#美SEC和CFTC加密监管联手 Kasus besar pencucian uang di dunia kripto yang mengejutkan hari ini resmi dibuka di pengadilan London, kasus yang mengguncang dunia ini melibatkan dana ilegal mencapai 43 miliar yuan, dengan jumlah korban mencapai 130.000.

Tersangka utama dalam kasus ini, Qian Zhiming, dituduh menjalankan skema Ponzi melalui "Lantian Ge Rui" dan menggunakan sekitar 60.000 koin Bitcoin untuk melakukan kegiatan pencucian uang lintas negara. Kasus ini mencetak beberapa rekor, tidak hanya menjadi kasus pencucian uang cryptocurrency terbesar dalam sejarah peradilan Inggris, tetapi juga merupakan peristiwa ikonik dalam sejarah pengumpulan dana ilegal di Cina.

Pengadilan ini juga mencerminkan terobosan penting dalam kerjasama peradilan Tiongkok-Inggris: petugas penanganan kasus Tiongkok secara pribadi pergi ke London untuk berpartisipasi dalam persidangan, dan korban dari Tianjin memberikan kesaksian melalui sistem video jarak jauh, menciptakan preseden bagi korban Tiongkok untuk memberikan kesaksian jarak jauh lintas negara.

Diketahui, seluruh proses persidangan diperkirakan akan berlangsung selama 12 minggu, dan putusan akhir mungkin akan diumumkan sebelum Natal. Kasus ini tidak hanya mengungkapkan risiko besar dari koin digital dalam kegiatan keuangan ilegal lintas batas, tetapi juga menunjukkan model baru kolaborasi peradilan internasional dalam menghadapi kejahatan keuangan global.

Seiring dengan kemajuan persidangan, pertanyaan yang paling menjadi perhatian orang adalah: Apakah dana sebesar 43 miliar ini dapat dipulihkan? Akankah 60.000 koin Bitcoin akhirnya dapat dikembalikan kepada para korban?

Kasus ini tanpa diragukan lagi mengirimkan peringatan ke seluruh dunia: di era mata uang digital, sistem regulasi keuangan menghadapi tantangan dan kebutuhan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.