Putusan Bersejarah: Vonis Kriminal Pertama untuk Manipulasi Pasar Kripto

Sebuah pengadilan federal di Manhattan telah menciptakan sejarah hukum dengan vonis kriminal pertama yang menargetkan manipulasi pasar cryptocurrency. Avraham Eisenberg, seorang trader crypto berusia 28 tahun, dinyatakan bersalah atas tuduhan penipuan komoditas, manipulasi komoditas, dan penipuan via wire terkait eksploitasi yang dilakukannya terhadap Mango Markets, sebuah protokol DeFi yang dibangun di atas blockchain Solana.

Nicole M. Argentieri, kepala divisi kriminal Departemen Kehakiman, menyatakan bahwa Eisenberg menerapkan skema perdagangan yang canggih yang menipu bursa dan investornya sebesar ( juta. Vonis ini merupakan tonggak penting dalam tindakan penegakan hukum cryptocurrency.

Skema Manipulasi

Mango Markets, sebuah platform terdesentralisasi yang dikelola oleh Mango DAO, memfasilitasi peminjaman, peminjaman, pertukaran, dan perdagangan berlever dari cryptocurrency. Bukti pengadilan mengungkapkan bahwa pada 11 Oktober 2022, Eisenberg melaksanakan strategi manipulasi yang dihitung dengan:

• Menggunakan dua akun untuk secara bersamaan menempatkan pesanan beli dan jual untuk kontrak berjangka
• Menargetkan kontrak yang terkait dengan token asli Mango )MNGO$110 dan stablecoin USD Coin
• Menggelembungkan nilai kontraknya secara artifisial sebesar 1300% hanya dalam 20 menit
• Mengambil pinjaman terhadap aset yang menggelembung ini
• Menarik berbagai cryptocurrency senilai sekitar ( juta

Proses Hukum dan Pertahanan

Meskipun klaim Eisenberg bahwa transaksinya legal dan transparan—bahkan menggambarkannya sebagai "strategi perdagangan yang sangat menguntungkan"—musyawarah juri selesai dalam waktu kurang dari sehari dengan putusan bersalah atas semua tuduhan.

Brian Klein, pengacara Eisenberg, menyatakan kekecewaan terhadap hasilnya dan mengumumkan rencana untuk mengajukan mosi pasca-peradilan untuk membela kliennya. Sebelum persidangan, Eisenberg telah bernegosiasi untuk mengembalikan ) juta dengan syarat bahwa pemegang token lainnya tidak akan mengajukan tindakan hukum terhadapnya atau membekukan asetnya.

Tanggapan Penegakan

Timothy Langan, Asisten Eksekutif Direktur Cabang Kriminal, Siber, Respons, dan Layanan FBI, menekankan komitmen lembaga tersebut untuk memegang individu bertanggung jawab atas kegiatan penipuan di ruang cryptocurrency.

Setelah penangkapannya pada 26 Desember 2022, di San Juan, Puerto Rico, Eisenberg tetap dalam tahanan setelah jaksa berhasil berargumen bahwa ia merupakan risiko pelarian. Penjatuhan hukumannya dijadwalkan pada 29 Juli, di mana ia menghadapi potensi hukuman termasuk:

• Hukuman penjara hingga 10 tahun untuk penipuan dan manipulasi komoditas
• Hingga 20 tahun untuk penipuan kawat

Kasus penting ini menunjukkan semakin meningkatnya perhatian regulator terhadap manipulasi pasar di pasar aset digital dan menetapkan preseden hukum penting untuk penuntutan penipuan cryptocurrency di masa depan.