Mahasiswa Tiongkok yang menerbitkan token meme kemudian menarik Likuiditas = 4 tahun penjara! Hati-hati terjebak di "zona berbahaya" dunia kripto, bisa-bisa makan makanan penjara.
Artikel ini menyisir sejumlah kasus peradilan terkait cryptocurrency di China dalam beberapa tahun terakhir, dan menganalisis kejahatan seperti operasi ilegal, pencucian uang, penipuan, dan skema piramida. Melalui penilaian nyata, ini mengungkapkan risiko hukum yang serius dan kewajiban pidana di balik tindakan seperti penerbitan koin, perdagangan OTC, dan pencurian aset kripto. Artikel ini didasarkan pada artikel yang ditulis oleh Wenser dan dikompilasi, disusun dan disumbangkan oleh Odaily. (Sinopsis: "Perintah pemblokiran stablecoin" China ingin orang tidak membahas: mencekik hantu dolar, diam-diam membangun bahtera RMB di Hong Kong) (Suplemen latar belakang: Mengapa larangan enkripsi China "berulang kali dilarang"? Melihat kembali evolusi berita palsu selama 10 tahun di pasar kripto) Industri mata uang kripto selalu menjadi hutan gelap, baik untuk menjaga dari ancaman keamanan on-chain maupun untuk waspada terhadap pedang hukum dunia nyata. Terutama bagi anak muda yang tidak terlalu terlibat di dunia, batas-batas risiko kriminal di balik penerbitan koin, perdagangan OTC, dan manipulasi kumpulan likuiditas seringkali kabur. Untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan risiko, Odaily Planet Daily akan memilah kasus-kasus peradilan terkait mata uang domestik yang khas dalam beberapa tahun terakhir dan menganalisis poin-poin risiko hukum utama (Catatan: Artikel ini hanya untuk referensi hukum dan bukan merupakan nasihat hukum, dan istilah spesifiknya tunduk pada interpretasi resmi) Kejahatan 1: Menjual kembali valuta asing merupakan kejahatan operasi ilegal, dan jumlah yang terlibat melebihi 200 juta yuan Menurut kasus khas yang dirilis oleh SPC, Pengadilan Menengah Sichuan Leshan meningkatkan persidangan kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT. Dari tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan lainnya memperdagangkan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-USD", dan jumlah yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Pengadilan menemukan bahwa itu merupakan kejahatan operasi ilegal, dan pelaku utamanya, Wan Mouyuan, dijatuhi hukuman 13 tahun 6 bulan penjara dan denda 1,14 juta yuan; Para terdakwa Huang Mouyuan dan Chen Mouwen melakukan kejahatan operasi bisnis ilegal dan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap masing-masing 5 tahun dan 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan, dan denda RMB 710.000 dan RMB 250.000. Setelah putusan tingkat pertama diucapkan, terdakwa menerima putusan tersebut, tetapi kejaksaan tidak memprotes, dan putusan tersebut telah berlaku hukum. Dua kasus lainnya juga merupakan kejahatan operasi bisnis ilegal, yang tercantum di sini: Pertama, pada Desember 2022, Pengadilan Rakyat Kabupaten Po menjatuhkan putusan atas kasus mata uang virtual perdagangan tunai, menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan kepada pelaku utama Chen dan denda 20.000 yuan untuk kejahatan operasi bisnis ilegal; Kaki tangan Li dijatuhi hukuman enam bulan sepuluh hari penjara dan denda 1.000 yuan; Dana curian sebesar 5101770 yuan akan disita sesuai dengan undang-undang dan diserahkan ke kas negara. Dilaporkan bahwa pada November 2021, Chen memulai bisnis jual beli mata uang virtual secara tunai, membeli USDT dari investor ritel di lingkaran mata uang yang dia kenal, dan kemudian menjualnya kembali ke pengakuisisi untuk mendapatkan selisih harga. Harga setiap transaksi ditetapkan oleh pengakuisisi, yang membandingkan harga koin 1 U dengan harga koin virtual lainnya pada hari itu untuk menghitung harga yang diperoleh. Karena setiap transaksi melibatkan uang tunai dalam jumlah besar, Chen takut dirampok, jadi dia mempekerjakan Li untuk mengawal uang tunai yang diperdagangkan dengan investor ritel sebagai pengawal. Setelah persidangan, pengadilan menyatakan bahwa Chen dan Li menggunakan bentuk jual beli mata uang virtual untuk membeli dan menjual valuta asing dengan menyamar, dan situasinya serius dan merupakan kejahatan operasi ilegal. Kedua, ketiga orang "pasca-95" menggunakan perdagangan mata uang virtual sebagai media untuk terlibat dalam "bisnis" jual beli valuta asing, menyelesaikan lebih dari 650 transaksi hanya dalam beberapa bulan, menukar hampir 30 juta yuan dalam valuta asing. Setelah Kejaksaan Kabupaten Jianhu memulai penuntutan umum, Lin dan tiga lainnya akhirnya dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap mulai dari 5 hingga 1 tahun 6 bulan oleh pengadilan untuk kejahatan operasi bisnis ilegal, dan masing-masing didenda. Jaksa berpendapat bahwa Lin dan tiga lainnya menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk menyediakan layanan pertukaran dan pembayaran lintas batas untuk mendapatkan perbedaan nilai tukar, yang menggunakan atribut khusus mata uang virtual untuk melewati pengawasan valuta asing nasional, memengaruhi efektivitas manajemen valuta asing dan stabilitas nilai tukar hukum, mengganggu tatanan normal pasar keuangan, dan harus diselidiki untuk tanggung jawab pidana atas kejahatan operasi bisnis ilegal menurut hukum. Komentar Harian Odaily Planet: Seperti yang kita semua tahu, peraturan kontrol valuta asing domestik membatasi jumlah pertukaran tahunan individu hingga sekitar 50.000 dolar AS, dan desentralisasi dan anonimitas cryptocurrency memberikan kenyamanan tertentu untuk pemrosesan dan transaksi valuta asing, sehingga ada risiko hukum tertentu. Dalam kasus pertama, jumlah uang yang terlibat sangat besar dan rentang waktu kejahatan panjang, sehingga dianggap sebagai kasus khas yurisdiksi yang lebih tinggi dengan penerapan hukum yang akurat, orientasi ajudikasi yang tepat, dan signifikansi teladan yang luar biasa. Situasi dalam kasus kedua dan ketiga serupa, tetapi hukuman yang sesuai relatif lebih ringan karena alasan keadaan yang relatif kecil. Kejahatan 2: Pencucian uang, omset bank 25.000 yuan, keuntungan ilegal lebih dari 5.000 yuan Pengadilan Rakyat Kota Liyang, Provinsi Jiangsu, menjatuhkan putusan atas kasus pencucian uang mata uang virtual pada 26 Juli 2024. Seorang pria pengangguran dengan nama samaran Xiao Wu dijatuhi hukuman enam bulan penjara, ditangguhkan selama satu tahun, dan didenda RMB 2.000 karena berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang mata uang virtual. Menurut kasus tersebut, pada November 2023, Xiao Wu menghubungi "perusahaan pencucian uang" melalui Telegram untuk melunasi hutang kartu kredit selama kuliah karena berinvestasi dalam valuta asing dan mata uang virtual. DIA MEMBELI KOIN U DI PLATFORM PERDAGANGAN DAN KEMUDIAN MENTRANSFER DAN MENJUALNYA MELALUI APLIKASI "U-MATOU" UNTUK MENDAPATKAN SPREAD. Pada 22 Desember 2023, Kantor Polisi Zhongguancun dari Biro Keamanan Publik Liyang menerima laporan dari publik bahwa mereka telah ditipu 3.830 yuan dengan "perintah menyikat". Setelah penyelidikan awal oleh organ keamanan publik, 2.520 yuan dikreditkan ke kartu bank Xiao Wu, yang melibatkan kartu bank Xiao Wu. Setelah diselidiki, rekening bank Xiao Wu memiliki total 13 transaksi, dengan total lebih dari 25.000 yuan, dan individu tersebut secara ilegal menghasilkan lebih dari 5.000 yuan. Odaily Planet Daily Sharp Komentar: Pencucian uang juga merupakan salah satu kejahatan frekuensi tinggi di industri cryptocurrency, baik domestik maupun luar negeri, terlepas dari skala dan latar belakang orang-orang yang terlibat, ada risiko pencucian uang tertentu, terutama individu yang membantu perusahaan ilegal di dalam dan luar negeri untuk mentransfer dana melalui kartu bank mereka, yang dapat dengan mudah merupakan kejahatan membantu kepercayaan. Tuduhan 3: Penipuan, mahasiswa pasca-00-an menarik likuiditas dalam hitungan detik setelah mengeluarkan Dogecoin, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan Yang Qichao, seorang mahasiswa pasca-00-an, mengeluarkan BFF "dogecoin asli" di BNB Chain, dan dihukum karena penipuan oleh Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Nanyang, Provinsi Henan, dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan karena hilangnya 50.000 USDT karena penarikan likuiditas, dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan. Pada 20 Mei 2024, kasus dibuka di tingkat kedua Pengadilan Rakyat Menengah Nanyang. Pengacara pembela Yang Qichao masih membela dirinya tidak bersalah, dengan alasan bahwa mata uang virtual yang dikeluarkan oleh Yang Qichao, terdakwa dalam kasus ini, memiliki alamat kontrak yang unik dan tidak dapat diubah, dan tidak ada yang disebut "mata uang palsu", dan terdakwa dan informan sama-sama pemain senior di lingkaran cryptocurrency, dan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko berspekulasi pada koin virtual. Selain itu, platform memungkinkan likuiditas untuk ditambahkan atau ditarik kapan saja, dan tindakan terdakwa tidak melanggar aturan platform. Koin BFF yang dipegang oleh korban diapresiasi karena peningkatan likuiditas setelah kasus, dan jika transaksi dapat menebus lebih banyak koin USDT dari sebelumnya, korban tidak mengalami kerugian. Yang Qichao, lahir pada tahun 2000, adalah lulusan senior di sebuah universitas di Zhejiang sebelum kejahatan. Pada awal Mei 2022, ia memperhatikan organisasi otonom bernama komunitas District Movement Future DAO, yang melakukan publisitas awal dan pemanasan untuk penerbitan token virtual terdesentralisasi. Dia menciptakan token BFF dengan nama bahasa Inggris yang sama dengan masa depan distrik, menambahkan 300.000 BSC-USD dan 630.000 likuiditas BFF. Pada detik yang sama ketika Yang Qichao menambahkan likuiditas, Luo menghabiskan 50.000 USDT untuk 85316,72 BF...
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mahasiswa Tiongkok yang menerbitkan token meme kemudian menarik Likuiditas = 4 tahun penjara! Hati-hati terjebak di "zona berbahaya" dunia kripto, bisa-bisa makan makanan penjara.
Artikel ini menyisir sejumlah kasus peradilan terkait cryptocurrency di China dalam beberapa tahun terakhir, dan menganalisis kejahatan seperti operasi ilegal, pencucian uang, penipuan, dan skema piramida. Melalui penilaian nyata, ini mengungkapkan risiko hukum yang serius dan kewajiban pidana di balik tindakan seperti penerbitan koin, perdagangan OTC, dan pencurian aset kripto. Artikel ini didasarkan pada artikel yang ditulis oleh Wenser dan dikompilasi, disusun dan disumbangkan oleh Odaily. (Sinopsis: "Perintah pemblokiran stablecoin" China ingin orang tidak membahas: mencekik hantu dolar, diam-diam membangun bahtera RMB di Hong Kong) (Suplemen latar belakang: Mengapa larangan enkripsi China "berulang kali dilarang"? Melihat kembali evolusi berita palsu selama 10 tahun di pasar kripto) Industri mata uang kripto selalu menjadi hutan gelap, baik untuk menjaga dari ancaman keamanan on-chain maupun untuk waspada terhadap pedang hukum dunia nyata. Terutama bagi anak muda yang tidak terlalu terlibat di dunia, batas-batas risiko kriminal di balik penerbitan koin, perdagangan OTC, dan manipulasi kumpulan likuiditas seringkali kabur. Untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan risiko, Odaily Planet Daily akan memilah kasus-kasus peradilan terkait mata uang domestik yang khas dalam beberapa tahun terakhir dan menganalisis poin-poin risiko hukum utama (Catatan: Artikel ini hanya untuk referensi hukum dan bukan merupakan nasihat hukum, dan istilah spesifiknya tunduk pada interpretasi resmi) Kejahatan 1: Menjual kembali valuta asing merupakan kejahatan operasi ilegal, dan jumlah yang terlibat melebihi 200 juta yuan Menurut kasus khas yang dirilis oleh SPC, Pengadilan Menengah Sichuan Leshan meningkatkan persidangan kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT. Dari tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan lainnya memperdagangkan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-USD", dan jumlah yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Pengadilan menemukan bahwa itu merupakan kejahatan operasi ilegal, dan pelaku utamanya, Wan Mouyuan, dijatuhi hukuman 13 tahun 6 bulan penjara dan denda 1,14 juta yuan; Para terdakwa Huang Mouyuan dan Chen Mouwen melakukan kejahatan operasi bisnis ilegal dan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap masing-masing 5 tahun dan 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan, dan denda RMB 710.000 dan RMB 250.000. Setelah putusan tingkat pertama diucapkan, terdakwa menerima putusan tersebut, tetapi kejaksaan tidak memprotes, dan putusan tersebut telah berlaku hukum. Dua kasus lainnya juga merupakan kejahatan operasi bisnis ilegal, yang tercantum di sini: Pertama, pada Desember 2022, Pengadilan Rakyat Kabupaten Po menjatuhkan putusan atas kasus mata uang virtual perdagangan tunai, menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan kepada pelaku utama Chen dan denda 20.000 yuan untuk kejahatan operasi bisnis ilegal; Kaki tangan Li dijatuhi hukuman enam bulan sepuluh hari penjara dan denda 1.000 yuan; Dana curian sebesar 5101770 yuan akan disita sesuai dengan undang-undang dan diserahkan ke kas negara. Dilaporkan bahwa pada November 2021, Chen memulai bisnis jual beli mata uang virtual secara tunai, membeli USDT dari investor ritel di lingkaran mata uang yang dia kenal, dan kemudian menjualnya kembali ke pengakuisisi untuk mendapatkan selisih harga. Harga setiap transaksi ditetapkan oleh pengakuisisi, yang membandingkan harga koin 1 U dengan harga koin virtual lainnya pada hari itu untuk menghitung harga yang diperoleh. Karena setiap transaksi melibatkan uang tunai dalam jumlah besar, Chen takut dirampok, jadi dia mempekerjakan Li untuk mengawal uang tunai yang diperdagangkan dengan investor ritel sebagai pengawal. Setelah persidangan, pengadilan menyatakan bahwa Chen dan Li menggunakan bentuk jual beli mata uang virtual untuk membeli dan menjual valuta asing dengan menyamar, dan situasinya serius dan merupakan kejahatan operasi ilegal. Kedua, ketiga orang "pasca-95" menggunakan perdagangan mata uang virtual sebagai media untuk terlibat dalam "bisnis" jual beli valuta asing, menyelesaikan lebih dari 650 transaksi hanya dalam beberapa bulan, menukar hampir 30 juta yuan dalam valuta asing. Setelah Kejaksaan Kabupaten Jianhu memulai penuntutan umum, Lin dan tiga lainnya akhirnya dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap mulai dari 5 hingga 1 tahun 6 bulan oleh pengadilan untuk kejahatan operasi bisnis ilegal, dan masing-masing didenda. Jaksa berpendapat bahwa Lin dan tiga lainnya menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk menyediakan layanan pertukaran dan pembayaran lintas batas untuk mendapatkan perbedaan nilai tukar, yang menggunakan atribut khusus mata uang virtual untuk melewati pengawasan valuta asing nasional, memengaruhi efektivitas manajemen valuta asing dan stabilitas nilai tukar hukum, mengganggu tatanan normal pasar keuangan, dan harus diselidiki untuk tanggung jawab pidana atas kejahatan operasi bisnis ilegal menurut hukum. Komentar Harian Odaily Planet: Seperti yang kita semua tahu, peraturan kontrol valuta asing domestik membatasi jumlah pertukaran tahunan individu hingga sekitar 50.000 dolar AS, dan desentralisasi dan anonimitas cryptocurrency memberikan kenyamanan tertentu untuk pemrosesan dan transaksi valuta asing, sehingga ada risiko hukum tertentu. Dalam kasus pertama, jumlah uang yang terlibat sangat besar dan rentang waktu kejahatan panjang, sehingga dianggap sebagai kasus khas yurisdiksi yang lebih tinggi dengan penerapan hukum yang akurat, orientasi ajudikasi yang tepat, dan signifikansi teladan yang luar biasa. Situasi dalam kasus kedua dan ketiga serupa, tetapi hukuman yang sesuai relatif lebih ringan karena alasan keadaan yang relatif kecil. Kejahatan 2: Pencucian uang, omset bank 25.000 yuan, keuntungan ilegal lebih dari 5.000 yuan Pengadilan Rakyat Kota Liyang, Provinsi Jiangsu, menjatuhkan putusan atas kasus pencucian uang mata uang virtual pada 26 Juli 2024. Seorang pria pengangguran dengan nama samaran Xiao Wu dijatuhi hukuman enam bulan penjara, ditangguhkan selama satu tahun, dan didenda RMB 2.000 karena berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang mata uang virtual. Menurut kasus tersebut, pada November 2023, Xiao Wu menghubungi "perusahaan pencucian uang" melalui Telegram untuk melunasi hutang kartu kredit selama kuliah karena berinvestasi dalam valuta asing dan mata uang virtual. DIA MEMBELI KOIN U DI PLATFORM PERDAGANGAN DAN KEMUDIAN MENTRANSFER DAN MENJUALNYA MELALUI APLIKASI "U-MATOU" UNTUK MENDAPATKAN SPREAD. Pada 22 Desember 2023, Kantor Polisi Zhongguancun dari Biro Keamanan Publik Liyang menerima laporan dari publik bahwa mereka telah ditipu 3.830 yuan dengan "perintah menyikat". Setelah penyelidikan awal oleh organ keamanan publik, 2.520 yuan dikreditkan ke kartu bank Xiao Wu, yang melibatkan kartu bank Xiao Wu. Setelah diselidiki, rekening bank Xiao Wu memiliki total 13 transaksi, dengan total lebih dari 25.000 yuan, dan individu tersebut secara ilegal menghasilkan lebih dari 5.000 yuan. Odaily Planet Daily Sharp Komentar: Pencucian uang juga merupakan salah satu kejahatan frekuensi tinggi di industri cryptocurrency, baik domestik maupun luar negeri, terlepas dari skala dan latar belakang orang-orang yang terlibat, ada risiko pencucian uang tertentu, terutama individu yang membantu perusahaan ilegal di dalam dan luar negeri untuk mentransfer dana melalui kartu bank mereka, yang dapat dengan mudah merupakan kejahatan membantu kepercayaan. Tuduhan 3: Penipuan, mahasiswa pasca-00-an menarik likuiditas dalam hitungan detik setelah mengeluarkan Dogecoin, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan Yang Qichao, seorang mahasiswa pasca-00-an, mengeluarkan BFF "dogecoin asli" di BNB Chain, dan dihukum karena penipuan oleh Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Nanyang, Provinsi Henan, dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan karena hilangnya 50.000 USDT karena penarikan likuiditas, dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan. Pada 20 Mei 2024, kasus dibuka di tingkat kedua Pengadilan Rakyat Menengah Nanyang. Pengacara pembela Yang Qichao masih membela dirinya tidak bersalah, dengan alasan bahwa mata uang virtual yang dikeluarkan oleh Yang Qichao, terdakwa dalam kasus ini, memiliki alamat kontrak yang unik dan tidak dapat diubah, dan tidak ada yang disebut "mata uang palsu", dan terdakwa dan informan sama-sama pemain senior di lingkaran cryptocurrency, dan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko berspekulasi pada koin virtual. Selain itu, platform memungkinkan likuiditas untuk ditambahkan atau ditarik kapan saja, dan tindakan terdakwa tidak melanggar aturan platform. Koin BFF yang dipegang oleh korban diapresiasi karena peningkatan likuiditas setelah kasus, dan jika transaksi dapat menebus lebih banyak koin USDT dari sebelumnya, korban tidak mengalami kerugian. Yang Qichao, lahir pada tahun 2000, adalah lulusan senior di sebuah universitas di Zhejiang sebelum kejahatan. Pada awal Mei 2022, ia memperhatikan organisasi otonom bernama komunitas District Movement Future DAO, yang melakukan publisitas awal dan pemanasan untuk penerbitan token virtual terdesentralisasi. Dia menciptakan token BFF dengan nama bahasa Inggris yang sama dengan masa depan distrik, menambahkan 300.000 BSC-USD dan 630.000 likuiditas BFF. Pada detik yang sama ketika Yang Qichao menambahkan likuiditas, Luo menghabiskan 50.000 USDT untuk 85316,72 BF...