Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah yang terlibat mencapai 12,8 triliun.

Polisi Singapura baru-baru ini berhasil mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, jumlah uang yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan menjadi 12,8 miliar yuan, yang sangat mengejutkan.

Departemen penegak hukum segera mengambil tindakan, menangkap 10 tersangka utama, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari. Perlu dicatat bahwa di antara yang ditangkap terdapat banyak orang dengan kewarganegaraan ganda dan warga Fujian, beberapa di antaranya sudah menjadi buronan di China.

Seiring dengan kemajuan penyelidikan kasus, serangkaian fakta mengejutkan secara bertahap terungkap, melibatkan Pencucian Uang, penipuan online, dan perjudian, dengan alur yang sangat aneh seperti alur film.

Pada 15 Agustus, polisi Singapura, berdasarkan informasi intelijen, mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan operasi pencarian besar-besaran di seluruh negeri. Petugas penegak hukum secara khusus menyerbu kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road, berhasil menangkap 10 tersangka.

Polisi juga mengeluarkan larangan untuk memproses 94 properti, 50 mobil, dan sejumlah besar minuman beralkohol. Selain itu, mereka menyita lebih dari 1,1 juta dolar Singapura dalam 35 rekening bank, 23 juta dolar Singapura dalam bentuk tunai, serta sejumlah besar barang mewah dan informasi aset virtual.

Seiring dengan pengembangan penyelidikan, skala aset yang terlibat terus berkembang. Jumlah properti yang disita meningkat menjadi 110 unit, jumlah mobil meningkat menjadi 62 unit, dan jumlah orang yang terlibat juga meningkat dari 10 orang menjadi 34 orang. Dana di rekening bank yang dibekukan melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai melebihi 380 juta yuan, serta termasuk 68 batang emas dan aset virtual senilai 190 juta yuan.

10 tersangka yang ditangkap semuanya berasal dari daerah Min Nan, Fujian, Tiongkok, yang disebut "Bantuan Fujian". Geng ini telah memasuki Singapura sejak 2017 dan memilih untuk menetap di daerah mewah seperti Sentosa, dengan gaya hidup yang mewah. Mereka terutama melakukan pencucian uang melalui pengelolaan toko, investasi properti, dan aktivitas kasino.

Geng kriminal ini memiliki beberapa toko di pusat kota Singapura, dengan sewa bulanan yang bisa mencapai puluhan ribu yuan, tetapi barang-barang di dalam toko sangat sedikit, terutama melalui operasi palsu untuk memindahkan dana. Mereka juga terlibat dalam bidang pendidikan, investasi, dan teknologi informasi.

Dalam investasi properti, mereka dengan cerdik memanfaatkan celah dalam regulasi Singapura. Meskipun aturan mengharuskan agen untuk melaporkan transaksi besar, karena agen terburu-buru menyelesaikan transaksi dan kurangnya pemeriksaan sumber dana yang ketat, kegiatan pencucian uang dapat berjalan dengan lancar.

Polisi mengungkapkan, dari 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang menjabat di ratusan bahkan ribuan perusahaan sekaligus. Lebih parahnya lagi, selama lebih dari tujuh tahun, mereka menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan.

Transaksi hunian mewah yang mengguncang Singapura tahun lalu, yaitu pembelian sekitar 500 juta RMB untuk 20 unit di Corning River Bay, dilakukan oleh kelompok ini. Saat itu, transaksi ini dilaporkan secara luas oleh media Singapura dan dianggap sebagai cerminan daya saing internasional Singapura.

Selain investasi properti, pencucian uang di kasino juga merupakan salah satu metode utama yang digunakan oleh kelompok ini. Mereka mempekerjakan banyak orang untuk berjudi di berbagai kasino, menggunakan dana taruhan untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, konsumsi di klub malam, transaksi tunai, sumbangan amal, dan penukaran mata uang juga merupakan saluran pencucian uang yang sering mereka gunakan.

Menurut sumber yang mengetahui, kehidupan para pelaku sangat mewah. Mereka sangat dermawan, bahkan memberikan angpao ribuan yuan kepada sopir dan keluarga. Konsep konsumsi mereka berfokus pada kemewahan, dengan barang-barang berharga terlihat di mana-mana di rumah mereka, dan mobil mewah adalah keharusan saat bepergian.

Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, sebuah jaringan perjudian dan penipuan yang besar mulai terungkap. Dari 10 orang yang ditangkap, hanya 3 yang memegang paspor China, sementara yang lainnya menggunakan paspor negara lain untuk masuk ke Singapura, termasuk paspor dari Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu.

Perlu dicatat bahwa dari 10 orang ini, 5 di antaranya telah dicari oleh kepolisian China. Sejak tahun 2015, 3 di antaranya telah dicari oleh polisi Hubei karena kasus perjudian online. Satu orang lainnya ada dalam daftar pencarian polisi Anxi, Fujian, sebagai tersangka penipuan. Satu orang lagi adalah anggota kelompok perjudian online yang baru-baru ini dibongkar oleh polisi Zibo, Shandong.

Orang-orang yang dicari ini berhasil memasuki Singapura dan mendapatkan izin kerja, mengungkapkan celah serius Singapura dalam pemeriksaan latar belakang. Perjudian dan penipuan adalah kegiatan kriminal utama dari geng ini, di mana yang paling mencolok adalah Su Haijin dan Wang Shuiming.

Wang Shuiming terkenal di bidang perjudian online. Sejak tahun 2012-2013, ia telah mulai terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perjudian di Filipina. Pada tahun 2016, ia telah menjadi tokoh terkenal di industri ini, dijuluki "Daiming Zong". Pada masa jayanya, sekitar 7-10 grup perjudian online bergantung padanya, dengan total jumlah karyawan mencapai lebih dari 10.000 orang.

Berbeda dengan Wang Shui Ming yang lebih rendah hati, Su Hai Jin justru lebih mencolok. Sebagai salah satu pemimpin penipuan online di Filipina, Su Hai Jin pandai bersosialisasi, suka pamer, dan mengorganisir pesta. Ia aktif terlibat dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan popularitasnya, mensponsori berbagai kegiatan amal dan organisasi. Pada tahun 2017, ia memindahkan keluarganya ke Singapura dan selama pandemi COVID-19, ia menyumbangkan banyak masker untuk kampung halamannya di Sichuan.

Meskipun Su Haijin saat ini memegang paspor Siprus, dia mengakui dalam interogasi bahwa dia memiliki 5 paspor, termasuk paspor dari China dan Siprus, serta paspor dari Kamboja, Turki, dan Saint Lucia. Dia memiliki properti di beberapa negara dengan total nilai lebih dari 70 juta yuan.

Proses penangkapan Su Haijin cukup dramatis. Ketika polisi memasuki tempat tinggalnya, mereka menemukan pintu terkunci dari dalam. Setelah membobol pintu, Su Haijin sudah tidak terlihat. Akhirnya, polisi menemukannya di selokan terdekat, saat itu dia sudah terluka di tangan dan kaki, tetapi masih berusaha melarikan diri.

Di antara 10 orang yang ditangkap, Wang Shuiming telah menyewa pengacara. Selain Su Haijin yang berusaha keras untuk mengajukan jaminan, ada 5 terdakwa lainnya yang menyatakan tidak bersalah dan meminta jaminan. Salah satu terdakwa mengaku menderita gangguan kecemasan berat, bahkan bersedia membiarkan kekasihnya tetap ditahan sebagai imbalan untuk kesempatan jaminan dirinya.

Kasus ini mengungkapkan kekurangan Singapura dalam hal pencucian uang dan pemeriksaan visa, serta memberikan tantangan terhadap reputasi pusat keuangan tersebut. Banyak penduduk lokal merasa marah terhadap gaya hidup mewah para penjahat, beranggapan bahwa dana ilegal ini memperburuk inflasi dan merugikan kepentingan masyarakat umum.

Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, dalam wawancara menyatakan bahwa pintu terbuka pasti akan menarik para penjahat. Dia menekankan perlunya penegakan hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan yang dapat mengubah Singapura menjadi Pencucian Uang. Namun, dia juga percaya bahwa reputasi Singapura tidak terganggu, dan menekankan bahwa tindakan penegakan hukum skala besar seperti ini tidak umum terjadi di seluruh dunia.

Industri perbankan sebagai garis pertahanan pertama dalam manajemen risiko telah mengambil langkah yang lebih langsung. Diketahui bahwa kasus ini melibatkan setidaknya 10 bank lokal dan internasional. Beberapa bank internasional telah mulai menutup akun yang dimiliki oleh warga negara dari Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Bahkan, pelanggan berkewarganegaraan Tiongkok juga terkena dampaknya, di mana beberapa bank mulai melakukan pemeriksaan ketat terhadap pembukaan akun dan transaksi pelanggan Tiongkok yang memiliki investasi yang terkait dengan paspor.

Persetujuan visa juga menjadi lebih ketat. Menurut laporan, kesulitan orang Tionghoa dalam mengajukan visa Singapura semakin meningkat, banyak yang menyatakan bahwa visa yang sebelumnya dapat diperpanjang sekarang ditolak, serta pemeriksaan terhadap aset dan pendapatan pemohon menjadi lebih ketat.

Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok tersebut menggunakan USDT untuk pencucian uang, ini sekali lagi memberi bayangan pada mata uang virtual. Wakil Perdana Menteri Singapura sebelumnya menyatakan bahwa Singapura tidak memiliki rencana untuk menjadi pusat aktivitas kripto. Peristiwa ini mungkin akan menyebabkan pengawasan terhadap mata uang virtual semakin ketat.

Tentang penanganan aset yang terlibat dalam kasus, seorang pengacara menyatakan bahwa menurut hukum yang berlaku, pemerintah tidak berhak untuk memperdagangkan atau menyewakan aset yang disita. Namun, setelah kasus selesai, aset-aset ini akan disita. Sebelum itu, jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, baik individu atau entitas dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan Singapura.

Untuk pelaku kejahatan, Shamugam menyatakan, setelah divonis, mereka akan menjalani hukuman penjara di Singapura. Setelah menyelesaikan hukuman, mereka akan dideportasi ke negara asal paspor mereka, atau dikirim ke negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Namun, saat ini tidak ada perjanjian ekstradisi antara Tiongkok dan Singapura.

Kasus ini tanpa diragukan lagi akan membuat para pihak yang terlibat merasakan dengan mendalam prinsip "penegakan hukum yang ketat" di Singapura, tidak hanya secara mental, tetapi juga mungkin akan mendapatkan hukuman yang berat secara fisik.