AS dan Inggris bersatu untuk menyerang penipuan online di Asia Tenggara: menjatuhkan sanksi pada Prince Group, memutus akses Huione ke keuangan AS

Situs Koinj.com pada 14 Oktober melaporkan bahwa menurut situs resmi Departemen Keuangan AS, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) bersama dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) telah mengambil tindakan terbesar dalam sejarah terhadap kelompok penipuan jaringan di Asia Tenggara, menjatuhi sanksi terhadap Prince Group TCO (Chen Zhi) di Kamboja dan memutus hubungan Huione Group dengan sistem keuangan AS. FinCEN menerbitkan aturan akhir berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Patriot untuk mengidentifikasi bahwa Huione telah mencuci uang sekitar 4 miliar USD dari Agustus 2021 hingga Januari 2025, termasuk sekitar 37 juta USD dalam koin virtual yang terkait dengan DPRK dan sekitar 36 juta USD dalam skema penipuan. AS juga mengajukan tuntutan terhadap Chen Zhi, membekukan aset entitas yang terlibat (termasuk Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) di AS, dan transaksi terkait dilarang.