Mantan Eksekutif Blockchain Global Menghadapi Penyelidikan dan Pembatasan yang Luas di Australia

Liang "Allan" Guo, yang pernah menjadi tokoh terkemuka di Blockchain Global, kini berada di bawah batasan hukum yang signifikan di Australia. Perkembangan ini berasal dari perannya dalam jatuhnya pertukaran ACX pada tahun 2021, sebuah insiden yang telah menarik perhatian regulator federal ASIC.

Gerakan Guo Sangat Terbatas

Menanggapi kekhawatiran bahwa Guo mungkin melarikan diri dari Australia selama penyelidikan yang sedang berlangsung, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah mengamankan langkah-langkah sementara dari Pengadilan Federal Australia. Pembatasan ini melarang Liang "Allan" Guo, seorang warga negara China, untuk meninggalkan perbatasan Australia hingga 20 Agustus dan memerintahkan penyerahan semua paspornya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan bergerak bagi individu yang sedang diperiksa dalam penyelidikan internasional.

Penyelidikan atas Kejatuhan ACX dan Kegiatan Keuangan Guo

ASIC sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap periode ketika Blockchain Global mengoperasikan Pertukaran ACX, yang berlangsung dari Januari 2016 hingga Desember 2019. Setelah kegagalannya, administrator ditugaskan untuk mengelola penutupan pertukaran. Guo dituduh mengalihkan $1,69 juta dari rekening bank Pertukaran ACX untuk investasi pribadi dan mentransfer 21,11 bitcoins ke dompet pribadinya. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang perilaku etis kepemimpinan dalam entitas keuangan.

Penyidikan Meluas untuk Mencakup Eksekutif Senior Lainnya

Selain Guo, ASIC telah memperluas penyelidikannya kepada mantan direktur perusahaan lainnya, khususnya Xue "Sam" Lee dan Zijang "Ryan" Xu, untuk potensi pelanggaran peraturan perdagangan. Lingkup yang diperluas ini menyoroti sifat rumit dari kasus ini, yang mencakup berbagai tingkat manajemen dan operasi dalam Blockchain Global.

Garis Waktu Investigasi dan Implikasi Global

Penyelidikan, yang diperkirakan akan berlangsung selama sekitar 12 bulan, melampaui kerangka hukum Australia. Sam Lee juga menghadapi tuduhan di Amerika Serikat dari SEC atas dugaan keterlibatannya dalam skema penipuan HyperFund. Kasus ini mencerminkan sifat global dari pelanggaran keuangan dan menekankan perlunya kolaborasi internasional dalam pengawasan regulasi.

Refleksi tentang Kasus

Kondisi yang melibatkan Liang "Allan" Guo dan mantan rekan-rekannya dari Blockchain Global menyoroti keseimbangan yang rumit antara kepercayaan dalam teknologi keuangan dan mata uang digital. Sebagai studi kasus, ini menekankan pentingnya transparansi, regulasi, dan akuntabilitas dalam sektor yang berkembang pesat ini. Selain itu, ini berfungsi sebagai kisah peringatan bagi individu dan organisasi yang beroperasi di persimpangan inovasi keuangan dan kepatuhan regulasi.