Risiko lintas batas Web3: Analisis tren baru yurisdiksi kriminal aset enkripsi di Tiongkok

Teks Utama

Seiring dengan semakin matangnya teknologi blockchain, jaringan publik seperti Ethereum secara bertahap menunjukkan potensi besar sebagai generasi berikutnya dari internet nilai. Infrastruktur publik global ini dapat mewujudkan transmisi data secara peer-to-peer, akses tanpa biaya, serta informasi yang terbuka, transparan, dan tidak dapat diubah. Namun, karakteristik inti desentralisasinya juga mengakibatkan kurangnya pengawasan yang efektif di seluruh lingkungan jaringan, dengan peningkatan tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang, yang semakin menunjukkan tren internasional dan tersembunyi. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional semakin sulit untuk menghadapi kejahatan baru ini.

Kondisi ini sedang mendorong berbagai negara untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi dan penegakan hukum tradisional lintas batas. Artikel ini akan membahas kelayakan bagi praktisi Web3 untuk memilih pengembangan di luar negeri berdasarkan peraturan hukum yang relevan di Tiongkok.

Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Negara dan Penegakan Hukum

Sebelum membahas yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum, kita harus terlebih dahulu mengklarifikasi konsep inti kedaulatan. Kedaulatan adalah dasar dari sistem hukum internasional modern, di mana negara memiliki kekuasaan tertinggi dan final di dalam wilayahnya. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan setiap negara untuk tidak saling campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing.

Berdasarkan hal ini, pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Pelaksanaan hak secara internal adalah cerminan langsung dari kedaulatan negara, sedangkan pelaksanaan hak secara eksternal dikenakan batasan yang ketat untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum sebagai "yurisdiksi penegakan hukum" yang dilakukan secara eksternal, pasti akan terikat oleh batasan yang ketat.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju memanfaatkan keunggulan ekonomi untuk menyalahgunakan yurisdiksi ekstrateritorial dalam mengadili dan menegakkan hukum terhadap perusahaan dan individu di luar negeri; praktik ini sebenarnya merupakan penyalahgunaan terhadap yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas.

Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Ketika badan peradilan Tiongkok melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas, pertama-tama perlu menentukan yurisdiksi terhadap tersangka kejahatan yang relevan dan tindakan mereka, kemudian melalui prosedur bantuan peradilan pidana, berdasarkan perjanjian internasional atau perjanjian bilateral, meminta bantuan kepada negara asing.

Penentuan yurisdiksi

Ada tiga dasar utama untuk yurisdiksi pidana lintas batas di Tiongkok:

1. Yurisdiksi pribadi: terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri.
2. Perlindungan Yurisdiksi: Terhadap tindakan kriminal yang membahayakan Tiongkok atau warga negara Tiongkok yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri.
3. Yurisdiksi umum: Yurisdiksi yang timbul berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya.

Sebelum meminta bantuan hukum dari negara asing, perlu dilakukan pemeriksaan apakah kejahatan tersebut tunduk pada yurisdiksi hukum Tiongkok, yang terutama berdasarkan "prinsip dual crime". Yaitu, perilaku kriminal harus diakui sebagai kejahatan dan dikenakan hukuman dalam hukum negara pengaju dan negara yang diminta, baru negara yang diminta berkewajiban memberikan bantuan hukum.

Permintaan bantuan peradilan pidana dan kemajuan kasus

Bantuan peradilan pidana adalah dasar dari yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional menetapkan bahwa bantuan peradilan pidana mencakup berbagai aspek seperti penyampaian dokumen, investigasi dan pengambilan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi, penyitaan dan pembekuan barang yang terlibat dalam kasus, serta perampasan dan pengembalian hasil yang diperoleh secara ilegal.

Subjek yang mengajukan permohonan bantuan peradilan pidana tergantung pada apakah China memiliki perjanjian terkait dengan negara yang diminta. Untuk negara yang memiliki perjanjian bantuan, permohonan diajukan oleh Kementerian Kehakiman, Komisi Pengawasan Negara, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Umum, Kementerian Keamanan Negara, dan departemen lainnya dalam lingkup kewenangan masing-masing. Untuk negara yang tidak memiliki perjanjian bantuan, penyelesaian dilakukan melalui jalur diplomatik.

Perlu dicatat bahwa China dan salah satu negara besar Barat telah menandatangani "Perjanjian Kerjasama Hukum Pidana antara China dan AS" pada tahun 2000, dan kedua belah pihak telah memiliki banyak pengalaman kerja sama.

Analisis Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas Baru-baru Ini

Baru-baru ini, Kejaksaan Distrik Jing'an di Shanghai mengumumkan sebuah kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Pada bulan Desember 2022, sekelompok penipu besar dari luar negeri menggunakan metode seperti mengajak orang bergabung ke dalam grup dan menyamar sebagai "mentor berpengalaman" untuk melakukan penipuan dengan mengklaim mengajarkan investasi saham dan mata uang kripto.

Kantor Polisi Distrik Jing'an di Shanghai melakukan penyelidikan setelah menerima petunjuk, dan menemukan bahwa ini adalah sindikat penipuan jaringan telekomunikasi lintas negara. Sindikat ini mengoperasikan beberapa situs "perjudian" dan platform investasi dengan nama perusahaan, menggoda korban untuk berinvestasi dengan slogan "jaminan untung".

Dalam proses penanganan kasus yang sebenarnya, lembaga penegak hukum tidak meminta bantuan peradilan dari luar negeri, melainkan melakukan pengawasan ketat di dalam negeri, dan akhirnya menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China di berbagai lokasi di seluruh negeri antara Februari hingga April 2023.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama peradilan pidana dengan banyak negara, tingkat penggunaannya tidak tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh efisiensi bantuan peradilan pidana yang rendah, prosedur yang rumit, dan kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap peraturan.

Kesimpulan

Perlu ditekankan bahwa pelaku Web3 bukanlah "penjahat yang dilahirkan", dan bisnis yang terkait dengan aset kripto di bawah hukum China tidak selalu dianggap sebagai kejahatan. Saat ini, masyarakat salah paham tentang pelaku Web3 sebagian besar berasal dari sikap negatif terhadap teknologi blockchain dan aset kripto dalam kebijakan regulasi terkait, serta adanya fenomena "penegakan hukum yang mengutamakan keuntungan" di beberapa daerah.

Namun, jika warga negara China sejak awal memiliki niat jahat dan menggunakan aset kripto sebagai kedok untuk melakukan kejahatan terhadap warga negara China di luar negeri, meskipun berada di luar negeri, mereka tetap sulit menghindari sanksi hukum China. Oleh karena itu, pelaku industri Web3 harus bertindak hati-hati ketika memilih untuk berkembang di luar negeri, dan harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dengan ketat untuk menghindari melanggar batasan hukum.