Mastermind Penipuan Kripto Diekstradisi ke Negara Asal

Sebuah terobosan signifikan dalam perjuangan melawan kejahatan terkait cryptocurrency telah dicapai ketika pihak berwenang berhasil mengekstradisi Zhang M., tokoh kunci di balik skema penipuan aset digital besar-besaran, dari sebuah negara Asia Tenggara ke negara asalnya.

Ekstradisi ini menandai tonggak dalam kerjasama internasional, menjadi kasus pertama sejak kedua negara menandatangani perjanjian ekstradisi lebih dari dua dekade yang lalu. Ini menegaskan kolaborasi yang semakin berkembang antara negara-negara dalam menangani pelanggaran keuangan secara global.

Pada 20 Agustus, setelah upaya bersama oleh lembaga penegak hukum dari kedua negara, Zhang dikembalikan ke tanah airnya sebagai bagian dari operasi khusus yang menargetkan individu yang terlibat dalam pelanggaran ekonomi berat.

Detail Penipuan Cryptocurrency dan Proses Ekstradisi

Zhang, yang memimpin MBI Group yang terkenal, telah menghindari otoritas sejak 2020. Dia dituduh mengatur operasi penipuan yang menarik peserta dengan janji imbal hasil yang substansial. Individu diharuskan membayar biaya besar, berkisar dari sekitar $100 hingga $35.000, untuk bergabung dengan platform yang diduga menangani aset digital.

Skema yang mulai beroperasi pada tahun 2012 ini dilaporkan menjebak lebih dari 10 juta individu dan mengumpulkan lebih dari $14 miliar sebelum terungkap. Peserta diinsentifkan untuk merekrut orang lain, dengan imbalan tergantung pada jumlah anggota baru dan modal yang mereka investasikan – sebuah struktur yang mengingatkan pada taktik pemasaran multi-level.

Otoritas di negara asal Zhang memulai penyelidikan terhadap aktivitasnya pada November 2020, dipimpin oleh biro keamanan publik dari sebuah kotamadya besar. Zhang kemudian melarikan diri dari negara tersebut, mendorong penerbitan pemberitahuan merah Interpol pada Maret 2021. Setelah pengejaran internasional yang ekstensif, ia ditangkap oleh penegak hukum di negara Asia Tenggara pada 21 Juli 2022.

Pengadilan Banding di negara Asia Tenggara tersebut menyetujui permintaan ekstradisi pada 21 Mei 2024. Pemerintah negara itu mendukung keputusan ini pada 14 Agustus, membuka jalan bagi kembalinya Zhang. Pejabat yang terlibat dalam operasi ini menyambut perkembangan ini sebagai kemenangan signifikan dalam upaya mereka yang berkelanjutan untuk melindungi hak-hak warga dan menegakkan supremasi hukum.

Kasus ini berfungsi sebagai pengingat yang jelas tentang risiko potensial yang terkait dengan investasi cryptocurrency dan pentingnya melakukan uji tuntas. Seiring dengan terus berkembangnya pasar aset digital, para investor harus tetap waspada dan memprioritaskan penggunaan platform yang terpercaya seperti Gate untuk transaksi cryptocurrency mereka.