CEO Pertukaran Kripto Menghadapi Hukuman Penjara 45 Tahun Karena Penipuan

Juri federal di Brooklyn telah menemukan CEO dari pertukaran cryptocurrency terkemuka bersalah atas ketiga tuduhan dalam kasus penipuan berskala besar. Putusan, yang diumumkan pada 21 Mei oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ), dapat mengakibatkan hukuman maksimum 45 tahun penjara bagi eksekutif yang menyalahgunakan dana investor ketika kapitalisasi pasar pertukaran mencapai lebih dari $8 miliar.

Pengadilan selama 12 hari, yang dipimpin oleh Hakim Eric R. Komitee, mengungkapkan skema penipuan yang canggih yang diatur oleh CEO dan rekan-rekannya. Jaksa berhasil menunjukkan bahwa manajemen pertukaran secara sengaja menyesatkan investor tentang aksesibilitas kolam likuiditas platform sambil diam-diam mengalihkan jutaan dolar dari dana ini untuk kepentingan pribadi.

Selain potensi hukuman penjara, juri memutuskan untuk penyitaan properti yang dimiliki oleh CEO, dengan nilai total sekitar $2 juta. Pertukaran cryptocurrency mengajukan kebangkrutan Bab 7 pada bulan Desember 2023 setelah adanya tuduhan oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) atas pelanggaran undang-undang sekuritas.

Klaim 'Likuiditas Terkunci' yang Menipu

Meskipun ada pernyataan publik tentang mekanisme 'likuiditas terkunci' – yang konon merupakan kolam likuiditas yang tidak dapat diakses – CEO dan rekan-rekannya secara diam-diam menarik dana untuk membiayai gaya hidup mewah. Jaksa AS Joseph Nocella menekankan bahwa aset digital yang dimaksud sangat jauh dari 'aman' seperti yang diimplikasikan namanya, melainkan sebuah ilusi yang diciptakan untuk menipu para investor.

Investigasi mengungkapkan bahwa CEO secara pribadi memperoleh lebih dari $9 juta dari skema penipuan tersebut. Hasil yang diperoleh secara tidak sah digunakan untuk membeli properti senilai $2,2 juta di Utah, beberapa properti lainnya di Utah dan Kansas, serta koleksi kendaraan mewah termasuk beberapa mobil sport kelas atas dan truk pickup kustom.

Untuk menyembunyikan aktivitasnya, CEO menggunakan taktik pencucian uang melalui akun perdagangan menggunakan nama samaran dan dompet pribadi, menyoroti sifat penipuan yang disengaja dan canggih. Nocella menyatakan bahwa putusan ini berfungsi sebagai peringatan tegas bagi calon penipu di ruang aset digital, bertujuan untuk melindungi kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar.

Kasus ini juga melibatkan seorang kaki tangan yang telah mengaku bersalah, sementara rekan lainnya masih buron. CEO saat ini menunggu vonis resmi, yang diharapkan akan dijatuhkan dalam beberapa bulan ke depan.

Seiring dengan perkembangan industri cryptocurrency, kasus ini menekankan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan regulasi. Sementara Gate dan pertukaran terkemuka lainnya berusaha untuk mempertahankan standar tinggi keamanan dan transparansi, para investor diingatkan untuk tetap waspada dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum terlibat dengan platform aset digital apa pun.