Manajer Investasi Ohio Ditangkap dalam Skema Ponzi Mata Uang Kripto $10 Juta

19 November 2022

Rathnakishore Giri, seorang manajer investasi dari Ohio, ditangkap pada hari Jumat dengan tuduhan terkait skema Ponzi cryptocurrency yang diduga menipu investor setidaknya sebesar $10 juta.

Menurut penyelidik federal, Giri menyatakan dirinya sebagai ahli perdagangan cryptocurrency dengan pengetahuan khusus dalam perdagangan derivatif Bitcoin. Dakwaan tersebut mengungkapkan bahwa ia diduga membuat janji palsu kepada para investor, menjamin pengembalian yang substansial atas investasi mereka sambil mengklaim bahwa jumlah pokok mereka akan tetap aman dan bebas risiko.

Departemen Kehakiman telah mendakwa Giri dengan lima tuduhan penipuan melalui jalur komunikasi sehubungan dengan skema tersebut. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi konsekuensi hukum yang berat—hingga 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan.

Kasus ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap penipuan investasi cryptocurrency, saat otoritas regulasi terus meningkatkan pengawasan terhadap pasar aset digital. Investigasi FBI dilaporkan menemukan bahwa Giri memiliki sejarah kehilangan kontribusi investor sambil secara konsisten menyalahartikan keahliannya dalam perdagangan dan kinerjanya.

Penangkapan ini terjadi di tengah upaya yang semakin meningkat oleh regulator keuangan AS untuk melindungi investor dari skema investasi cryptocurrency yang curang, terutama yang disusun sebagai operasi Ponzi di mana dana investor baru digunakan untuk membayar imbal hasil kepada investor yang ada alih-alih menghasilkan keuntungan yang sah melalui kegiatan pasar.