Một thỏa thuận tài chính đã được dự kiến để giúp ra mắt Token tiền điện tử MOVE.
Thay vào đó, nó dẫn đến một vụ scandal đổ token, lệnh cấm của Binance, và cuộc chiến nội bộ sau hậu trường.
Hợp đồng được CoinDesk thu được giúp giải thích nơi mà mọi thứ đã sai lầm.
0 giây của 0 giâyÂm lượng 0%
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Đừng bỏ lỡ câu chuyện nào khác.
Movement, dự án blockchain đứng sau loại tiền điện tử MOVE, đang điều tra xem liệu họ có bị lừa ký một thỏa thuận tài chính mà đã ban hành quyền kiểm soát quá lớn cho một đơn vị duy nhất trên thị trường của token của họ, theo tài liệu nội bộ được xem xét bởi CoinDesk.
Thỏa thuận đã dẫn đến việc 66 triệu Token MOVE được bán ra thị trường vào ngày sau khi tài sản ra mắt trên sàn giao dịch ngày 9 tháng 12, gây ra sự sụt giảm giá mạnh và cáo buộc giao dịch nội bộ trong một dự án tiền điện tử được ủy quyền bởi Tài chính World Liberty, doanh nghiệp tiền mã hóa được ủng hộ bởi Donald Trump.
Cooper Scanlon, người sáng lập của Movement Labs, cho biết với nhân viên trong một tin nhắn Slack vào ngày 21 tháng 4 rằng công ty đang xem xét cách mà hơn 5% số MOVE token được gửi cho Web3Port, một nhà làm thị trường, đã được định tuyến thông qua một người trung gian tên là Rentech - “một tổ chức mà sở hữu dường như không phải là chi nhánh của Web3Port như mà ban đầu nền tảng tin tưởng.” Rentech phủ nhận tham gia vào bất kỳ sự biểu hiện sai lệch nào.
Tin nhắn Slack từ cộng sự sáng lập của Movement Cooper Scanlon. Rentech bị viết sai thành “Rentek.” (Được thu thập bởi CoinDesk)
Đọc thêm
Hợp đồng với Rentech của Movement đã cho mượn khoản vốn đến một bên thứ ba khoảng một nửa nguồn cung cấp công khai của MOVE, theo một bản ghi nhớ nội bộ của Movement Foundation. Điều này đã ban cho thực thể một mức độ kiểm soát lớn không bình thường đối với token mới nổi, các chuyên gia cho biết với CoinDesk.
Đáng lo ngại hơn, trong các phiên bản hợp đồng được CoinDesk thu thập, “có sự khích lệ cơ bản để thao túng giá trị lên đến hơn 5 tỷ đô la và sau đó đổ bán cho người tiêu dùng để chia sẻ lợi nhuận,” kết luận của Zaki Manian, một người sáng lập tiền điện tử kỳ cựu đã xem xét các tài liệu. “Thậm chí tham gia vào một cuộc thảo luận nơi điều đó được ghi trong tài liệu cũng là điên rồ.”
Các nhà tạo lập thị trường, được thuê để cung cấp thanh khoản cho các token mới, ổn định giá bằng cách mua và bán trên các sàn giao dịch bằng tiền được cho vay bởi người phát hành token. Nhưng vai trò cũng có thể bị lạm dụng, cung cấp cho insiders một cách để âm thầm thao tác thị trường và thoát khỏi việc nắm giữ lượng Token lớn mà không gây sự chú ý.
Một loạt các hợp đồng được CoinDesk thu được cung cấp cái nhìn hiếm hoi vào một góc tối của tiền điện tử, nơi giám sát yếu kém và các hợp đồng pháp lý mập mờ có thể biến các dự án công cộng thành cơ hội giàu có tư nhân.
Mặc dù việc lạm dụng thị trường tiền điện tử thường được đồn đoán, nhưng chi tiết đằng sau chúng hiếm khi được tiết lộ cho công chúng.
Các hợp đồng tạo lập thị trường được xem xét bởi CoinDesk cho thấy Rentech xuất hiện trong các thỏa thuận ở cả hai bên của một thỏa thuận với Tổ chức Movement - một lần là đại diện của Tổ chức Movement và một lần là một công ty con của Web3Port - một cài đặt mà lý thuyết có thể cho phép người trung gian quy định các điều khoản và thu lợi từ vị trí của mình ở giữa.
Thỏa thuận của Movement với Rentech cuối cùng đã cho phép các ví liên kết với Web3Port - một công ty tài chính Trung Quốcđược cho làđã từng làm việc với các dự án bao gồm MyShell, GoPlus Security, và liên quan đến Donald TrumpTài chính Thế giới Tự do— để ngay lập tức thanh lý $38 triệu trong MOVE TOKENS ngay sau ngày token được niêm yết trên sàn giao dịch.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử, sau này đã cấm tài khoản tạo lập thị trườngvề “hành vi không đúng,” và Movement đã thông báo một kế hoạch mua lại Token.
Như các lựa chọn cổ phiếu tại các công ty startup, phân bổ token trong các dự án tiền mã hóa thường phải tuân thủ các khoảng thời gian khóa nhằm ngăn insiders từ việc bán số lượng lớn cổ phần trong giai đoạn giao dịch ban đầu của dự án.
Lệnh cấm Binance tạo ra ấn tượng - Chuyển động bị từ chối— rằng những người nội bộ dự án có thể đã ký vào một thỏa thuận không đúng đắn với Web3Port để bán token trước thời hạn.
Movement, một blockchain Layer 2 mới được thiết kế để mở rộng Ethereum bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Move của Facebook, là một trong những dự án tiền điện tử được nói đến nhiều nhất trong những năm gần đây.
Được thành lập bởi Rushi Manche và Cooper Scanlon, hai người từng bỏ học đại học Vanderbilt ở tuổi 22, công ty đã huy động được 38 triệu đô la từ các nhà đầu tư, giành một vị trí trong danh mục tiền điện tử của World Liberty Financial và đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Reuters đã báo cáovào tháng 1, đã có thông tin cho biết Movement Labs sắp hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 100 triệu đô la mỹ có thể đã định giá công ty lên 3 tỷ đô la mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với hơn một tá người quen thuộc với các hoạt động nội bộ của Movement, hầu hết đều yêu cầu giấu tên để tránh trả thù, CoinDesk đã nghe thấy một loạt các cáo buộc xung đột về việc ai đã thiết kế thỏa thuận Rentech, mà các chuyên gia ngành gọi là rất bất thường.
Galen Law-Kun, chủ sở hữu của Rentech, phủ nhận đề xuất rằng Quỹ đã bị lừa khi ký kết một thỏa thuận tạo thanh khoản, khẳng định rằng cấu trúc của thực thể được xây dựng với sự hợp tác đầy đủ từ luật sư tổng thể của Movement Foundation, YK Pek.
Pek tranh cãi rằng mình không liên quan gì đến việc tạo ra Rentech và ít nhất ban đầu, anh ta đã phê bình sâu sắc về thỏa thuận nội bộ, theo một bản ghi nhớ và các thông điệp khác được xem xét bởi CoinDesk.
Trong thông điệp gửi đến nhân viên, Scanlon, người đồng sáng lập Movement Labs, tuyên bố rằng Movement là "nạn nhân trong tình huống này."
Theo bốn nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra mà đã nói chuyện với CoinDesk dưới điều kiện giấu tên, Movement cũng đang xem xét sự tham gia của cộng sáng lập Rushi Manche, người đã ban đầu chuyển tiếp một thỏa thuận với Rentech cho đội ngũ Movement và quảng bá nó nội bộ, và Sam Thapaliya, một cố vấn không chính thức cho Movement và đối tác kinh doanh của Law-Kun.
Web3Port không phản hồi cho nhiều yêu cầu ý kiến.
Mặc dù ban đầu từ chối một thỏa thuận làm thị trường rủi ro với Rentech, Movement cuối cùng đã ký một thỏa thuận sửa đổi với những đặc điểm tương tự, dựa vào sự đảm bảo từ một trung gian không có bất kỳ hồ sơ nào.
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử được quy định một cách nhẹ nhàng, các dự án thường chia hoạt động của họ giữa một tổ chức phi lợi nhuận và một công ty phát triển vì lợi nhuận. Nhà phát triển - Movement Labs trong trường hợp này - xây dựng công nghệ, trong khi tổ chức bảo trợ token và quản lý các nguồn lực cộng đồng.
Hai thực thể được cho là hoạt động độc lập: một cấu trúc được thiết kế để bảo vệ token khỏi quy định về chứng khoán. Tuy nhiên, trong trường hợp của Movement, các văn thư nội bộ được xem xét bởi CoinDesk cho thấy rằng Manche - một nhân viên của công ty phát triển, Movement Labs - cũng đã đóng một vai trò tích cực trong tổ chức phi lợi nhuận Movement Foundation.
Người sáng lập chuyển động Rushi Manche chuyển tiếp hợp đồng Rentech đầu tiên cho một nhân viên hệ sinh thái Chuyển động. (Được CoinDesk thu thập)
Đọc thêm
Vào ngày 28 tháng 3, Manche đã gửi một hợp đồng tạo thanh khoản thị trườngđến Quỹ Movement trong một tin nhắn Telegram — nó cần một chữ ký.
27 tháng 11, 2024: Rentech đề xuất một thỏa thuận làm thị trường cho Movement. Rentech là người vay và Movement là người cho vay. Thỏa thuận chưa được ký kết. CoinDesk đã sửa đổi các tài liệu để không tiết lộ tên cá nhân nhằm bảo vệ quyền riêng tư của họ. Một số tên đã được che đi. (Được Coindesk thu được) [Nhấn vào hình để xem toàn bộ tài liệu]
Đọc thêm
Bản thỏa thuận dự thảo đề xuất cho mượn một phần tỷ lệ lớn 5% của các token MOVE cho Rentech, một công ty không có dấu vết kỹ thuật số nào.
Luật sư của quỹ, Pek, đã đánh dấu tài liệu trong một email là “có thể là thỏa thuận tồi tệ nhất” mà anh ấy từng thấy. Trong một ghi chú riêng được CoinDesk xem xét, anh ấy cảnh báo rằng nó sẽ giao quyền kiểm soát thị trường của MOVE cho một thực thể không rõ ràng duy nhất. Marc Piano, giám đốc của thực thể ở Quần đảo Virgin thuộc Anh của quỹ, cũng đã từ chối ký.
Luật sư tổng quản của Movement Foundation YK Pek và giám đốc Marc Piano phản ứng với thỏa thuận Rentech (Được CoinDesk tiết lộ)
Đọc Thêm
Trong số những điều khoản không bình thường của hợp đồng là một điều khoản cho phép Rentech thanh lý MOVE tokens của mình nếu giá trị dilution đầy đủ của loại tiền điện tử đó vượt quá 5 tỷ đô la - một tiêu chuẩn mà nếu đạt được, sẽ cho phép Rentech chia lợi nhuận 50-50 với quỹ đạo.
Theo Manian, điều này tạo ra động cơ nghịch đảo cho người tạo lập thị trường tăng giá MOVE một cách nhân tạo để có thể bán số lượng token lớn của mình với mục tiêu lợi nhuận.
Movement Foundation từ chối ký hợp đồng, nhưng họ tiếp tục thảo luận với Rentech.
Theo ba người quen biết về các cuộc thảo luận và các tài liệu pháp lý được xem xét bởi CoinDesk, Rentech cuối cùng đã cho Biến động Foundation biết rằng họ đang hoạt động như một công ty con của Web3Port, một công ty thị trường Trung Quốc. Theo những nguồn tin này, Rentech cũng đã đề nghị đẩy trước 60 triệu đô la của riêng họ, một chi tiết đã giúp làm cho thỏa thuận trở nên hấp dẫn hơn đối với quỹ.
Vào ngày 8 tháng 12, Sáng kiến Movement đã đồng ýđến một phiên bản sửa đổi của hợp đồng tạo lập thị trường loại bỏ một số điều khoản gây lo lắng nhất định đối với quỹ. Trong số những thay đổi: thỏa thuận mới loại bỏ điều khoản cho phép Web3Port kiện Movement Foundation đòi bồi thường nếu token MOVE không được niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể.
8 tháng 12, 2024: Rentech và Movement đồng ý sửa đổi hợp đồng. Rentech là người vay mượn, nhưng được ghi rõ là “Web3Port” (tên đã được làm mờ). Movement Fdn. là người cho vay. Hợp đồng đã được ký kết. CoinDesk đã sửa đổi tài liệu để không tiết lộ tên của cá nhân nhằm bảo vệ quyền riêng tư của họ. Một số tên đã được làm mờ từ trước. (Được thu thập bởi CoinDesk) [Nhấn vào hình ảnh để xem toàn bộ tài liệu]
Đọc thêm
Thỏa thuận được sửa đổi, chủ yếu được Pek soạn thảo, người đã từng phản đối, vẫn chứa đựng nhiều tính năng giống như ban đầu: Nó vẫn cho phép Web3Port mượn 5% cung cấp của MOVE và bán token để có lời, mặc dù dưới một cấu trúc phân phát khác biệt.
Hợp đồng mới liệt kê Web3Port là người vay, và một giám đốc của Rentech đã ký thay mặt.
Bản ghi DNS cho thấy rằng tên miền được gắn liền với địa chỉ email của giám đốc Rentech, web3portrentech.io, được đăng ký vào cùng ngày mà hợp đồng được ký kết.
Theo ba người thân cận với tình hình, các quan chức của Movement Foundation không nhận ra rằng Web3Port đãký kết thỏa thuậnvới "Movement" vài tuần trước khi thỏa thuận ngày 8 tháng 12 được ký kết.
25 tháng 11 năm 2024: Rentech ký kết thỏa thuận tạo lập thị trường với Web3Port (tên đã được làm mờ). Rentech là người cho vay và Web3Port là người vay. Rentech cũng được gọi là “Movement.” Một số yếu tố đã bị làm mờ trước khi CoinDesk nhận được. CoinDesk đã sửa đổi các tài liệu để không tiết lộ tên cá nhân nhằm bảo vệ sự riêng tư của họ. Một số tên đã bị làm mờ. (Được CoinDesk thu thập) [Nhấn vào hình để xem toàn bộ tài liệu]
Đọc thêm
Một hợp đồng ngày 25 tháng 11 được CoinDesk thu được cho thấy Web3Port đã ký một thỏa thuận, có vẻ như với Movement, mà rất giống với đề xuất ban đầu mà Movement Foundation đã từ chối. Trong thỏa thuận này, Rentech được liệt kê là đại diện của Movement.
Hợp đồng của Web3Port với Rentech cho phép người vay thanh lý tài sản để lấy 50% lợi nhuận. (Được CoinDesk cung cấp)
Đọc thêm
Thỏa thuận được cấu trúc tương tự như hợp đồng ngày 27 tháng 11, cho phép thị trường tạo thanh khoản thanh lý token một cách rõ ràng nếu giá MOVE đạt mục tiêu nhất định - điều khoản chính từ thỏa thuận cũ đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia như Manian.
Các nguồn tin gần với Phong trào đã đưa ra một số lý thuyết xoay quanh ai cuối cùng đã thiết kế mối quan hệ với Rentech, dẫn đến sự cố đổ TOKEN vào tháng 12 và làn sóng chú ý tiêu cực từ báo chí đối với Phong trào.
Thỏa thuận ban đầu được phân phối nội bộ bởi Manche, người được đưa ra khỏi công tác tạm thời vào tuần trước, nhưBlockworks đầu tiên đã báo cáo.
“Trong suốt quá trình chọn lựa người tạo lập thị trường, nhóm MVMT Labs tin tưởng vào các cố vấn và thành viên khác trên đội ngũ sáng lập để cung cấp ý kiến và giúp cấu trúc các thỏa thuận đó một cách chính xác,” Manche cho biết với CoinDesk. “Có vẻ như, ít nhất một thành viên của đội ngũ sáng lập đại diện cho các lợi ích ở cả hai bên của thỏa thuận tạo lập thị trường, mà chúng tôi đang tiến hành điều tra.”
Trong số những người thân cận với Phong trào, việc kiểm tra giao dịch cũng đã đẩy ra câu hỏi về việc liệu Sam Thapaliya - người sáng lập giao thức tiền điện tử Zebec và một cố vấn của Manche và Scanlon - có thể đã đóng một vai trò âm thầm.
Thapaliya được CC cùng với Rentech và Manche trong một email từ Web3Port đến "Đội ngũ Di chuyển" và các liên lạc khác liên quan đến sắp xếp làm thị trường được xem xét bởi CoinDesk.
Web3Port (blurred) sao chép Sam Thapaliya và Rushi Manche trong một email tới Rentech (Email được CoinDesk thu thập)
Đọc thêm
“Tôi hiểu rằng Sam là cố vấn thân cận của Rushi và có lẽ là một loại người sáng lập thứ ba âm thầm,” một nhân viên nói. “Rushi giữ mối quan hệ khá kín; chúng tôi thường chỉ nghe tên anh ấy thôi.”
“Rất nhiều lần chúng tôi quyết định điều gì đó, và vào phút cuối sẽ có sự thay đổi,” người khác nói. “Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi biết rằng có lẽ đó đến từ Sam.”
Thapaliya đã có mặt tại văn phòng Movement ở San Francisco vào ngày Mã MOVE được ra mắt cho công chúng, theo ba người đã có mặt.
Các bức ảnh chụp màn hình Telegram được CoinDesk xem xét cũng cho thấy rằng Scanlon đã ủy thác Thapaliya giúp tạo danh sách trắng airdrop của MOVE - danh sách kiểm soát cẩn thận của các địa chỉ ví đủ điều kiện để nhận mã thông báo trong chương trình tặng token cộng đồng của Movement (đã bị trì hoãn lâu).
Sắp xếp này đã củng cố sự nhận thức trong số một số nhân viên của Movement rằng sức ảnh hưởng của Thapaliya trong công ty này lớn hơn so với những gì được công nhận.
Theo một tuyên bố mà ông chia sẻ với CoinDesk, Thapaliya đã gặp Manche và Scanlon khi họ còn là sinh viên đại học và đã phục vụ như một cố vấn bên ngoài cho Movement suốt nhiều năm qua. Thapaliya nói với CoinDesk rằng ông không có “cổ phần trong Movement Labs,” “không có Token từ Movement Foundation” và “không có quyền ra quyết định” trong cả hai tổ chức.
Rentech, thực thể đang ở trung tâm của tranh chấp về Token, được tạo ra bởi Galen Law-Kun, đối tác kinh doanh của Thapaliya. Law-Kun cho biết với CoinDesk rằng anh đã thành lập Rentech như một công ty con của Autonomy, công ty dịch vụ tài chính đóng trụ sở tại Singapore của mình, để kết nối các dự án tiền mã hóa với các văn phòng gia đình tại châu Á.
Trong một tuyên bố gửi tới CoinDesk, Law-Kun cho biết YK Pek “có giúp đỡ trong việc thành lập và là cố vấn pháp lý chung của Autonomy SG, đây là công ty mẹ hoặc công ty liên kết của Rentech.” Ông cũng cho rằng Pek, mặc dù đã phản đối thỏa thuận ban đầu của Rentech nội bộ, “advisory để thiết lập cấu trúc Rentech cho việc ra mắt” và “advisory trên phiên bản hợp đồng đầu tiên, gần như giống hệt với hợp đồng mà ông sau này soạn và phê duyệt cho quỹ.”
Cuộc điều tra của CoinDesk chưa phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào xác nhận rằng Pek đã thành lập Rentech hoặc viết phiên bản đầu tiên của hợp đồng khi đại diện cho Autonomy.
“Tôi không phải và chưa bao giờ là bà luật sư tổng cộng của Galen hoặc bất kỳ công ty của ông ấy,” Pek tuyên bố. “Một công ty quản lý doanh nghiệp mà tôi đồng sáng lập, và cung cấp dịch vụ bí thư doanh nghiệp cho hơn 150 đơn vị trong không gian Web3 đã cung cấp dịch vụ bí thư doanh nghiệp cho hai trong số các công ty của ông ấy, cả hai đã nộp ‘không có tài sản’ trong quá trình gia hạn hàng năm của họ vào năm 2025. Không có một trong những công ty này là Rentech.”
Pek khẳng định rằng anh ấy đã dành "hai giờ" để xem xét một thỏa thuận tư vấn mà Law-Kun đã ký với một dự án vào năm 2024. Ngoài ra, "Anh ấy liên lạc với tôi về hạn chót nộp hồ sơ FTX," và vào tháng 8, "Anh ấy đã chuyển tiếp cho tôi một NDA Docusign mà tôi đã xem qua mà không tính phí cho anh ấy."
“Tôi không biết tại sao Galen lại tuyên bố rằng tôi là cố vấn pháp lý chính của anh ấy và thực sự tôi bị rối bời và bối rối với tuyên bố đó,” Pek tiếp tục. “Anh ấy được đại diện trong thư tín điện tử bởi luật sư cá nhân từ một ‘Nhóm Hillington’.
Theo Pek, “Cả hai cố vấn chính của Tổ chức Movement (chính tôi) và Movement Labs đã được giới thiệu với GS Legal như là luật sư của Rentech bởi Rushi Manche.”
Theo Law-Kun, Pek được 'giới thiệu đến 10 dự án như là luật sư Tự trị của tôi' và 'không bao giờ do dự để nói ngược lại hoặc sửa lời tuyên bố.' Theo Law-Kun, 'Sự giới thiệu GS chỉ được thực hiện như một thủ tục yêu cầu bởi Movement.'
Movement Labs nói trong một tuyên bốđăng lên X sau khi bài viết này được xuất bản rằng nó "nhận thức được câu chuyện CoinDesk" và rằng nó, cùng với quỹ, đã "ủy thác một cuộc đánh giá bên thứ ba toàn diện" đang tiếp tục.
Trong tin nhắn Slack cho nhân viên, Scanlon nói rằng Movement đã thuê Groom Lake, một công ty kiểm toán bên ngoài, để “tiến hành đánh giá bên thứ ba về các không bình thường của thị trường mới đây.”
“Phong trào là nạn nhân trong tình huống này,” ông viết.
CẬP NHẬT (ngày 30 tháng 4 năm 2025, 17:45 UTC): Bổ sung tuyên bố của Movement Labs.
Một thỏa thuận tài chính đã được dự kiến để giúp ra mắt Token tiền điện tử MOVE.
Thay vào đó, nó dẫn đến một vụ scandal đổ token, lệnh cấm của Binance, và cuộc chiến nội bộ sau hậu trường.
Hợp đồng được CoinDesk thu được giúp giải thích nơi mà mọi thứ đã sai lầm.
0 giây của 0 giâyÂm lượng 0%
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Đừng bỏ lỡ câu chuyện nào khác.
Movement, dự án blockchain đứng sau loại tiền điện tử MOVE, đang điều tra xem liệu họ có bị lừa ký một thỏa thuận tài chính mà đã ban hành quyền kiểm soát quá lớn cho một đơn vị duy nhất trên thị trường của token của họ, theo tài liệu nội bộ được xem xét bởi CoinDesk.
Thỏa thuận đã dẫn đến việc 66 triệu Token MOVE được bán ra thị trường vào ngày sau khi tài sản ra mắt trên sàn giao dịch ngày 9 tháng 12, gây ra sự sụt giảm giá mạnh và cáo buộc giao dịch nội bộ trong một dự án tiền điện tử được ủy quyền bởi Tài chính World Liberty, doanh nghiệp tiền mã hóa được ủng hộ bởi Donald Trump.
Cooper Scanlon, người sáng lập của Movement Labs, cho biết với nhân viên trong một tin nhắn Slack vào ngày 21 tháng 4 rằng công ty đang xem xét cách mà hơn 5% số MOVE token được gửi cho Web3Port, một nhà làm thị trường, đã được định tuyến thông qua một người trung gian tên là Rentech - “một tổ chức mà sở hữu dường như không phải là chi nhánh của Web3Port như mà ban đầu nền tảng tin tưởng.” Rentech phủ nhận tham gia vào bất kỳ sự biểu hiện sai lệch nào.
Tin nhắn Slack từ cộng sự sáng lập của Movement Cooper Scanlon. Rentech bị viết sai thành “Rentek.” (Được thu thập bởi CoinDesk)
Đọc thêm
Hợp đồng với Rentech của Movement đã cho mượn khoản vốn đến một bên thứ ba khoảng một nửa nguồn cung cấp công khai của MOVE, theo một bản ghi nhớ nội bộ của Movement Foundation. Điều này đã ban cho thực thể một mức độ kiểm soát lớn không bình thường đối với token mới nổi, các chuyên gia cho biết với CoinDesk.
Đáng lo ngại hơn, trong các phiên bản hợp đồng được CoinDesk thu thập, “có sự khích lệ cơ bản để thao túng giá trị lên đến hơn 5 tỷ đô la và sau đó đổ bán cho người tiêu dùng để chia sẻ lợi nhuận,” kết luận của Zaki Manian, một người sáng lập tiền điện tử kỳ cựu đã xem xét các tài liệu. “Thậm chí tham gia vào một cuộc thảo luận nơi điều đó được ghi trong tài liệu cũng là điên rồ.”
Các nhà tạo lập thị trường, được thuê để cung cấp thanh khoản cho các token mới, ổn định giá bằng cách mua và bán trên các sàn giao dịch bằng tiền được cho vay bởi người phát hành token. Nhưng vai trò cũng có thể bị lạm dụng, cung cấp cho insiders một cách để âm thầm thao tác thị trường và thoát khỏi việc nắm giữ lượng Token lớn mà không gây sự chú ý.
Một loạt các hợp đồng được CoinDesk thu được cung cấp cái nhìn hiếm hoi vào một góc tối của tiền điện tử, nơi giám sát yếu kém và các hợp đồng pháp lý mập mờ có thể biến các dự án công cộng thành cơ hội giàu có tư nhân.
Mặc dù việc lạm dụng thị trường tiền điện tử thường được đồn đoán, nhưng chi tiết đằng sau chúng hiếm khi được tiết lộ cho công chúng.
Các hợp đồng tạo lập thị trường được xem xét bởi CoinDesk cho thấy Rentech xuất hiện trong các thỏa thuận ở cả hai bên của một thỏa thuận với Tổ chức Movement - một lần là đại diện của Tổ chức Movement và một lần là một công ty con của Web3Port - một cài đặt mà lý thuyết có thể cho phép người trung gian quy định các điều khoản và thu lợi từ vị trí của mình ở giữa.
Thỏa thuận của Movement với Rentech cuối cùng đã cho phép các ví liên kết với Web3Port - một công ty tài chính Trung Quốcđược cho làđã từng làm việc với các dự án bao gồm MyShell, GoPlus Security, và liên quan đến Donald TrumpTài chính Thế giới Tự do— để ngay lập tức thanh lý $38 triệu trong MOVE TOKENS ngay sau ngày token được niêm yết trên sàn giao dịch.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử, sau này đã cấm tài khoản tạo lập thị trườngvề “hành vi không đúng,” và Movement đã thông báo một kế hoạch mua lại Token.
Như các lựa chọn cổ phiếu tại các công ty startup, phân bổ token trong các dự án tiền mã hóa thường phải tuân thủ các khoảng thời gian khóa nhằm ngăn insiders từ việc bán số lượng lớn cổ phần trong giai đoạn giao dịch ban đầu của dự án.
Lệnh cấm Binance tạo ra ấn tượng - Chuyển động bị từ chối— rằng những người nội bộ dự án có thể đã ký vào một thỏa thuận không đúng đắn với Web3Port để bán token trước thời hạn.
Movement, một blockchain Layer 2 mới được thiết kế để mở rộng Ethereum bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Move của Facebook, là một trong những dự án tiền điện tử được nói đến nhiều nhất trong những năm gần đây.
Được thành lập bởi Rushi Manche và Cooper Scanlon, hai người từng bỏ học đại học Vanderbilt ở tuổi 22, công ty đã huy động được 38 triệu đô la từ các nhà đầu tư, giành một vị trí trong danh mục tiền điện tử của World Liberty Financial và đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Reuters đã báo cáovào tháng 1, đã có thông tin cho biết Movement Labs sắp hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 100 triệu đô la mỹ có thể đã định giá công ty lên 3 tỷ đô la mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với hơn một tá người quen thuộc với các hoạt động nội bộ của Movement, hầu hết đều yêu cầu giấu tên để tránh trả thù, CoinDesk đã nghe thấy một loạt các cáo buộc xung đột về việc ai đã thiết kế thỏa thuận Rentech, mà các chuyên gia ngành gọi là rất bất thường.
Galen Law-Kun, chủ sở hữu của Rentech, phủ nhận đề xuất rằng Quỹ đã bị lừa khi ký kết một thỏa thuận tạo thanh khoản, khẳng định rằng cấu trúc của thực thể được xây dựng với sự hợp tác đầy đủ từ luật sư tổng thể của Movement Foundation, YK Pek.
Pek tranh cãi rằng mình không liên quan gì đến việc tạo ra Rentech và ít nhất ban đầu, anh ta đã phê bình sâu sắc về thỏa thuận nội bộ, theo một bản ghi nhớ và các thông điệp khác được xem xét bởi CoinDesk.
Trong thông điệp gửi đến nhân viên, Scanlon, người đồng sáng lập Movement Labs, tuyên bố rằng Movement là "nạn nhân trong tình huống này."
Theo bốn nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra mà đã nói chuyện với CoinDesk dưới điều kiện giấu tên, Movement cũng đang xem xét sự tham gia của cộng sáng lập Rushi Manche, người đã ban đầu chuyển tiếp một thỏa thuận với Rentech cho đội ngũ Movement và quảng bá nó nội bộ, và Sam Thapaliya, một cố vấn không chính thức cho Movement và đối tác kinh doanh của Law-Kun.
Web3Port không phản hồi cho nhiều yêu cầu ý kiến.
Mặc dù ban đầu từ chối một thỏa thuận làm thị trường rủi ro với Rentech, Movement cuối cùng đã ký một thỏa thuận sửa đổi với những đặc điểm tương tự, dựa vào sự đảm bảo từ một trung gian không có bất kỳ hồ sơ nào.
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử được quy định một cách nhẹ nhàng, các dự án thường chia hoạt động của họ giữa một tổ chức phi lợi nhuận và một công ty phát triển vì lợi nhuận. Nhà phát triển - Movement Labs trong trường hợp này - xây dựng công nghệ, trong khi tổ chức bảo trợ token và quản lý các nguồn lực cộng đồng.
Hai thực thể được cho là hoạt động độc lập: một cấu trúc được thiết kế để bảo vệ token khỏi quy định về chứng khoán. Tuy nhiên, trong trường hợp của Movement, các văn thư nội bộ được xem xét bởi CoinDesk cho thấy rằng Manche - một nhân viên của công ty phát triển, Movement Labs - cũng đã đóng một vai trò tích cực trong tổ chức phi lợi nhuận Movement Foundation.
Người sáng lập chuyển động Rushi Manche chuyển tiếp hợp đồng Rentech đầu tiên cho một nhân viên hệ sinh thái Chuyển động. (Được CoinDesk thu thập)
Đọc thêm
Vào ngày 28 tháng 3, Manche đã gửi một hợp đồng tạo thanh khoản thị trườngđến Quỹ Movement trong một tin nhắn Telegram — nó cần một chữ ký.
27 tháng 11, 2024: Rentech đề xuất một thỏa thuận làm thị trường cho Movement. Rentech là người vay và Movement là người cho vay. Thỏa thuận chưa được ký kết. CoinDesk đã sửa đổi các tài liệu để không tiết lộ tên cá nhân nhằm bảo vệ quyền riêng tư của họ. Một số tên đã được che đi. (Được Coindesk thu được) [Nhấn vào hình để xem toàn bộ tài liệu]
Đọc thêm
Bản thỏa thuận dự thảo đề xuất cho mượn một phần tỷ lệ lớn 5% của các token MOVE cho Rentech, một công ty không có dấu vết kỹ thuật số nào.
Luật sư của quỹ, Pek, đã đánh dấu tài liệu trong một email là “có thể là thỏa thuận tồi tệ nhất” mà anh ấy từng thấy. Trong một ghi chú riêng được CoinDesk xem xét, anh ấy cảnh báo rằng nó sẽ giao quyền kiểm soát thị trường của MOVE cho một thực thể không rõ ràng duy nhất. Marc Piano, giám đốc của thực thể ở Quần đảo Virgin thuộc Anh của quỹ, cũng đã từ chối ký.
Luật sư tổng quản của Movement Foundation YK Pek và giám đốc Marc Piano phản ứng với thỏa thuận Rentech (Được CoinDesk tiết lộ)
Đọc Thêm
Trong số những điều khoản không bình thường của hợp đồng là một điều khoản cho phép Rentech thanh lý MOVE tokens của mình nếu giá trị dilution đầy đủ của loại tiền điện tử đó vượt quá 5 tỷ đô la - một tiêu chuẩn mà nếu đạt được, sẽ cho phép Rentech chia lợi nhuận 50-50 với quỹ đạo.
Theo Manian, điều này tạo ra động cơ nghịch đảo cho người tạo lập thị trường tăng giá MOVE một cách nhân tạo để có thể bán số lượng token lớn của mình với mục tiêu lợi nhuận.
Movement Foundation từ chối ký hợp đồng, nhưng họ tiếp tục thảo luận với Rentech.
Theo ba người quen biết về các cuộc thảo luận và các tài liệu pháp lý được xem xét bởi CoinDesk, Rentech cuối cùng đã cho Biến động Foundation biết rằng họ đang hoạt động như một công ty con của Web3Port, một công ty thị trường Trung Quốc. Theo những nguồn tin này, Rentech cũng đã đề nghị đẩy trước 60 triệu đô la của riêng họ, một chi tiết đã giúp làm cho thỏa thuận trở nên hấp dẫn hơn đối với quỹ.
Vào ngày 8 tháng 12, Sáng kiến Movement đã đồng ýđến một phiên bản sửa đổi của hợp đồng tạo lập thị trường loại bỏ một số điều khoản gây lo lắng nhất định đối với quỹ. Trong số những thay đổi: thỏa thuận mới loại bỏ điều khoản cho phép Web3Port kiện Movement Foundation đòi bồi thường nếu token MOVE không được niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể.
8 tháng 12, 2024: Rentech và Movement đồng ý sửa đổi hợp đồng. Rentech là người vay mượn, nhưng được ghi rõ là “Web3Port” (tên đã được làm mờ). Movement Fdn. là người cho vay. Hợp đồng đã được ký kết. CoinDesk đã sửa đổi tài liệu để không tiết lộ tên của cá nhân nhằm bảo vệ quyền riêng tư của họ. Một số tên đã được làm mờ từ trước. (Được thu thập bởi CoinDesk) [Nhấn vào hình ảnh để xem toàn bộ tài liệu]
Đọc thêm
Thỏa thuận được sửa đổi, chủ yếu được Pek soạn thảo, người đã từng phản đối, vẫn chứa đựng nhiều tính năng giống như ban đầu: Nó vẫn cho phép Web3Port mượn 5% cung cấp của MOVE và bán token để có lời, mặc dù dưới một cấu trúc phân phát khác biệt.
Hợp đồng mới liệt kê Web3Port là người vay, và một giám đốc của Rentech đã ký thay mặt.
Bản ghi DNS cho thấy rằng tên miền được gắn liền với địa chỉ email của giám đốc Rentech, web3portrentech.io, được đăng ký vào cùng ngày mà hợp đồng được ký kết.
Theo ba người thân cận với tình hình, các quan chức của Movement Foundation không nhận ra rằng Web3Port đãký kết thỏa thuậnvới "Movement" vài tuần trước khi thỏa thuận ngày 8 tháng 12 được ký kết.
25 tháng 11 năm 2024: Rentech ký kết thỏa thuận tạo lập thị trường với Web3Port (tên đã được làm mờ). Rentech là người cho vay và Web3Port là người vay. Rentech cũng được gọi là “Movement.” Một số yếu tố đã bị làm mờ trước khi CoinDesk nhận được. CoinDesk đã sửa đổi các tài liệu để không tiết lộ tên cá nhân nhằm bảo vệ sự riêng tư của họ. Một số tên đã bị làm mờ. (Được CoinDesk thu thập) [Nhấn vào hình để xem toàn bộ tài liệu]
Đọc thêm
Một hợp đồng ngày 25 tháng 11 được CoinDesk thu được cho thấy Web3Port đã ký một thỏa thuận, có vẻ như với Movement, mà rất giống với đề xuất ban đầu mà Movement Foundation đã từ chối. Trong thỏa thuận này, Rentech được liệt kê là đại diện của Movement.
Hợp đồng của Web3Port với Rentech cho phép người vay thanh lý tài sản để lấy 50% lợi nhuận. (Được CoinDesk cung cấp)
Đọc thêm
Thỏa thuận được cấu trúc tương tự như hợp đồng ngày 27 tháng 11, cho phép thị trường tạo thanh khoản thanh lý token một cách rõ ràng nếu giá MOVE đạt mục tiêu nhất định - điều khoản chính từ thỏa thuận cũ đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia như Manian.
Các nguồn tin gần với Phong trào đã đưa ra một số lý thuyết xoay quanh ai cuối cùng đã thiết kế mối quan hệ với Rentech, dẫn đến sự cố đổ TOKEN vào tháng 12 và làn sóng chú ý tiêu cực từ báo chí đối với Phong trào.
Thỏa thuận ban đầu được phân phối nội bộ bởi Manche, người được đưa ra khỏi công tác tạm thời vào tuần trước, nhưBlockworks đầu tiên đã báo cáo.
“Trong suốt quá trình chọn lựa người tạo lập thị trường, nhóm MVMT Labs tin tưởng vào các cố vấn và thành viên khác trên đội ngũ sáng lập để cung cấp ý kiến và giúp cấu trúc các thỏa thuận đó một cách chính xác,” Manche cho biết với CoinDesk. “Có vẻ như, ít nhất một thành viên của đội ngũ sáng lập đại diện cho các lợi ích ở cả hai bên của thỏa thuận tạo lập thị trường, mà chúng tôi đang tiến hành điều tra.”
Trong số những người thân cận với Phong trào, việc kiểm tra giao dịch cũng đã đẩy ra câu hỏi về việc liệu Sam Thapaliya - người sáng lập giao thức tiền điện tử Zebec và một cố vấn của Manche và Scanlon - có thể đã đóng một vai trò âm thầm.
Thapaliya được CC cùng với Rentech và Manche trong một email từ Web3Port đến "Đội ngũ Di chuyển" và các liên lạc khác liên quan đến sắp xếp làm thị trường được xem xét bởi CoinDesk.
Web3Port (blurred) sao chép Sam Thapaliya và Rushi Manche trong một email tới Rentech (Email được CoinDesk thu thập)
Đọc thêm
“Tôi hiểu rằng Sam là cố vấn thân cận của Rushi và có lẽ là một loại người sáng lập thứ ba âm thầm,” một nhân viên nói. “Rushi giữ mối quan hệ khá kín; chúng tôi thường chỉ nghe tên anh ấy thôi.”
“Rất nhiều lần chúng tôi quyết định điều gì đó, và vào phút cuối sẽ có sự thay đổi,” người khác nói. “Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi biết rằng có lẽ đó đến từ Sam.”
Thapaliya đã có mặt tại văn phòng Movement ở San Francisco vào ngày Mã MOVE được ra mắt cho công chúng, theo ba người đã có mặt.
Các bức ảnh chụp màn hình Telegram được CoinDesk xem xét cũng cho thấy rằng Scanlon đã ủy thác Thapaliya giúp tạo danh sách trắng airdrop của MOVE - danh sách kiểm soát cẩn thận của các địa chỉ ví đủ điều kiện để nhận mã thông báo trong chương trình tặng token cộng đồng của Movement (đã bị trì hoãn lâu).
Sắp xếp này đã củng cố sự nhận thức trong số một số nhân viên của Movement rằng sức ảnh hưởng của Thapaliya trong công ty này lớn hơn so với những gì được công nhận.
Theo một tuyên bố mà ông chia sẻ với CoinDesk, Thapaliya đã gặp Manche và Scanlon khi họ còn là sinh viên đại học và đã phục vụ như một cố vấn bên ngoài cho Movement suốt nhiều năm qua. Thapaliya nói với CoinDesk rằng ông không có “cổ phần trong Movement Labs,” “không có Token từ Movement Foundation” và “không có quyền ra quyết định” trong cả hai tổ chức.
Rentech, thực thể đang ở trung tâm của tranh chấp về Token, được tạo ra bởi Galen Law-Kun, đối tác kinh doanh của Thapaliya. Law-Kun cho biết với CoinDesk rằng anh đã thành lập Rentech như một công ty con của Autonomy, công ty dịch vụ tài chính đóng trụ sở tại Singapore của mình, để kết nối các dự án tiền mã hóa với các văn phòng gia đình tại châu Á.
Trong một tuyên bố gửi tới CoinDesk, Law-Kun cho biết YK Pek “có giúp đỡ trong việc thành lập và là cố vấn pháp lý chung của Autonomy SG, đây là công ty mẹ hoặc công ty liên kết của Rentech.” Ông cũng cho rằng Pek, mặc dù đã phản đối thỏa thuận ban đầu của Rentech nội bộ, “advisory để thiết lập cấu trúc Rentech cho việc ra mắt” và “advisory trên phiên bản hợp đồng đầu tiên, gần như giống hệt với hợp đồng mà ông sau này soạn và phê duyệt cho quỹ.”
Cuộc điều tra của CoinDesk chưa phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào xác nhận rằng Pek đã thành lập Rentech hoặc viết phiên bản đầu tiên của hợp đồng khi đại diện cho Autonomy.
“Tôi không phải và chưa bao giờ là bà luật sư tổng cộng của Galen hoặc bất kỳ công ty của ông ấy,” Pek tuyên bố. “Một công ty quản lý doanh nghiệp mà tôi đồng sáng lập, và cung cấp dịch vụ bí thư doanh nghiệp cho hơn 150 đơn vị trong không gian Web3 đã cung cấp dịch vụ bí thư doanh nghiệp cho hai trong số các công ty của ông ấy, cả hai đã nộp ‘không có tài sản’ trong quá trình gia hạn hàng năm của họ vào năm 2025. Không có một trong những công ty này là Rentech.”
Pek khẳng định rằng anh ấy đã dành "hai giờ" để xem xét một thỏa thuận tư vấn mà Law-Kun đã ký với một dự án vào năm 2024. Ngoài ra, "Anh ấy liên lạc với tôi về hạn chót nộp hồ sơ FTX," và vào tháng 8, "Anh ấy đã chuyển tiếp cho tôi một NDA Docusign mà tôi đã xem qua mà không tính phí cho anh ấy."
“Tôi không biết tại sao Galen lại tuyên bố rằng tôi là cố vấn pháp lý chính của anh ấy và thực sự tôi bị rối bời và bối rối với tuyên bố đó,” Pek tiếp tục. “Anh ấy được đại diện trong thư tín điện tử bởi luật sư cá nhân từ một ‘Nhóm Hillington’.
Theo Pek, “Cả hai cố vấn chính của Tổ chức Movement (chính tôi) và Movement Labs đã được giới thiệu với GS Legal như là luật sư của Rentech bởi Rushi Manche.”
Theo Law-Kun, Pek được 'giới thiệu đến 10 dự án như là luật sư Tự trị của tôi' và 'không bao giờ do dự để nói ngược lại hoặc sửa lời tuyên bố.' Theo Law-Kun, 'Sự giới thiệu GS chỉ được thực hiện như một thủ tục yêu cầu bởi Movement.'
Movement Labs nói trong một tuyên bốđăng lên X sau khi bài viết này được xuất bản rằng nó "nhận thức được câu chuyện CoinDesk" và rằng nó, cùng với quỹ, đã "ủy thác một cuộc đánh giá bên thứ ba toàn diện" đang tiếp tục.
Trong tin nhắn Slack cho nhân viên, Scanlon nói rằng Movement đã thuê Groom Lake, một công ty kiểm toán bên ngoài, để “tiến hành đánh giá bên thứ ba về các không bình thường của thị trường mới đây.”
“Phong trào là nạn nhân trong tình huống này,” ông viết.
CẬP NHẬT (ngày 30 tháng 4 năm 2025, 17:45 UTC): Bổ sung tuyên bố của Movement Labs.