Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang mengejutkan dunia kripto mengalami kemajuan baru di pengadilan London, Inggris. Wanita China berusia 47 tahun, Qian Zhimin, muncul di pengadilan di London pada 29 September dan mengakui tuduhan terkait pencucian uang dengan Bitcoin. Kasus ini bukan hanya merupakan kasus pencucian uang Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris, tetapi juga dianggap sebagai salah satu kasus dengan jumlah uang yang terlibat tertinggi di seluruh dunia dalam aset kripto.

Menurut kabar, Qian Zhimin merencanakan kasus penipuan yang mengejutkan di Tiongkok antara tahun 2014 hingga 2017. Kasus ini melibatkan lebih dari 128.000 korban, dengan hasil ilegal mencapai 61.000 koin Bitcoin, yang setara dengan sekitar 49,35 miliar RMB berdasarkan nilai tukar saat ini. Qian Zhimin mengakui telah memperoleh dan memiliki hasil ilegal ini.

Penyelidikan kasus menunjukkan bahwa Qian Zhimin setelah melakukan penipuan, mengubah hasil ilegalnya menjadi aset Bitcoin. Kemudian, ia menggunakan dokumen palsu untuk melarikan diri dari China dan berhasil masuk ke Inggris. Pada September 2018, ia mencoba mencuci uang dengan membeli properti, tetapi akhirnya tidak dapat lolos dari sanksi hukum.

Perlu dicatat bahwa penyelidikan kasus ini berlangsung selama 7 tahun. Tahun lalu, wanita Inggris keturunan Tionghoa berusia 42 tahun, Wen Jian, yang terlibat dalam kasus yang sama, telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan 8 bulan.

Kepala Departemen Ekonomi dan Kejahatan Jaringan Kepolisian Inggris, Wil Lane, memberikan penilaian tentang skala dan dampak kasus ini. Ia menyatakan bahwa ini bukan hanya salah satu kasus terbesar dalam sejarah Inggris, tetapi juga merupakan salah satu yang teratas dalam jumlah uang yang terlibat dalam kasus kejahatan enkripsi di seluruh dunia.

Kasus ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa dalam bidang Aset Kripto yang berkembang pesat, para penjahat sedang mencari cara baru untuk melakukan penipuan dan Pencucian Uang. Otoritas pengatur dan lembaga penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi kejahatan keuangan baru ini. Sementara itu, para investor juga harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai peluang investasi, agar tidak terjebak dalam jebakan penipuan yang dirancang dengan cermat.