Tendances criminelles dans l'industrie Web3 en 2024 : Conformité efficace, défis persistants

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Analyse des tendances criminelles dans l'industrie Web3 en 2024 : défis et opportunités coexistent

L'année 2024 sera une année marquante pour le secteur Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le niveau d'adoption des infrastructures atteignent des sommets historiques, mais en même temps, les criminels commencent également à exploiter davantage les infrastructures cryptographiques pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modes criminels. Cet article analyse l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques et explique l'impact des mesures de conformité sur l'industrie criminelle, afin de sensibiliser le secteur et les gouvernements aux dangers des crimes cryptographiques.

La situation de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste grave

En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque sur les réseaux Ethereum et Tron s'élève à 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins pour l'année, bien qu'elles aient diminué de 0,80 % par rapport à 2023, elles restent néanmoins nettement supérieures aux niveaux de 2021 et 2022.

En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours occupé une position dominante. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.

Annuaire des crimes liés aux cryptomonnaies 2024 : Les fraudes se multiplient, le volume des transactions dans le secteur noir et gris reste constant

La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître

En 2024, le volume des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs services de paiement associés atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, ce qui indique qu'en dépit d'une émission et d'une gestion conformes par des entités réglementées, son utilisation dans des domaines illégaux est également en hausse.

Annuaire des crimes cryptographiques 2024 : Les fraudes se multiplient, le volume des transactions de l'industrie noire et grise reste inchangé

Le volume des transactions de la production noire et grise reste élevé

En 2024, les adresses associées aux activités illégales et grises sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023, et bien au-delà des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de trading de cryptomonnaies avec garantie jouent un rôle important dans l'industrie grise, fournissant des services de garantie à chaque étape. Prenons l'exemple de Haowang Guarantee, dont le volume d'affaires pour le quatrième trimestre 2024 a déjà atteint 2,64 milliards de dollars.

2024 Annuaire des crimes liés à la cryptographie : les fraudes continuent d'abonder, l'échelle des transactions de l'économie souterraine ne diminue pas

Annuaire des crimes cryptographiques 2024 : Les fraudes continuent d'abonder, l'échelle des transactions illégales ne diminue pas

L'ampleur de la fraude cryptographique augmente

En 2024, le volume de stablecoins reçus par les adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme des années précédentes. Cependant, ces données peuvent ne pas être entièrement précises, en raison des méthodes de statistiques des agences de sécurité et de l'amélioration des méthodes de fraude des entités illégales. Il est prévu qu'avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des cas divulgués, ces données pourraient encore augmenter à l'avenir.

Annuaire des crimes cryptographiques 2024 : Les fraudes continuent d'abonder, l'échelle des transactions de l'économie souterraine reste inchangée

L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire

En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement moins qu'en 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les actions d'application de la loi et les politiques réglementaires récentes ont eu un certain effet dissuasif sur les activités de blanchiment d'argent en cryptomonnaie.

Annuaire des crimes cryptographiques 2024 : la fraude sans cesse croissante, l'échelle des transactions de l'économie souterraine ne diminue pas

Les audits de fonds des principales plateformes d'échange centralisées montrent que le montant des fonds de blanchiment d'argent perçus par la plateforme est globalement proportionnel à sa taille commerciale, mais certaines plateformes comme OKX ont vu leur part diminuer significativement au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat d'une gestion conforme.

2024 Annuaire des crimes en crypto : les fraudes se multiplient, le volume des transactions dans le secteur noir et gris ne diminue pas

L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins augmente considérablement

En 2024, Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et TRON, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Le volume des transactions des adresses gelées cette année-là a atteint 12,9 milliards de dollars, restant pratiquement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles liées à la cryptomonnaie sur la chaîne étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.

2024 Rapport annuel sur la criminalité liée aux cryptomonnaies : les fraudes se multiplient, le volume des transactions du secteur noir et gris reste constant

2024 Annuaire des crimes liés à la cryptographie : Les fraudes se multiplient, le volume des transactions du secteur noir et gris reste constant

Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF

Après avoir atteint un pic en 2022, le volume des fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, selon le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), a diminué chaque année. Cependant, ces mesures de sanctions ont eu un impact limité sur les groupes criminels qui utilisent l'infrastructure cryptographique pour des activités illégales, et les régulateurs doivent mener des enquêtes plus approfondies et prendre des mesures d'exécution appropriées.

2024 Rapport annuel sur la criminalité crypto : les actes de fraude se multiplient, le volume des transactions du secteur noir et gris ne diminue pas

La réglementation apporte des effets positifs à Hong Kong

En 2024, l'attitude des principales autorités réglementaires mondiales envers les cryptomonnaies est passée d'une approche attentiste à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a établi un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'alignement sur les normes internationales.

Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a fortement diminué, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque dans la région ont été efficacement réprimées.

2024 Annuaire des crimes liés à la cryptographie : les actes de fraude se multiplient, l'échelle des transactions de l'économie souterraine reste stable

2024 Annuaire des crimes liés aux crypto-monnaies : Les fraudes se multiplient, le volume des transactions du secteur noir et gris reste constant

2024 Annuaire des crimes liés aux cryptomonnaies : Les fraudes se multiplient, la taille du commerce noir et gris reste inchangée

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Conclusion

Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies en 2024 demeure considérable, les politiques de régulation conformes de haut en bas et l'autodiscipline de l'industrie de bas en haut ont eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays et régions. Avec l'amélioration des cadres réglementaires et la maturation des pratiques industrielles, le secteur Web3 devrait connaître un avenir plus sûr et plus fiable.

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LoneValidatorvip
· 07-22 05:32
Encore une fois, se faire prendre pour des cons.
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EthSandwichHerovip
· 07-22 04:03
Oh là là, le jeu se remet à l'ordre du jour~
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DeFiCaffeinatorvip
· 07-19 06:01
Les escrocs jouent maintenant si bien.
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GateUser-0717ab66vip
· 07-19 05:56
La criminalité organisée devient trop folle.
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