En 2025, les pertes dues à la criminalité liée au chiffrement en Asie dépasseront 1,5 milliard de dollars, de nouveaux canaux de blanchiment de capitaux en Asie du Sud-Est suscitent l'attention.
【比推】Selon des rapports, le PDG d'AMLBot, Slava Demchuk, a indiqué que les pertes liées à la criminalité dans le domaine des cryptoactifs en Asie pour le premier semestre de 2025 ont déjà dépassé 1,5 milliard de dollars, dépassant le niveau total de 2024. Les analyses montrent que les guichets OTC non autorisés et les canaux de paiement mobile dans la région de l'Asie du Sud-Est sont devenus de nouveaux outils de blanchiment de capitaux.
Le rapport recommande aux entreprises d'analyse de blockchain de mettre en place une base de données de risques régionalisée et de collaborer avec les autorités locales. Des pays comme la Thaïlande et la Malaisie ont réussi, grâce à un modèle de partenariat public-privé, à réduire le temps de gel des fonds de plusieurs mois à quelques heures.
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HodlTheDoor
· Il y a 6h
Tu es encore en train de me faire marcher ? À peine 1,5 milliard.
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ShibaMillionairen't
· Il y a 14h
Bloc a encore de grandes nouvelles ?
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SignatureCollector
· 08-16 14:11
La vitesse de traitement des affaires est un peu rapide, n'est-ce pas ?
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TommyTeacher
· 08-16 14:06
1,5 milliard de dollars ? C'est une somme.
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GasWrangler
· 08-16 14:03
en fait, des contrôles de risque suboptimaux coûteront plus qu'une analyse appropriée du mempool pour être honnête
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YieldHunter
· 08-16 14:00
lol juste un autre jour dans le far west asiatique. la corrélation avec les volumes p2p otc est évidente
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MetaLord420
· 08-16 13:43
Perdre de l'argent ne fera qu'aggraver les choses. Tous les fonds ont été rug pull.
En 2025, les pertes dues à la criminalité liée au chiffrement en Asie dépasseront 1,5 milliard de dollars, de nouveaux canaux de blanchiment de capitaux en Asie du Sud-Est suscitent l'attention.
【比推】Selon des rapports, le PDG d'AMLBot, Slava Demchuk, a indiqué que les pertes liées à la criminalité dans le domaine des cryptoactifs en Asie pour le premier semestre de 2025 ont déjà dépassé 1,5 milliard de dollars, dépassant le niveau total de 2024. Les analyses montrent que les guichets OTC non autorisés et les canaux de paiement mobile dans la région de l'Asie du Sud-Est sont devenus de nouveaux outils de blanchiment de capitaux.
Le rapport recommande aux entreprises d'analyse de blockchain de mettre en place une base de données de risques régionalisée et de collaborer avec les autorités locales. Des pays comme la Thaïlande et la Malaisie ont réussi, grâce à un modèle de partenariat public-privé, à réduire le temps de gel des fonds de plusieurs mois à quelques heures.