Skandal di Kurs Investasi Cryptocurrency: Platform dituntut karena penipuan senilai $1,2 miliar

Komisi Federal Perdagangan (FTC) Amerika Serikat telah bergabung dengan negara bagian Nevada untuk memerangi kasus penipuan investasi yang signifikan.

FTC dan pemerintah negara bagian Nevada baru-baru ini mengajukan gugatan bersama, menuduh sebuah perusahaan pelatihan investasi yang beroperasi dengan berbagai nama telah menipu konsumen lebih dari $1,2 miliar dolar. Perusahaan tersebut telah beroperasi dengan nama-nama seperti IYOVIA, IM Mastery Academy, iMarketsLive, dan IM Academy ( yang secara kolektif disebut sebagai 'IML'), menawarkan kursus pelatihan dalam cryptocurrency, trading valuta asing, dan industri investasi lainnya.

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh FTC, IML sangat melebih-lebihkan pendapatan yang dapat diperoleh siswa dan penjualnya, mengklaim bahwa penjual dapat menghasilkan hingga $750,000 dolar per bulan. Namun, IML sebenarnya tahu bahwa penjualnya kehilangan uang atau menghasilkan sangat sedikit. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, empat dari lima penjual memiliki pendapatan tahunan di bawah $500 dolar, sementara pendapatan tahunan rata-rata individu ini hanya $77.51 dolar, yang sangat kontras dengan $750,000 dolar per bulan yang diumumkan.

Fokus utama pada pemuda, berkembang melalui pemasaran jaringan

Permintaan menunjukkan bahwa IML menggunakan model bisnis pemasaran multi-level (MLM), yang mengharuskan peserta untuk mempromosikan layanan perdagangan keuangan perusahaan. Penyelidikan FTC menemukan bahwa IML terutama menargetkan kaum muda dan bahkan menempatkan iklan di halaman media sosial universitas untuk menarik anak muda ke program pelatihan investasi yang diduga mereka tawarkan.

Direktur Kantor Perlindungan Konsumen FTC, Christopher Mufarrige, menyatakan dalam sebuah siaran pers: "Skala penipuan ini sangat mengejutkan, dari klaim berani tentang pendapatan hingga fakta bahwa para pengajar investasi yang diduga hanyalah penjual. Kerugian bagi konsumen —terutama bagi anak muda yang mencari nafkah— sangat besar dan terus berlanjut, dan kami senang dapat bekerja sama dengan mitra kami di Nevada untuk menghentikan perilaku ini."

Jumlah yang terlibat mencapai $1,2 miliar dan regulator bertindak tegas

Menurut gugatan yang diajukan oleh FTC dan Jaksa Agung Nevada, IML telah menipu konsumen sekitar $1,2 miliar dolar sejak 2018. Gugatan ini ditujukan kepada beberapa perusahaan, termasuk International Markets Live, Inc., IM Mastery Academy LTD., Assiduous, Inc., Global Dynasty Network, LLC, serta individu-individu seperti Christopher Terry, Isis Terry ( sebelumnya Isis De La Torre), Jason Brown, Alex Morton, Matthew Rosa, dan Brandon Boyd.

Tuntutan tersebut mengklaim bahwa perusahaan dan individu ini menggunakan klaim pendapatan yang salah atau tidak berdasar untuk menarik konsumen membeli pelatihan bertema keuangan dan menggunakan taktik promosi serupa untuk membujuk konsumen bergabung dengan bisnis pemasaran multi-level IML. Regulator menekankan bahwa penipuan yang ditujukan kepada kaum muda ini sangat serius, karena banyak korban berada di awal karir mereka, kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang pengetahuan investasi, dan mudah tertarik oleh janji pendapatan tinggi. Tindakan bersama pemerintah federal dan negara bagian ini menunjukkan sikap nol toleransi terhadap jenis penipuan investasi skala besar ini.

Bacaan tambahan

Apakah saya telah menjadi korban penipuan cryptocurrency? Panduan swadaya untuk penipuan cryptocurrency.

Konten ini telah dikompilasi dari berbagai informasi, ditinjau, dan diedit oleh Crypto City. Ini masih dalam tahap pembentukan dan mungkin mengandung bias logis atau kesalahan informasi. Konten ini hanya sebagai referensi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi.