Tahun 2024 akan menjadi tahun yang penting bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar Crypto dan tingkat adopsi infrastruktur industri telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara itu industri kriminal juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur Crypto untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan paradigma kejahatan baru. Laporan ini melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan crypto utama, serta menjelaskan dampak fasilitas kepatuhan terhadap skala industri kriminal, untuk menyerukan kepada industri dan pemerintah agar memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan crypto.
Dikarenakan keterbatasan ruang, artikel ini hanya menampilkan beberapa kesimpulan dan data dari laporan, silakan kunjungi situs resmi Bitrace untuk mengunduh versi lengkap.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi
Mengingat bahwa aktivitas berisiko terutama terjadi di jaringan Ethereum dan Tron, Bitrace mendefinisikan alamat blockchain yang digunakan oleh entitas ilegal di kedua jaringan ini untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) sebagai alamat berisiko tinggi. Dalam 2024 yang lalu, total volume penerimaan alamat berisiko tinggi ini mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Proporsi kegiatan berisiko tinggi terhadap total ukuran perdagangan stablecoin
Berdasarkan volume perdagangan, aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, berkurang 0,80% dibandingkan 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.
Klasifikasi alamat berisiko tinggi yang menerima stablecoin
Berdasarkan jenis stablecoin, dari 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron mengambil porsi terbesar. Namun, pada tahun 2024, porsi USDT dan USDC di jaringan Ethereum mengalami peningkatan.
Skala perjudian online terus tumbuh
Platform perjudian online mengenakan jumlah stablecoin
Skala dana untuk platform perjudian online dan platform pembayaran yang menyediakan layanan setoran dan penarikan untuk mereka mencapai 217,8 miliar dolar AS pada tahun 2024, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan skala tahun 2023.
Statistik tentang klasifikasi stablecoin yang digunakan oleh platform perjudian online menunjukkan bahwa pangsa USDC meningkat secara signifikan pada tahun 2024, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan, meskipun itu diterbitkan dan diatur oleh entitas yang mematuhi aturan.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
Alamat transaksi black dan grey market menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat bisnis terkait transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan jaringan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Platform perdagangan yang dijamin cryptocurrency, yang tidak terpisahkan dari perkembangan industri hitam dan abu-abu, hampir dapat menyediakan layanan jaminan untuk semua tautan hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para penjahat.
Baik Wang menjamin jumlah stablecoin yang diterima
Kebangkitan Hao Wang Guarantee dan para pesaingnya di Asia Tenggara terjadi seiring dengan semakin luasnya penggunaan stablecoin dalam kegiatan ekonomi nyata di daerah tersebut. Tren ini semakin jelas pada tahun 2024, di mana pada kuartal keempat tahun tersebut, skala bisnisnya telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Alamat penipuan menerima jumlah stablecoin
Alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam skala pengumpulan stablecoin. Dibandingkan dengan tahun 2021-2023, skala dana tahun itu telah mencapai 52,5 miliar dolar AS, melebihi total tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan yang luar biasa ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik dibatasi oleh metode statistik dari penyedia keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Misalnya, dengan dukungan penyedia keamanan terhadap banyak blockchain baru, lebih banyak kejadian kriminal dapat diamati, yang berarti bahwa kejadian yang terjadi di masa lalu mungkin tidak termasuk dalam statistik; kasus yang terjadi di lembaga terpusat dan yang tidak diungkapkan secara aktif oleh korban juga tidak dapat dimasukkan dalam statistik.
Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini akan terus berkembang dalam laporan investigasi tahun depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Alamat pencucian uang menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat blockchain terkait kegiatan pencucian uang menerima total nilai stablecoin sebesar 86,3 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Nilai ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan kegiatan legislasi regulasi oleh entitas kebijakan utama dalam dua tahun terakhir telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Proporsi skala stablecoin pencucian uang yang dikenakan oleh platform perdagangan terpusat utama
Mengingat bahwa bursa terpusat memiliki keunggulan unik dalam hal likuiditas dibandingkan dengan entitas lain, mereka lebih rentan terhadap perhatian kelompok pencucian uang. Bitrace telah melakukan audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama.
Hasilnya mirip dengan penyelidikan bab penipuan, skala dana pencucian yang diterima platform secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi OKX telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas Pembekuan Stablecoin di Blockchain Meningkat Secara Signifikan
Jumlah stablecoin yang dibekukan oleh Tether dan Circle
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegakan hukum, di mana Tether dan Circle bersama-sama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, yang merupakan dua kali lipat dari skala pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat beku pada tahun tersebut
Statistik aktivitas transfer dana pada alamat yang dibekukan menunjukkan bahwa volume transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar, dan hampir tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan kripto di blockchain sudah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
*Penting untuk ditekankan bahwa tidak semua faktor yang membekukan alamat terkait dengan kasus yang terlibat, dalam statistik ini Bitrace tidak mengecualikan bagian ini, sehingga skala sebenarnya akan sedikit lebih kecil.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Alamat terkait entitas yang disanksi oleh OFAC dan NBCTF menerima jumlah stablecoin.
Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS dan Badan Pendanaan Antiterorisme Nasional Israel (NBCTF) adalah dua lembaga yang terkait dengan sanksi dan pendanaan antiterorisme, yang memiliki banyak kerjasama dalam memerangi pendanaan terorisme dan jaringan keuangan yang terkait dengan organisasi teroris (seperti Hamas). Mereka melakukan statistik dana terkait alamat blockchain yang diungkapkan oleh kedua organisasi tersebut yang berkaitan dengan entitas yang dikenakan sanksi, dengan total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun.
Meskipun langkah-langkah regulasi dari pemerintah dapat memiliki dampak besar pada bisnis entitas yang terkena sanksi, namun bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal, dampaknya sangat kecil, karena sifat anonim dan tanpa batas dari teknologi kripto membuat entitas semacam ini sulit untuk disanksi dan sangat dapat digantikan. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri kripto mempercepat kepatuhan. Dari perspektif global, sikap regulator utama terhadap mata uang kripto telah beralih dari menunggu menjadi lebih terlibat secara aktif, mendorong industri untuk berkembang ke arah yang lebih teratur dan transparan. Contohnya, Hong Kong —
Kebijakan kepatuhan di Hong Kong telah membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, pemberantasan aktivitas ilegal, menarik dana institusional, dan keselarasan dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kerugian dana langsung akibat serangan peretas, kebangkrutan platform, atau sanksi hukum, tetapi juga menurunkan risiko tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan dan stabilitas pasar. Bagi entitas kripto, meskipun biaya kepatuhan meningkat dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan eksposur dana terhadap risiko yang tidak dapat dikendalikan.
Proporsi dana berisiko tinggi dalam pendapatan stablecoin fisik Web3 di Hong Kong
Analisis dana pada alamat VATP dan VAOTC yang melayani pelanggan utama di Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang masuk ke daerah tersebut secara drastis menurun. Ini menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang signifikan, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan risiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan industri secara menyeluruh, serta tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi yang bersifat top-down serta disiplin diri industri yang bersifat bottom-up telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah.
Industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan terpercaya, kami percaya ini adalah sesuatu yang jelas.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Bitrace: Laporan Kejahatan Enkripsi Tahun 2025
Sumber asli: Bitrace
Tahun 2024 akan menjadi tahun yang penting bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar Crypto dan tingkat adopsi infrastruktur industri telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara itu industri kriminal juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur Crypto untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan paradigma kejahatan baru. Laporan ini melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan crypto utama, serta menjelaskan dampak fasilitas kepatuhan terhadap skala industri kriminal, untuk menyerukan kepada industri dan pemerintah agar memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan crypto.
Dikarenakan keterbatasan ruang, artikel ini hanya menampilkan beberapa kesimpulan dan data dari laporan, silakan kunjungi situs resmi Bitrace untuk mengunduh versi lengkap.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi
Mengingat bahwa aktivitas berisiko terutama terjadi di jaringan Ethereum dan Tron, Bitrace mendefinisikan alamat blockchain yang digunakan oleh entitas ilegal di kedua jaringan ini untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) sebagai alamat berisiko tinggi. Dalam 2024 yang lalu, total volume penerimaan alamat berisiko tinggi ini mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Proporsi kegiatan berisiko tinggi terhadap total ukuran perdagangan stablecoin
Berdasarkan volume perdagangan, aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, berkurang 0,80% dibandingkan 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.
Klasifikasi alamat berisiko tinggi yang menerima stablecoin
Berdasarkan jenis stablecoin, dari 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron mengambil porsi terbesar. Namun, pada tahun 2024, porsi USDT dan USDC di jaringan Ethereum mengalami peningkatan.
Skala perjudian online terus tumbuh
Platform perjudian online mengenakan jumlah stablecoin
Skala dana untuk platform perjudian online dan platform pembayaran yang menyediakan layanan setoran dan penarikan untuk mereka mencapai 217,8 miliar dolar AS pada tahun 2024, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan skala tahun 2023.
Platform perjudian online mengategorikan stablecoin
Statistik tentang klasifikasi stablecoin yang digunakan oleh platform perjudian online menunjukkan bahwa pangsa USDC meningkat secara signifikan pada tahun 2024, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan, meskipun itu diterbitkan dan diatur oleh entitas yang mematuhi aturan.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
Alamat transaksi black dan grey market menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat bisnis terkait transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan jaringan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Platform perdagangan yang dijamin cryptocurrency, yang tidak terpisahkan dari perkembangan industri hitam dan abu-abu, hampir dapat menyediakan layanan jaminan untuk semua tautan hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para penjahat.
Baik Wang menjamin jumlah stablecoin yang diterima
Kebangkitan Hao Wang Guarantee dan para pesaingnya di Asia Tenggara terjadi seiring dengan semakin luasnya penggunaan stablecoin dalam kegiatan ekonomi nyata di daerah tersebut. Tren ini semakin jelas pada tahun 2024, di mana pada kuartal keempat tahun tersebut, skala bisnisnya telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Alamat penipuan menerima jumlah stablecoin
Alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam skala pengumpulan stablecoin. Dibandingkan dengan tahun 2021-2023, skala dana tahun itu telah mencapai 52,5 miliar dolar AS, melebihi total tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan yang luar biasa ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik dibatasi oleh metode statistik dari penyedia keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Misalnya, dengan dukungan penyedia keamanan terhadap banyak blockchain baru, lebih banyak kejadian kriminal dapat diamati, yang berarti bahwa kejadian yang terjadi di masa lalu mungkin tidak termasuk dalam statistik; kasus yang terjadi di lembaga terpusat dan yang tidak diungkapkan secara aktif oleh korban juga tidak dapat dimasukkan dalam statistik.
Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini akan terus berkembang dalam laporan investigasi tahun depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Alamat pencucian uang menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat blockchain terkait kegiatan pencucian uang menerima total nilai stablecoin sebesar 86,3 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Nilai ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan kegiatan legislasi regulasi oleh entitas kebijakan utama dalam dua tahun terakhir telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Proporsi skala stablecoin pencucian uang yang dikenakan oleh platform perdagangan terpusat utama
Mengingat bahwa bursa terpusat memiliki keunggulan unik dalam hal likuiditas dibandingkan dengan entitas lain, mereka lebih rentan terhadap perhatian kelompok pencucian uang. Bitrace telah melakukan audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama.
Hasilnya mirip dengan penyelidikan bab penipuan, skala dana pencucian yang diterima platform secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi OKX telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas Pembekuan Stablecoin di Blockchain Meningkat Secara Signifikan
Jumlah stablecoin yang dibekukan oleh Tether dan Circle
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegakan hukum, di mana Tether dan Circle bersama-sama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, yang merupakan dua kali lipat dari skala pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat beku pada tahun tersebut
Statistik aktivitas transfer dana pada alamat yang dibekukan menunjukkan bahwa volume transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar, dan hampir tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan kripto di blockchain sudah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
*Penting untuk ditekankan bahwa tidak semua faktor yang membekukan alamat terkait dengan kasus yang terlibat, dalam statistik ini Bitrace tidak mengecualikan bagian ini, sehingga skala sebenarnya akan sedikit lebih kecil.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Alamat terkait entitas yang disanksi oleh OFAC dan NBCTF menerima jumlah stablecoin.
Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS dan Badan Pendanaan Antiterorisme Nasional Israel (NBCTF) adalah dua lembaga yang terkait dengan sanksi dan pendanaan antiterorisme, yang memiliki banyak kerjasama dalam memerangi pendanaan terorisme dan jaringan keuangan yang terkait dengan organisasi teroris (seperti Hamas). Mereka melakukan statistik dana terkait alamat blockchain yang diungkapkan oleh kedua organisasi tersebut yang berkaitan dengan entitas yang dikenakan sanksi, dengan total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun.
Meskipun langkah-langkah regulasi dari pemerintah dapat memiliki dampak besar pada bisnis entitas yang terkena sanksi, namun bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal, dampaknya sangat kecil, karena sifat anonim dan tanpa batas dari teknologi kripto membuat entitas semacam ini sulit untuk disanksi dan sangat dapat digantikan. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri kripto mempercepat kepatuhan. Dari perspektif global, sikap regulator utama terhadap mata uang kripto telah beralih dari menunggu menjadi lebih terlibat secara aktif, mendorong industri untuk berkembang ke arah yang lebih teratur dan transparan. Contohnya, Hong Kong —
Kebijakan kepatuhan di Hong Kong telah membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, pemberantasan aktivitas ilegal, menarik dana institusional, dan keselarasan dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kerugian dana langsung akibat serangan peretas, kebangkrutan platform, atau sanksi hukum, tetapi juga menurunkan risiko tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan dan stabilitas pasar. Bagi entitas kripto, meskipun biaya kepatuhan meningkat dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan eksposur dana terhadap risiko yang tidak dapat dikendalikan.
Proporsi dana berisiko tinggi dalam pendapatan stablecoin fisik Web3 di Hong Kong
Analisis dana pada alamat VATP dan VAOTC yang melayani pelanggan utama di Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang masuk ke daerah tersebut secara drastis menurun. Ini menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang signifikan, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan risiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan industri secara menyeluruh, serta tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi yang bersifat top-down serta disiplin diri industri yang bersifat bottom-up telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah.
Industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan terpercaya, kami percaya ini adalah sesuatu yang jelas.