SFO Inggris pertama kali melakukan tuntutan besar-besaran terhadap kasus penipuan Aset Kripto: Gelombang penggalangan dana NFT Basis Markets

Sumber: Kuning Judul Asli: Kasus Kripto Besar Pertama di Inggris Menunjuk ke Penggalangan Dana NFT Basis Markets

Link Asli:

Inggris Memperkuat Penanganan Penipuan Cryptocurrency

Kantor Serius Penipuan Inggris (SFO) pada 20 November menangkap dua pria di London dan Bradford, ini adalah tindakan penegakan hukum pidana yang signifikan pertama oleh lembaga tersebut dalam kasus penipuan cryptocurrency. Kedua tersangka menghadapi tuduhan terkait Basis Markets, yang mengumpulkan 28 juta dolar AS melalui dua kegiatan penggalangan dana NFT pada akhir 2021, dan kemudian runtuh pada tahun berikutnya.

Detail Tindakan Penangkapan

SFO melakukan serangan terkoordinasi dengan Kepolisian London dan Kepolisian West Yorkshire, menangkap seorang pria berusia tiga puluhan (di Herne Hill, London) dan seorang pria berusia empat puluhan (dekat Bradford). Serangan ini ditujukan untuk tuduhan penipuan dan pencucian uang.

Basis Markets mengumpulkan 28 juta dolar AS melalui penerbitan NFT pada bulan November dan Desember 2021, kemudian tiba-tiba menghentikan operasinya pada bulan Juni 2022, mengklaim bahwa proposal regulasi di AS adalah alasan penutupannya.

Penangkapan ini menunjukkan perluasan signifikan dari kemampuan penegakan hukum Inggris terhadap kejahatan aset digital. Dalam “Strategi Kejahatan Ekonomi” yang diluncurkan oleh Kejaksaan Agung Inggris pada tahun 2025, pihak berwenang sedang membangun sumber daya dan kerangka kerja khusus untuk pemulihan aset kripto.

Tindakan SFO terhadap penipuan aset digital

Direktur SFO Nick Ephgrave mengonfirmasi bahwa lembaga tersebut telah mengembangkan kemampuan khusus untuk menyelidiki rencana aset digital. Pembentukan unit ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap kerugian investor di perusahaan kripto yang kurang diawasi secara regulasi.

Jaksa Agung Ellie Reeves menyatakan bahwa skema penipuan cryptocurrency merupakan ancaman serius bagi ekonomi Inggris. Dia menekankan bahwa aktivitas semacam ini akan melemahkan kepercayaan terhadap pasar keuangan. Pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendukung tindakan penegakan hukum terhadap penipuan aset digital.

SFO mengeluarkan seruan publik kepada para korban dan pelapor, menyatakan bahwa pihak berwenang percaya ada lebih banyak korban selain yang telah dilaporkan. Kasus ini mungkin menjadi preseden hukum bagi bagaimana pengadilan Inggris menangani tuntutan penipuan berbasis blockchain.

Penggalangan dana dan keruntuhan Basis Markets

Proyek ini meluncurkan dua kegiatan penggalangan dana NFT selama gelombang penjualan koleksi digital pada akhir tahun 2021. Peluncuran pertama pada bulan November 2021 menjanjikan kepada investor hak untuk berpartisipasi dalam alat investasi kripto baru melalui pembelian NFT. Kegiatan kedua pada bulan Desember 2021 kemudian dilakukan, di mana penyelenggara berjanji untuk menciptakan dana lindung nilai kripto yang menggunakan strategi perdagangan canggih.

Pada periode ini, antusiasme investor sangat tinggi, dan penjualan NFT mencapai puncaknya di pasar.

Namun proyek tersebut menghentikan operasinya pada Juni 2022, dengan penyelenggara mengutip usulan regulasi AS sebagai alasan penutupan. Waktu ini kebetulan bertepatan dengan periode di mana lembaga AS melakukan pemeriksaan yang lebih luas terhadap praktik NFT dan penggalangan dana kripto. Namun, 28 juta dolar yang dihimpun tetap tidak dapat diakses oleh para investor setelah kejatuhan.

Kegagalan proyek kebetulan bertepatan dengan penurunan besar di pasar cryptocurrency pada tahun 2022, yang memicu pertanyaan tentang apakah perubahan regulasi dapat sepenuhnya menjelaskan alasan penghentian tersebut.

Penggalangan dana berbasis NFT menjadi populer pada tahun 2021, dengan proyek-proyek yang memanfaatkan koleksi digital untuk menarik modal. Penyelidikan oleh Departemen Keuangan AS menemukan bahwa sekitar 65% dari kasus penipuan NFT melibatkan pemasaran yang menipu. Tingginya rasio ini menekankan tantangan yang dihadapi oleh regulator dan lembaga penegak hukum dalam menelusuri kasus-kasus semacam itu.

Inggris memperluas kerangka penegakan hukum terhadap kejahatan kripto

Survei ini mengikuti “Strategi Kejahatan Ekonomi 2025” yang diluncurkan oleh Crown Prosecution Service Inggris pada bulan Mei, yang mengidentifikasi cryptocurrency dan penipuan online sebagai ancaman prioritas. Strategi ini menyerukan peningkatan koordinasi antara CPS, SFO, dan lembaga penegak hukum. Otoritas telah menunjuk pemimpin operasional yang khusus bertanggung jawab untuk pemulihan aset kripto dan telah membangun kerangka kerja kolaborasi baru.

Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa otoritas menyadari bahwa alat penyelidikan tradisional tidak cukup untuk menangani kejahatan keuangan berbasis blockchain. Keputusan SFO untuk menuntut kasus terkait kripto sejalan dengan tren penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penipuan aset digital di seluruh dunia.

Regulator di seluruh dunia sedang meninjau cara penggalangan dana yang membingungkan perbedaan antara sekuritas, koleksi, dan investasi. Tuduhan Basis Markets mungkin akan mempengaruhi bagaimana pengadilan Inggris menginterpretasikan dan menerapkan undang-undang penipuan pada program cryptocurrency.

Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas, meskipun menghadapi tantangan teknis dan hukum, tetap bersedia untuk mengejar penipuan aset digital yang kompleks. Ketidakpastian regulasi tidak akan melindungi terdakwa dari tuntutan, kata pejabat penegak hukum.

Hasil putusan mungkin menentukan tingkat pengawasan Inggris terhadap kasus kejahatan kripto. Seiring dengan evolusi pasar aset digital, penyelidikan ini dapat mendefinisikan prioritas penegakan hukum dan interpretasi hukum dalam beberapa tahun mendatang.

Ringkasan

Kasus Basis Markets mewakili momen penting dalam penegakan hukum kripto di Inggris. Investasi sumber daya SFO dalam penyelidikan ini menunjukkan bahwa otoritas menganggap penipuan aset digital sebagai ancaman ekonomi serius yang memerlukan kemampuan penuntutan khusus. Putusan pengadilan terhadap tuduhan ini dapat menetapkan preseden penting untuk kasus-kasus mendatang yang melibatkan NFT dan rencana penggalangan dana cryptocurrency.