Kasus pencucian uang Bitcoin lintas negara ini kembali mengungkap informasi baru.

Tersangka utama Qian Zhimin baru menyerahkan kata sandi dompetnya menjelang sidang, mengira bahwa kasus ini sudah selesai. Namun, setelah penyelidikan lebih dalam oleh pihak berwenang, ditemukan bahwa dia tidak hanya memiliki lebih dari 60 ribu Bitcoin yang sebelumnya dipublikasikan, tetapi juga menyimpan koin-koin lain dan token, dan nilai aset tersembunyi ini langsung melonjak menjadi 67 juta poundsterling.

Strategi tata letak multi-titik yang khas: memecah pendapatan ilegal menjadi berbagai koin, dan menyebarkannya ke beberapa alamat dompet. Mungkin dia berpikir bahwa dengan cara ini dia bisa menghindari pelacakan? Namun, transparansi blockchain ada di sana, selama ada cukup alat teknis dan waktu, aliran dana pasti akan terungkap.

Lebih penting lagi adalah titik waktu—Pengadilan Tinggi Inggris kebetulan mengadakan sidang pada waktu yang sama, khusus membahas bagaimana menangani aset kripto ini. 60.000 Bitcoin sudah bukan jumlah kecil, dan sekarang ada tambahan 67 juta pound sterling dalam koin lainnya, baik itu lelang di luar bursa atau penyelesaian langsung, pasti akan ada reaksi berantai di pasar sekunder.

Pada akhirnya, serangkaian tindakan Qian Zhimin mengungkapkan kesalahan pemahaman: mengira bahwa anonimitas dompet kripto setara dengan keamanan mutlak. Faktanya, lembaga penegak hukum sudah memiliki alat analisis on-chain dan metode pembekuan yang sesuai. Meskipun dana ilegal disembunyikan sedalam apapun, pada akhirnya itu hanya akan menambah bukti terhadap diri sendiri.

Sekarang satu-satunya tanda tanya adalah: apakah 67 juta poundsterling yang baru ditemukan ini akan digabungkan dengan Bitcoin sebelumnya untuk diproses? Kasus ini sudah cukup rumit, sekarang skala asetnya berlipat ganda, apakah ini benar-benar mempertaruhkan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat menemukan akar masalah, atau apakah mereka sama sekali tidak berpikir tentang konsekuensinya?