La criminalité numérique en Asie du Sud-Est se mondialise, l'UNODC appelle à renforcer la coopération internationale pour faire face aux nouvelles menaces.
La cybercriminalité en Asie du Sud-Est devient une menace mondiale, le rapport de l'UNODC appelle à un renforcement de la coopération internationale
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, tout en intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marché en ligne illégales pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Le rapport souligne qu'avec la saturation croissante du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et le trafic d'êtres humains comme moyens de profit, et construisent un système criminel transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux paris en ligne, aux prestataires de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiements en cryptomonnaie. Cette tendance a d'abord éclaté dans la sous-région du Mékong (Birmanie, Laos, Cambodge) et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible telles que l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique latine, formant un "export gris" évident.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel est désormais hautement systématisé, spécialisé et globalisé, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi une zone d'ombre importante dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace persistante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des voies financières illégales, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les organismes d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance anti-blanchiment d'argent et anti-fraude plus efficace afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un système écologique criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels tirent parti de la gouvernance faible de la région, de la facilité de la collaboration transfrontalière et des failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des centres de fraude, allant de Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, sont non seulement de grande envergure, mais évoluent également en permanence, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude ont déménagé dans des zones économiques spéciales comme l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont à nouveau été déplacés aux Philippines et en Indonésie en raison des conflits en Birmanie et des opérations conjointes de répression dans la région, formant une tendance cyclique de "répression --- déplacement --- retour". Ces groupes se camouflent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales frontalières, de complexes hôteliers, etc., tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus éloignées et des zones frontalières où l'application de la loi est plus faible, afin d'éviter une répression concentrée. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des chambres d'hôtes, voire à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, démontrant une grande résilience et une capacité de réorganisation.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des gangs lâches, mais ont établi une "chaîne de crime intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution des fraudes, jusqu'au blanchiment et au retrait des fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "schémas de Ponzi", de "faux services d'application de la loi" et de "manipulations d'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change illégales, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme le USDT) pour nettoyer les fonds et transférer des fonds à l'international. Selon les données de l'UNODC, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués à la soi-disant escroquerie "schéma de Ponzi", particulièrement répandue en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant un cycle de profits stable, attirant de plus en plus de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Les personnes dans les parcs de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, notamment de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent trompés par de fausses offres d'emploi de "service client à salaire élevé" ou de "postes techniques" pour entrer dans le pays, avec leurs passeports confisqués, subissant des contrôles violents et même étant revendus plusieurs fois. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois depuis l'État Karen en Birmanie. Ce modèle "économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue une forme de soutien humain qui traverse toute la chaîne de l'industrie, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
La numérisation et l'évolution continue des technologies criminelles
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technologique, améliorant constamment leurs méthodes d'évasion et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technologique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que la communication satellite Starlink, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet, se déconnectant ainsi du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement la communication cryptée (comme les groupes de discussion chiffrés de Telegram), du contenu généré par l'IA (Deepfake, avatars virtuels), des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de camouflage. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service" (, fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes, promouvant la productisation et la service des activités criminelles. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur zone locale, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion augmente non seulement la difficulté de l'application de la loi, mais rend également des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationalisées. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les points faibles du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
( Asie
Taïwan : Devenir un centre de recherche et développement de techniques de fraude, certains groupes criminels ont établi des sociétés de logiciels de jeu "blanc" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : un hub de maisons de change clandestines, facilitant les flux de fonds transfrontaliers, certaines agences de casinos participent au blanchiment d'argent (comme dans l'affaire du groupe Sun City).
Japon : Les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : l'escroquerie liée aux cryptomonnaies augmente, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens ont été traffiqués vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les escroqueries, certains victimes sont trompées et vendues à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
![UNODC a publié un rapport sur la fraude dans la région Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
( Afrique
Nigeria : Le Nigeria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des fraudes liées aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : Fin 2024, l'Angola a mené une opération de grande envergure, au cours de laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
) Amérique du Sud
Brésil : adoption de la « Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne » en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non régulées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de banques souterraines asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir un centre mondial de blanchiment d'argent. Le principal suspect du scandale de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï, attirant des travailleurs vers le sud-est asiatique.
Turquie : certains chefs de la fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier de Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des bénéfices de fraudes en Asie du Sud-Est.
Géorgie : La ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique", des groupes criminels utilisent des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement des kits d'outils de fraude, des données volées, des logiciels de deepfake alimentés par l'IA pour des entités criminelles telles que les groupes de fraude, les trafiquants d'êtres humains et les narcotrafiquants, mais permettant également un flux rapide de fonds via des cryptomonnaies, des bureaux de change clandestins et le marché noir Telegram, ce qui représente un défi sans précédent pour les agences d'application de la loi dans le monde entier.
( Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En revanche, le dark web nécessite non seulement des connaissances techniques spécifiques, mais manque d'interaction en temps réel et présente des barrières techniques plus élevées ; alors que Telegram, en raison de son accessibilité, de son design orienté mobile, de ses fonctions de cryptage robustes, de sa capacité de communication instantanée et des opérations automatisées réalisées via des bots, facilite la mise en œuvre d'escroqueries par les criminels en Asie du Sud-Est et leur permet de mettre à l'échelle leurs activités.
Ces dernières années, certaines des plus puissantes et influentes de la région
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rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
Encore une fois, l'Asie du Sud-Est va nous causer des problèmes ?
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LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
Il semble que les trafiquants de drogue doivent également se reconvertir dans les actifs numériques.
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ZenChainWalker
· 07-22 11:04
Encore une fois, la zone de non-droit fait des siennes.
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FUD_Vaccinated
· 07-19 23:46
C'est juste un vieux piège avec un nouveau manteau.
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not_your_keys
· 07-19 23:44
Southeast Asia AE fais attention, c'est très mauvais.
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TokenDustCollector
· 07-19 23:20
Le bouillon de poulet a un goût trop fort.
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TokenVelocityTrauma
· 07-19 23:18
Une nouvelle méthode d'escroquerie est-elle arrivée ?
La criminalité numérique en Asie du Sud-Est se mondialise, l'UNODC appelle à renforcer la coopération internationale pour faire face aux nouvelles menaces.
La cybercriminalité en Asie du Sud-Est devient une menace mondiale, le rapport de l'UNODC appelle à un renforcement de la coopération internationale
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, tout en intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marché en ligne illégales pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Le rapport souligne qu'avec la saturation croissante du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et le trafic d'êtres humains comme moyens de profit, et construisent un système criminel transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux paris en ligne, aux prestataires de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiements en cryptomonnaie. Cette tendance a d'abord éclaté dans la sous-région du Mékong (Birmanie, Laos, Cambodge) et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible telles que l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique latine, formant un "export gris" évident.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel est désormais hautement systématisé, spécialisé et globalisé, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi une zone d'ombre importante dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace persistante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des voies financières illégales, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les organismes d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance anti-blanchiment d'argent et anti-fraude plus efficace afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un système écologique criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels tirent parti de la gouvernance faible de la région, de la facilité de la collaboration transfrontalière et des failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des centres de fraude, allant de Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, sont non seulement de grande envergure, mais évoluent également en permanence, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude ont déménagé dans des zones économiques spéciales comme l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont à nouveau été déplacés aux Philippines et en Indonésie en raison des conflits en Birmanie et des opérations conjointes de répression dans la région, formant une tendance cyclique de "répression --- déplacement --- retour". Ces groupes se camouflent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales frontalières, de complexes hôteliers, etc., tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus éloignées et des zones frontalières où l'application de la loi est plus faible, afin d'éviter une répression concentrée. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des chambres d'hôtes, voire à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, démontrant une grande résilience et une capacité de réorganisation.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des gangs lâches, mais ont établi une "chaîne de crime intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution des fraudes, jusqu'au blanchiment et au retrait des fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "schémas de Ponzi", de "faux services d'application de la loi" et de "manipulations d'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change illégales, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme le USDT) pour nettoyer les fonds et transférer des fonds à l'international. Selon les données de l'UNODC, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués à la soi-disant escroquerie "schéma de Ponzi", particulièrement répandue en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant un cycle de profits stable, attirant de plus en plus de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Les personnes dans les parcs de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, notamment de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent trompés par de fausses offres d'emploi de "service client à salaire élevé" ou de "postes techniques" pour entrer dans le pays, avec leurs passeports confisqués, subissant des contrôles violents et même étant revendus plusieurs fois. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois depuis l'État Karen en Birmanie. Ce modèle "économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue une forme de soutien humain qui traverse toute la chaîne de l'industrie, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
La numérisation et l'évolution continue des technologies criminelles
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technologique, améliorant constamment leurs méthodes d'évasion et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technologique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que la communication satellite Starlink, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet, se déconnectant ainsi du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement la communication cryptée (comme les groupes de discussion chiffrés de Telegram), du contenu généré par l'IA (Deepfake, avatars virtuels), des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de camouflage. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service" (, fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes, promouvant la productisation et la service des activités criminelles. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur zone locale, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion augmente non seulement la difficulté de l'application de la loi, mais rend également des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationalisées. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les points faibles du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
( Asie
Taïwan : Devenir un centre de recherche et développement de techniques de fraude, certains groupes criminels ont établi des sociétés de logiciels de jeu "blanc" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : un hub de maisons de change clandestines, facilitant les flux de fonds transfrontaliers, certaines agences de casinos participent au blanchiment d'argent (comme dans l'affaire du groupe Sun City).
Japon : Les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : l'escroquerie liée aux cryptomonnaies augmente, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens ont été traffiqués vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les escroqueries, certains victimes sont trompées et vendues à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
![UNODC a publié un rapport sur la fraude dans la région Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
( Afrique
Nigeria : Le Nigeria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des fraudes liées aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : Fin 2024, l'Angola a mené une opération de grande envergure, au cours de laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
) Amérique du Sud
Brésil : adoption de la « Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne » en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non régulées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de banques souterraines asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir un centre mondial de blanchiment d'argent. Le principal suspect du scandale de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï, attirant des travailleurs vers le sud-est asiatique.
Turquie : certains chefs de la fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier de Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des bénéfices de fraudes en Asie du Sud-Est.
Géorgie : La ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique", des groupes criminels utilisent des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement des kits d'outils de fraude, des données volées, des logiciels de deepfake alimentés par l'IA pour des entités criminelles telles que les groupes de fraude, les trafiquants d'êtres humains et les narcotrafiquants, mais permettant également un flux rapide de fonds via des cryptomonnaies, des bureaux de change clandestins et le marché noir Telegram, ce qui représente un défi sans précédent pour les agences d'application de la loi dans le monde entier.
( Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En revanche, le dark web nécessite non seulement des connaissances techniques spécifiques, mais manque d'interaction en temps réel et présente des barrières techniques plus élevées ; alors que Telegram, en raison de son accessibilité, de son design orienté mobile, de ses fonctions de cryptage robustes, de sa capacité de communication instantanée et des opérations automatisées réalisées via des bots, facilite la mise en œuvre d'escroqueries par les criminels en Asie du Sud-Est et leur permet de mettre à l'échelle leurs activités.
Ces dernières années, certaines des plus puissantes et influentes de la région