Un jugement a été rendu dans une affaire de blanchiment de capitaux de USDT à grande échelle dans la province du Fujian, impliquant 13,3 milliards de CNY, 15 personnes ont été condamnées.
En première moitié de 2025, le tribunal populaire du district de Hanjiang à Putian, dans la province du Fujian, a examiné et jugé une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle. Yan, Zheng, Lin et d'autres ont utilisé USDT pour établir un réseau de forex souterrain, attirant des clients via des logiciels de chat étrangers, en échangeant illégalement des RMB et des devises étrangères en utilisant "U jeton" comme intermédiaire. Le flux bancaire impliqué dans cette affaire a dépassé 13,3 milliards de CNY, et le montant des transactions illégales a atteint 25,62 millions de CNY.
Le gang a retiré plus de 478 millions de yuans en espèces de plusieurs banques, acheté des "jetons U" et les a transférés vers des portefeuilles criminels en amont, afin de blanchir des fonds transfrontaliers et d'en tirer profit. Au cours du procès, le parquet a extrait des enregistrements vocaux des téléphones des coaccusés et, après identification, a établi que la voix correspondait à celle de Lin, établissant ainsi un lien avec le compte impliqué. Finalement, le tribunal a reconnu que ses actions constituaient un délit d'exploitation illégale et un délit d'assistance à des activités criminelles sur des réseaux d'information, condamnant Yan, Zheng, Lin et 15 autres à des peines de prison allant de 8 mois à 3 ans, et leur imposant des amendes.
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StakeWhisperer
· Il y a 7h
15 personnes ont seulement jugé si peu ?
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Whale_Whisperer
· 09-06 12:54
Malin ! Trois ans, c'est une peine légère, non ?
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ForkTongue
· 09-06 12:50
Regardez-les, un salaire annuel moyen de un million.
Un jugement a été rendu dans une affaire de blanchiment de capitaux de USDT à grande échelle dans la province du Fujian, impliquant 13,3 milliards de CNY, 15 personnes ont été condamnées.
En première moitié de 2025, le tribunal populaire du district de Hanjiang à Putian, dans la province du Fujian, a examiné et jugé une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle. Yan, Zheng, Lin et d'autres ont utilisé USDT pour établir un réseau de forex souterrain, attirant des clients via des logiciels de chat étrangers, en échangeant illégalement des RMB et des devises étrangères en utilisant "U jeton" comme intermédiaire. Le flux bancaire impliqué dans cette affaire a dépassé 13,3 milliards de CNY, et le montant des transactions illégales a atteint 25,62 millions de CNY.
Le gang a retiré plus de 478 millions de yuans en espèces de plusieurs banques, acheté des "jetons U" et les a transférés vers des portefeuilles criminels en amont, afin de blanchir des fonds transfrontaliers et d'en tirer profit. Au cours du procès, le parquet a extrait des enregistrements vocaux des téléphones des coaccusés et, après identification, a établi que la voix correspondait à celle de Lin, établissant ainsi un lien avec le compte impliqué. Finalement, le tribunal a reconnu que ses actions constituaient un délit d'exploitation illégale et un délit d'assistance à des activités criminelles sur des réseaux d'information, condamnant Yan, Zheng, Lin et 15 autres à des peines de prison allant de 8 mois à 3 ans, et leur imposant des amendes.