Kejahatan siber di Asia Tenggara menjadi ancaman global, laporan UNODC menyerukan penguatan kerjasama internasional
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering, dan Pasar Gelap di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk baru kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan daring yang menjadi inti, menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar gelap yang ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Laporan menunjukkan bahwa seiring pasar narkotika sintetis di Asia Tenggara semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di sub-kawasan Mekong (Myanmar, Laos, Kamboja) dan dengan cepat menyebar ke daerah dengan pengawasan lemah di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, dan bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi area buta yang penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan agar pemerintah negara-negara segera memperkuat regulasi terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kerja sama lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien, untuk mengekang risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, wilayah tersebut secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global, di mana kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar skalanya, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum dan memperoleh tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan sesuai dengan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografi. Misalnya, setelah Kamboja memberantas perjudian online, banyak kelompok penipuan berpindah ke Negara Bagian Shan di Myanmar, Segitiga Emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, lalu kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya akibat perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di wilayah tersebut, membentuk tren siklus "penindakan---perpindahan---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, dan resor, sambil "menyebar" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan di mana penegakan hukum lemah, untuk menghindari penindakan terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "tersegmentasi", dengan titik penipuan yang tersebar di gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk redistribusi.
evolusi sistematis dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi berupa kumpulan yang longgar, melainkan telah membentuk "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang. Hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melaksanakan penipuan melalui "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "investasi yang menipu"; hilir bergantung pada pencucian uang melalui bank bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di AS saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan "pembunuhan babi" yang paling umum di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan dari penipuan ini telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama berasal dari pemuda di Cina, Vietnam, India, Afrika, dan daerah lainnya, yang sering kali tertipu untuk masuk ke negara tersebut karena iklan pekerjaan "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor mereka ditahan, mengalami kontrol kekerasan bahkan dijual ulang beberapa kali. Pada awal 2025, hanya di Karen State, Myanmar, lebih dari seribu korban asing dipulangkan sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini tidak lagi menjadi fenomena yang terisolasi, melainkan telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang menyusupi seluruh rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kriminal "kemandirian teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya mengimplementasikan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, melepaskan diri dari kontrol komunikasi lokal, mencapai "keberlangsungan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end Telegram), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, penyiar virtual), dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi bahkan meluncurkan platform "Scam-as-a-Service"(, yang menyediakan template teknologi dan dukungan data bagi kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada daerah lokal, tetapi telah memperluas jangkauannya secara global, membangun basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat kegiatan kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
( Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis bagi pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat uang gelap, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat pesat, kelompok kriminal menggunakan stablecoin won Korea (seperti USDT yang dipatok pada KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban dijebak ke Dubai lalu dijual ke Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
( Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang melakukan diversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar sebuah kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimal 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi serbuan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena dicurigai terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
) Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kriminal Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang $3 miliar di Singapura membeli properti mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai untuk menipu pekerja ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan dari China mendapatkan paspor Turki melalui program kewarganegaraan investasi untuk menghindari buronan internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari keuntungan penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul sebagai pusat penipuan "Southeast Asia Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC menerbitkan laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
Pasar Jaringan Ilegal yang Sedang Berkembang dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar jaringan ilegal dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, tidak hanya menyediakan alat penipuan, data yang dicuri, perangkat lunak deepfake AI untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, trafficker manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan pergerakan uang yang cepat melalui cryptocurrency, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap Telegram, sehingga lembaga penegak hukum global menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
( Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh pelanggar hukum di berbagai pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin global. Sebaliknya, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki ambang teknis yang lebih tinggi; sementara Telegram, karena aksesibilitasnya yang mudah, desain yang mengutamakan mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, membuat pelanggar hukum di Asia Tenggara lebih mudah untuk melakukan penipuan dan mengskalakan aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
8
Bagikan
Komentar
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
Apakah kita akan terganggu lagi oleh Asia Tenggara?
Lihat AsliBalas0
LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
Tampaknya para pengedar narkoba juga harus beralih ke aset digital.
Lihat AsliBalas0
ZenChainWalker
· 07-22 11:04
Sekali lagi, wilayah tak terurus membuat masalah
Lihat AsliBalas0
FUD_Vaccinated
· 07-19 23:46
Hanya jebakan lama dengan pakaian baru.
Lihat AsliBalas0
not_your_keys
· 07-19 23:44
Tante di Asia Tenggara hati-hati, pencurinya jahat.
Globalisasi Kejahatan Digital di Asia Tenggara, UNODC menyerukan peningkatan kerja sama internasional untuk menghadapi ancaman baru.
Kejahatan siber di Asia Tenggara menjadi ancaman global, laporan UNODC menyerukan penguatan kerjasama internasional
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering, dan Pasar Gelap di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk baru kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan daring yang menjadi inti, menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar gelap yang ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Laporan menunjukkan bahwa seiring pasar narkotika sintetis di Asia Tenggara semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di sub-kawasan Mekong (Myanmar, Laos, Kamboja) dan dengan cepat menyebar ke daerah dengan pengawasan lemah di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, dan bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi area buta yang penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan agar pemerintah negara-negara segera memperkuat regulasi terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kerja sama lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien, untuk mengekang risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, wilayah tersebut secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global, di mana kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar skalanya, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum dan memperoleh tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan sesuai dengan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografi. Misalnya, setelah Kamboja memberantas perjudian online, banyak kelompok penipuan berpindah ke Negara Bagian Shan di Myanmar, Segitiga Emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, lalu kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya akibat perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di wilayah tersebut, membentuk tren siklus "penindakan---perpindahan---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, dan resor, sambil "menyebar" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan di mana penegakan hukum lemah, untuk menghindari penindakan terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "tersegmentasi", dengan titik penipuan yang tersebar di gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk redistribusi.
evolusi sistematis dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi berupa kumpulan yang longgar, melainkan telah membentuk "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang. Hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melaksanakan penipuan melalui "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "investasi yang menipu"; hilir bergantung pada pencucian uang melalui bank bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di AS saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan "pembunuhan babi" yang paling umum di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan dari penipuan ini telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama berasal dari pemuda di Cina, Vietnam, India, Afrika, dan daerah lainnya, yang sering kali tertipu untuk masuk ke negara tersebut karena iklan pekerjaan "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor mereka ditahan, mengalami kontrol kekerasan bahkan dijual ulang beberapa kali. Pada awal 2025, hanya di Karen State, Myanmar, lebih dari seribu korban asing dipulangkan sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini tidak lagi menjadi fenomena yang terisolasi, melainkan telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang menyusupi seluruh rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kriminal "kemandirian teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya mengimplementasikan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, melepaskan diri dari kontrol komunikasi lokal, mencapai "keberlangsungan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end Telegram), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, penyiar virtual), dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi bahkan meluncurkan platform "Scam-as-a-Service"(, yang menyediakan template teknologi dan dukungan data bagi kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada daerah lokal, tetapi telah memperluas jangkauannya secara global, membangun basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat kegiatan kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
( Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis bagi pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat uang gelap, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat pesat, kelompok kriminal menggunakan stablecoin won Korea (seperti USDT yang dipatok pada KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban dijebak ke Dubai lalu dijual ke Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
( Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang melakukan diversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar sebuah kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimal 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi serbuan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena dicurigai terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
) Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kriminal Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang $3 miliar di Singapura membeli properti mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai untuk menipu pekerja ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan dari China mendapatkan paspor Turki melalui program kewarganegaraan investasi untuk menghindari buronan internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari keuntungan penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul sebagai pusat penipuan "Southeast Asia Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC menerbitkan laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
Pasar Jaringan Ilegal yang Sedang Berkembang dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar jaringan ilegal dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, tidak hanya menyediakan alat penipuan, data yang dicuri, perangkat lunak deepfake AI untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, trafficker manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan pergerakan uang yang cepat melalui cryptocurrency, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap Telegram, sehingga lembaga penegak hukum global menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
( Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh pelanggar hukum di berbagai pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin global. Sebaliknya, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki ambang teknis yang lebih tinggi; sementara Telegram, karena aksesibilitasnya yang mudah, desain yang mengutamakan mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, membuat pelanggar hukum di Asia Tenggara lebih mudah untuk melakukan penipuan dan mengskalakan aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut