Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance significative. Pour comprendre en profondeur les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région et les risques financiers potentiels, ce rapport s'est basé sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. Les résultats de l'étude révèlent les risques liés à l'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est et explorent, à un niveau macroéconomique, les causes des phénomènes associés.
Aperçu du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à un taux élevé de population jeune et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a fortement augmenté, atteignant des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire inégal : les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des jetons
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, reflétant une grande liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
L'association avec les industries grises et noires
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux industries illicites, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers plusieurs transactions, le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illicites a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de flux de fonds directs ou indirects avec les industries illicites.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie noire et grise
Type d'adresse de l'industrie noire et grise
La recherche divise les adresses étroitement liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, principalement impliquées dans :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser le flux de fonds
Money laundering : utilisé pour la gestion illégale des fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été transférés directement vers des adresses liées aux bureaux de change clandestins, avec un nombre de transactions cumulées atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars de fonds se dirigent vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans des plateformes de fraude.
Ces données révèlent la complexité et la discrétion des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, où les transferts de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent se produisent fréquemment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Proportion des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, et le nombre de transactions associées est le double de celles dirigées vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars.
Analyse de cas : Tornado Cash
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, Tornado Cash a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Depuis qu'il a été inscrit sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'efficacité des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
L'anonymat et la haute liquidité des cryptoactifs facilitent le mouvement de fonds illégaux.
L'absence d'un système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est entraîne une augmentation des risques de flux de fonds transfrontaliers.
Dans certains pays, le niveau de développement économique est relativement bas, l'écart entre les riches et les pauvres est grand, ce qui en fait une cible pour les criminels.
La difficulté de régulation technique est élevée, surtout pour les plateformes décentralisées, qui ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et promouvoir la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : intensifier l'éducation contre la fraude et renforcer la sensibilisation à la prévention.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, pour identifier précisément les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multi-parties : encourager les institutions concernées à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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MidnightSeller
· 07-24 03:57
Personne ne peut contrôler le portefeuille de jetons de vieux.
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SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
Le secteur noir et gris, c'était prévisible.
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BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
Bull, tu oses vraiment jouer.
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BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de fonds illicites, je panique.
Voir l'originalRépondre0
rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
On peut voir que c'est très standard, ceux qui ont de l'argent ont tous blanchi.
Rapport sur les risques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est : 16,82 % des fonds impliqués dans des industries illégales.
Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance significative. Pour comprendre en profondeur les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région et les risques financiers potentiels, ce rapport s'est basé sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. Les résultats de l'étude révèlent les risques liés à l'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est et explorent, à un niveau macroéconomique, les causes des phénomènes associés.
Aperçu du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à un taux élevé de population jeune et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a fortement augmenté, atteignant des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire inégal : les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, reflétant une grande liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux industries illicites, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers plusieurs transactions, le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illicites a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de flux de fonds directs ou indirects avec les industries illicites.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie noire et grise
La recherche divise les adresses étroitement liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, principalement impliquées dans :
Ces données révèlent la complexité et la discrétion des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, où les transferts de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent se produisent fréquemment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, et le nombre de transactions associées est le double de celles dirigées vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, Tornado Cash a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Depuis qu'il a été inscrit sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'efficacité des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
L'anonymat et la haute liquidité des cryptoactifs facilitent le mouvement de fonds illégaux.
L'absence d'un système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est entraîne une augmentation des risques de flux de fonds transfrontaliers.
Dans certains pays, le niveau de développement économique est relativement bas, l'écart entre les riches et les pauvres est grand, ce qui en fait une cible pour les criminels.
La difficulté de régulation technique est élevée, surtout pour les plateformes décentralisées, qui ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et promouvoir la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : intensifier l'éducation contre la fraude et renforcer la sensibilisation à la prévention.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, pour identifier précisément les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multi-parties : encourager les institutions concernées à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.