casino dans un projet Web3 incluent :

• Il existe des comportements de recharge, en particulier par le biais de dépôts en cryptomonnaie
• La plateforme a conçu des jeux de hasard tels que des loteries, des paris et des ouvertures de boîtes.
• Disposer d'un chemin de retrait, comme les tokens de projet pouvant être échangés contre des devises principales et circuler vers des plateformes d'échange, puis convertis en monnaie fiduciaire.

Ce processus en trois étapes de "recharger - parier - retirer" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".

Reconnaissance dimension deux : activités liées à la vente pyramidale (organisation, crime de diriger des activités de vente pyramidale)

Caractéristiques typiques : Paiement par l'utilisateur + Remboursement d'invitation + Chaîne de remboursement multicouche

Les points de risque de ce type de projet résident dans le fait que le mécanisme d'incitation constitue une "structure de remboursement pyramidale". Les caractéristiques communes des structures de type pyramidal incluent :

• L'utilisateur doit payer des frais pour rejoindre
• Mécanisme de commission de parrainage
• Il existe des relations multi-niveaux, les remises sont dégressives par niveau.
• Les bénéfices du projet reposent principalement sur l'expansion par le biais de recrutements et de commissions de retour, plutôt que sur de réels produits ou services.

Dimension de reconnaissance trois : impliquant des activités de collecte de fonds illégales (acceptation illégale de dépôts du public / crime de fraude en matière de collecte de fonds)

Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendements + absence de qualification financière

Les points de risque des projets de collecte de fonds illégale se concentrent principalement sur deux aspects :

1. Les sources de financement sont variées et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public.
2. Promettre des bénéfices ou des retours, attirer les flux de fonds

Les modèles à haut risque courants incluent :

• Émettre des jetons et lever des fonds auprès du public sans l'approbation des autorités réglementaires.
• La plateforme promet des "rendements élevés garantis" ou fixe des retours.
• Plateforme de gestion financière fictive, location de machines à miner, mécanisme de distribution des dividendes
• Établir un fonds, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs retirables contre des jetons ou des points.

Dimension de reconnaissance quatre : activités commerciales illégales (crime d'exploitation illégale)

Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies + échange hors bourse + canal d'entrée et de sortie des monnaies fiduciaires

Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques de "crime d'exploitation illégale" se concentrent sur les plateformes de crypto-monnaie soupçonnées de faciliter l'échange entre la monnaie légale et les devises étrangères. Les modes de comportement à haut risque courants incluent :

• Fournir des services de dépôt, de retrait et de transfert entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires.
• Établir un module de trading OTC hors cote, facilitant l'échange entre les cryptomonnaies et les devises fiat.
• La plateforme relie les utilisateurs aux comptes étrangers via des cryptomonnaies pour réaliser des échanges.
• Effectuer des opérations de change et fournir des services de compensation sans autorisation

Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?

Les développeurs doivent disposer d'un cadre de reconnaissance des risques juridiques de base avant de participer à tout projet Web3. Les trois étapes d'auto-évaluation suivantes sont particulièrement cruciales :

1. Modèle à observer : existe-t-il une structure de risque criminel à forte fréquence liée aux jeux d'argent, aux systèmes de vente pyramidale, à l'acceptation illégale de dépôts du public ou à des opérations illégales ?

2. Questions logiques : le projet a-t-il une émission de tokens ? D'où viennent les tokens/points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les tokens, existe-t-il un chemin d'échange en monnaie fiat ?

3. Tenir des dossiers : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on fournit uniquement des services de développement et que l'on ne prend pas en charge les responsabilités d'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant la "conformité des mécanismes de jeu" et "les chemins de financement", comme preuve pour plus tard.

Conclusion

Dans l'écosystème Web3, les développeurs doivent maîtriser à la fois la capacité de mise en œuvre technique et être capables d'identifier les lignes rouges légales. La "conscience de la conformité légale", en dehors de la technologie, est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains. Seuls les développeurs dotés de discernement et de capacité de survie peuvent se faire une place dans cette industrie en rapide évolution et faire avancer les projets de manière sécurisée et transparente.