【比推】Pada paruh pertama tahun 2025, Pengadilan Rakyat Distrik Hanjing, Kota Putian, Fujian, memproses dan memutuskan sebuah kasus kejahatan terkait koin virtual. Yan tertentu, Zheng tertentu, Lin tertentu dan lainnya memanfaatkan USDT untuk membangun jaringan forex bawah tanah, menarik pelanggan melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan secara ilegal menukar RMB dan mata uang asing dengan menggunakan "U koin" sebagai media, dengan aliran bank yang terlibat melebihi 13,3 miliar yuan, dan jumlah transaksi ilegal mencapai 25,62 juta yuan.
Kelompok ini menarik uang tunai lebih dari 4,78 miliar di beberapa bank, membeli "koin U" dan memindahkannya ke dompet kriminal hulu, untuk mencuci uang secara lintas batas dan mendapatkan keuntungan. Selama proses persidangan kasus, jaksa penuntut umum mengambil suara dari ponsel tersangka lain dan setelah diuji coba, suara tersebut cocok dengan suara Lin tertentu, membangun keterkaitan antara dirinya dan akun yang terlibat. Akhirnya, pengadilan menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana pengelolaan ilegal dan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi, menjatuhkan hukuman penjara antara 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang termasuk Yan tertentu, Zheng tertentu, dan Lin tertentu, serta denda.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
StakeWhisperer
· 1jam yang lalu
15 orang hanya dihukum segini?
Lihat AsliBalas0
Whale_Whisperer
· 09-06 12:54
Cerdas! Tiga tahun hukuman lebih ringan, ya?
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 09-06 12:50
Lihat orang itu, gaji tahunan per orang satu juta.
Putusan kasus pencucian uang USDT bawah tanah besar di Fujian, 15 orang dihukum dengan total terlibat 13,3 miliar yuan.
【比推】Pada paruh pertama tahun 2025, Pengadilan Rakyat Distrik Hanjing, Kota Putian, Fujian, memproses dan memutuskan sebuah kasus kejahatan terkait koin virtual. Yan tertentu, Zheng tertentu, Lin tertentu dan lainnya memanfaatkan USDT untuk membangun jaringan forex bawah tanah, menarik pelanggan melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan secara ilegal menukar RMB dan mata uang asing dengan menggunakan "U koin" sebagai media, dengan aliran bank yang terlibat melebihi 13,3 miliar yuan, dan jumlah transaksi ilegal mencapai 25,62 juta yuan.
Kelompok ini menarik uang tunai lebih dari 4,78 miliar di beberapa bank, membeli "koin U" dan memindahkannya ke dompet kriminal hulu, untuk mencuci uang secara lintas batas dan mendapatkan keuntungan. Selama proses persidangan kasus, jaksa penuntut umum mengambil suara dari ponsel tersangka lain dan setelah diuji coba, suara tersebut cocok dengan suara Lin tertentu, membangun keterkaitan antara dirinya dan akun yang terlibat. Akhirnya, pengadilan menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana pengelolaan ilegal dan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi, menjatuhkan hukuman penjara antara 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang termasuk Yan tertentu, Zheng tertentu, dan Lin tertentu, serta denda.