Baru-baru ini, di Pengadilan Kriminal Southwark di London, Inggris, sebuah kasus penipuan Bitcoin besar yang mengejutkan dunia telah mendapatkan perkembangan baru. Pengusaha wanita berkewarganegaraan China, Qian Zhimin (nama samaran Zhang Yadi) mengakui tindak kejahatannya, dengan jumlah yang terlibat mencapai 6,7 miliar USD, yang dianggap sebagai kasus penyitaan Bitcoin terbesar dalam satu transaksi di dunia hingga saat ini.

Qian Zhiming, berusia 47 tahun, mengakui di pengadilan pada hari Senin bahwa ia telah mendapatkan dan memiliki jumlah besar dari hasil kejahatan. Menurut Kepolisian London, Qian Zhiming merencanakan dan melaksanakan skema penipuan cryptocurrency besar-besaran di Cina antara tahun 2014 hingga 2017, dengan korban mencapai 128.000 orang. Ia kemudian mengubah hasil ilegal ini menjadi Bitcoin.

Pada tahun 2017, Qian Zhimin melarikan diri dari Cina menggunakan paspor palsu dan menyusup ke Inggris. Pada bulan September tahun berikutnya, ia berkolusi dengan seorang karyawan pengiriman makanan Tionghoa, Wen Jian, mencoba mencuci uang melalui pembelian properti. Wen Jian telah dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan penjara tahun lalu karena kejahatan pencucian uang.

Polisi Inggris setelah penyelidikan yang panjang, akhirnya menyita sebanyak 61.000 koin Bitcoin yang mengejutkan. Penyelidikan ini dimulai pada tahun 2018, berdasarkan informasi tentang pemindahan aset kriminal. Kemudian, polisi melakukan operasi pengejaran lintas negara.

Petugas polisi yang memimpin penyelidikan kasus ini, Isabella Grotto, menyatakan bahwa ini adalah kasus internasional yang kompleks, melibatkan sejumlah besar transfer aset digital. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak hanya menunjukkan kemampuan profesional lembaga penegak hukum, tetapi juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara.

Kasus ini sekali lagi memicu diskusi tentang regulasi cryptocurrency. Meskipun Bitcoin dan mata uang digital lainnya membawa kemungkinan baru untuk inovasi keuangan, mereka juga memberikan alat baru bagi para penjahat. Bagaimana menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah risiko telah menjadi isu penting yang dihadapi oleh lembaga regulasi di berbagai negara.

Seiring perkembangan kasus, masyarakat internasional akan memantau dengan cermat hasil keputusan akhir. Ini tidak hanya menyangkut pencapaian keadilan, tetapi juga akan memberikan referensi penting untuk penanganan kasus serupa di masa depan. Pada saat yang sama, kasus ini juga memperingatkan para investor untuk tetap waspada saat terlibat dalam perdagangan koin kripto, berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan penipuan yang dirancang dengan cermat.