Monnaie virtuelle dans les affaires criminelles : le dilemme du prix
Ces dernières années, le nombre d'affaires criminelles impliquant des monnaies virtuelles a constamment augmenté. En plus des affaires "hautement spécialisées" courantes telles que le blanchiment d'argent, la fraude et le marketing de réseau, les crimes de fraude et de vol impliquant des monnaies virtuelles entre particuliers se sont également multipliés. Ces cas fournissent des idées précieuses pour la défense et l'enquête sur les affaires criminelles connexes.
Cet article examinera, à travers une affaire de fraude découlant d'un litige d'investissement en monnaie virtuelle entre particuliers, comment traiter la question de la tarification des monnaies virtuelles impliquées dans les affaires pénales liées à la monnaie virtuelle.
Résumé de l'affaire
Entre juin et juillet 2018, Zheng a trompé Wang en prétendant l'aider à investir dans un projet de blockchain, lui volant 32 jetons de bitcoin et plus de 1000 jetons d'éther. Zheng a revendu les bitcoins obtenus pour un profit de plus de 1,64 million de yuan. Après l'incident, Zheng s'est rendu de lui-même.
Le tribunal a déterminé qu'un certain Zheng avait, dans le but de s'approprier illégalement, fabriqué des faits pour escroquer des biens d'autrui, avec un montant particulièrement élevé, constituant ainsi un délit de fraude. Zheng a finalement été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement et à une amende de deux cent mille yuans.
Opinion du tribunal : Il n'est pas approprié de fixer un prix pour la monnaie virtuelle dans ce cas.
Dans les affaires de fraude liées aux monnaies virtuelles, déterminer le montant en jeu est une question clé. Dans la pratique, plusieurs approches existent, telles que le prix d'achat du victim, le prix de revente du suspect, le prix du marché des plateformes d'échange à l'étranger ou le prix d'évaluation par des tiers.
Cependant, dans cette affaire, le tribunal a clairement indiqué : "La question de la valeur de la monnaie virtuelle est influencée par les lois et règlements nationaux ainsi que par les politiques de régulation de l'industrie, il n'est pas approprié de l'établir directement dans un cas particulier." Ce point de vue peut être considéré comme le critère de jugement le plus standard actuellement. Finalement, le tribunal a pris comme montant impliqué la somme de 1,64 million de yuans obtenue par la vente illicite du prévenu Zheng.
Contexte politique et difficultés pratiques
En septembre 2021, le "Avis sur la prévention et la gestion des risques liés à la spéculation sur les transactions de monnaie virtuelle" publié conjointement par dix ministères de l'État a qualifié les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle d'"activités financières illégales", y compris la fourniture de services d'intermédiation d'information et de tarification pour les transactions de monnaie virtuelle.
Cette politique a suscité des controverses dans la pratique judiciaire. Certains estiment que les organes judiciaires ou les institutions tierces mandatées pour établir le prix des monnaies virtuelles concernées relèvent d'activités judiciaires et ne sont pas soumis aux restrictions de cette notification. D'autres estiment que cette notification impose des interdictions générales sur les activités liées aux monnaies virtuelles, et que les actions de tarification des organes judiciaires ou des institutions tierces constituent également une violation des politiques de régulation.
Solution
Face à cette situation, il est possible d'adopter les méthodes suivantes pour résoudre le problème de l'évaluation de la valeur de la monnaie virtuelle concernée :
En principe, le tribunal ne procède pas de manière proactive à l'évaluation de la valeur des monnaies virtuelles en cause.
Privilégier la détermination du montant en question en fonction du montant des biens volés.
S'il n'y a pas de montant de revente, vous pouvez envisager successivement le prix d'achat, le montant de la conversion en espèces, le montant de l'expertise judiciaire ou de l'évaluation, etc.
Ce n'est que lorsque le montant en jeu ne peut être déterminé par d'autres moyens et que ce montant est crucial pour la condamnation et la peine que l'on envisage de procéder à une évaluation active de la monnaie virtuelle en question.
Conclusion
La nature particulière des monnaies virtuelles pose de nombreux défis aux lois lorsqu'elles traitent des affaires connexes. Ce dilemme découle des limites de la compréhension des régulateurs concernant les monnaies virtuelles, qui tentent de les contrôler de manière globale par le biais de simples documents réglementaires. Cependant, cela non seulement rend difficile d'atteindre l'effet de contrôle escompté, mais cela cause également de grandes perturbations dans le travail des autorités judiciaires et d'application de la loi.
Pour résoudre ce problème de manière approfondie, il est nécessaire de réviser et d'améliorer les politiques existantes. Ce n'est qu'en établissant un système de réglementation plus complet et flexible que l'on pourra répondre efficacement aux défis juridiques posés par la monnaie virtuelle.
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GasOptimizer
· Il y a 15h
La loi doit également évoluer avec son temps.
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CrossChainBreather
· 08-04 07:40
Le prix du fiat est trop déraisonnable.
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WhaleMistaker
· 08-03 11:23
Il est vraiment difficile de fixer le prix.
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AirdropNinja
· 08-03 11:19
Qui se soucie de 55 ?
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not_your_keys
· 08-03 11:03
La loi doit évoluer avec son temps.
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DecentralizeMe
· 08-03 10:56
La loi s'éloigne de plus en plus.
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New_Ser_Ngmi
· 08-03 10:55
La tarification est difficile, cela mérite réflexion.
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Drunkardboy2
· 08-03 10:54
Assurez-vous d'être bien installé, nous allons décoller To the moon 🛫
Discussion sur le dilemme de tarification des affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles et les solutions.
Monnaie virtuelle dans les affaires criminelles : le dilemme du prix
Ces dernières années, le nombre d'affaires criminelles impliquant des monnaies virtuelles a constamment augmenté. En plus des affaires "hautement spécialisées" courantes telles que le blanchiment d'argent, la fraude et le marketing de réseau, les crimes de fraude et de vol impliquant des monnaies virtuelles entre particuliers se sont également multipliés. Ces cas fournissent des idées précieuses pour la défense et l'enquête sur les affaires criminelles connexes.
Cet article examinera, à travers une affaire de fraude découlant d'un litige d'investissement en monnaie virtuelle entre particuliers, comment traiter la question de la tarification des monnaies virtuelles impliquées dans les affaires pénales liées à la monnaie virtuelle.
Résumé de l'affaire
Entre juin et juillet 2018, Zheng a trompé Wang en prétendant l'aider à investir dans un projet de blockchain, lui volant 32 jetons de bitcoin et plus de 1000 jetons d'éther. Zheng a revendu les bitcoins obtenus pour un profit de plus de 1,64 million de yuan. Après l'incident, Zheng s'est rendu de lui-même.
Le tribunal a déterminé qu'un certain Zheng avait, dans le but de s'approprier illégalement, fabriqué des faits pour escroquer des biens d'autrui, avec un montant particulièrement élevé, constituant ainsi un délit de fraude. Zheng a finalement été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement et à une amende de deux cent mille yuans.
Opinion du tribunal : Il n'est pas approprié de fixer un prix pour la monnaie virtuelle dans ce cas.
Dans les affaires de fraude liées aux monnaies virtuelles, déterminer le montant en jeu est une question clé. Dans la pratique, plusieurs approches existent, telles que le prix d'achat du victim, le prix de revente du suspect, le prix du marché des plateformes d'échange à l'étranger ou le prix d'évaluation par des tiers.
Cependant, dans cette affaire, le tribunal a clairement indiqué : "La question de la valeur de la monnaie virtuelle est influencée par les lois et règlements nationaux ainsi que par les politiques de régulation de l'industrie, il n'est pas approprié de l'établir directement dans un cas particulier." Ce point de vue peut être considéré comme le critère de jugement le plus standard actuellement. Finalement, le tribunal a pris comme montant impliqué la somme de 1,64 million de yuans obtenue par la vente illicite du prévenu Zheng.
Contexte politique et difficultés pratiques
En septembre 2021, le "Avis sur la prévention et la gestion des risques liés à la spéculation sur les transactions de monnaie virtuelle" publié conjointement par dix ministères de l'État a qualifié les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle d'"activités financières illégales", y compris la fourniture de services d'intermédiation d'information et de tarification pour les transactions de monnaie virtuelle.
Cette politique a suscité des controverses dans la pratique judiciaire. Certains estiment que les organes judiciaires ou les institutions tierces mandatées pour établir le prix des monnaies virtuelles concernées relèvent d'activités judiciaires et ne sont pas soumis aux restrictions de cette notification. D'autres estiment que cette notification impose des interdictions générales sur les activités liées aux monnaies virtuelles, et que les actions de tarification des organes judiciaires ou des institutions tierces constituent également une violation des politiques de régulation.
Solution
Face à cette situation, il est possible d'adopter les méthodes suivantes pour résoudre le problème de l'évaluation de la valeur de la monnaie virtuelle concernée :
Conclusion
La nature particulière des monnaies virtuelles pose de nombreux défis aux lois lorsqu'elles traitent des affaires connexes. Ce dilemme découle des limites de la compréhension des régulateurs concernant les monnaies virtuelles, qui tentent de les contrôler de manière globale par le biais de simples documents réglementaires. Cependant, cela non seulement rend difficile d'atteindre l'effet de contrôle escompté, mais cela cause également de grandes perturbations dans le travail des autorités judiciaires et d'application de la loi.
Pour résoudre ce problème de manière approfondie, il est nécessaire de réviser et d'améliorer les politiques existantes. Ce n'est qu'en établissant un système de réglementation plus complet et flexible que l'on pourra répondre efficacement aux défis juridiques posés par la monnaie virtuelle.