Tether (USDT) Terkait Pendanaan Perang Rusia yang Terhubung dengan Donatur Politik Inggris

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Tether [image]USDT( Terkait dalam Pendanaan Perang Rusia yang Terhubung dengan Donatur Politik Inggris Tautan Asli: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• Donatur tersebut adalah Christopher Harborne, pendukung besar mantan politisi Inggris Nigel Farage dan dilaporkan memiliki 12% saham di Tether )USDT(.
• Menurut National Crime Agency )NCA(, jaringan pencucian uang menggunakan Tether untuk menyamarkan asal dana, menghindari sanksi internasional, dan mengirim dana untuk mendukung operasi militer Rusia serta individu yang dikenai sanksi.
• NCA telah mengungkap jaringan kriminal bernilai miliaran dolar yang beroperasi di Inggris, di mana dua kelompok menjalankan bisnis penukaran uang tunai ke kripto skala besar.

Penyelidik di Inggris mengatakan bahwa sebuah cryptocurrency yang terkait dengan donatur politik besar digunakan untuk mendanai aktivitas perang Rusia. Donatur tersebut adalah Christopher Harborne, pendukung besar mantan politisi Inggris Nigel Farage dan dilaporkan memiliki 12% saham di Tether )USDT(.

Menurut National Crime Agency )NCA(, jaringan pencucian uang menggunakan Tether untuk menyamarkan asal dana, menghindari sanksi internasional, dan mengirim dana untuk mendukung operasi militer Rusia serta individu yang dikenai sanksi.

Meskipun Harborne sendiri belum dituduh melakukan kejahatan apa pun, para kritikus mengatakan kepemilikannya di Tether menjadi masalah besar bagi reputasinya, terutama mengingat USDT sangat sering digunakan dalam aktivitas keuangan ilegal.

Selain itu, NCA telah mengungkap jaringan kriminal bernilai miliaran dolar yang beroperasi di Inggris, bernama Operasi Destabilise, yang dijalankan oleh dua kelompok utama yang diidentifikasi sebagai Smart dan TGR. Kelompok-kelompok ini menjalankan bisnis penukaran uang tunai ke kripto skala besar, di mana kurir mengambil uang ilegal )dari kejahatan seperti perdagangan narkoba( di setidaknya 28 kota di Inggris dan menukarnya dengan cryptocurrency.

NCA mengatakan lebih dari £25 juta )sekitar $32,6 juta( dalam bentuk uang tunai dan kripto telah disita, mengakibatkan 128 penangkapan sejauh ini terkait dengan penyelidikan ini.

Dua individu, Ekaterina Zhdanova dari kelompok Smart dan George Rossi dari TGR, telah disebut sebagai pengatur utama operasi ini.

Dampak Potensial pada Industri Kripto

Fakta bahwa Tether, salah satu stablecoin yang paling banyak digunakan, dilaporkan menjadi bagian besar dari skema semacam ini bisa menjadi perhatian. Meskipun sebagian besar orang menggunakannya untuk tujuan legal, penyalahgunaan semacam ini memberikan nama buruk bagi semua stablecoin dan dapat menyebabkan aturan pemerintah yang jauh lebih ketat bagi perusahaan penerbitnya.

Dampak dari penyelidikan ini bisa mendorong regulator untuk menuntut transparansi lebih terkait cadangan stablecoin, proof-of-reserve, dan kepemilikan. Penegak hukum kemungkinan sekarang akan jauh lebih memperhatikan layanan yang mengonversi uang tunai fisik ke kripto lintas negara. Ini berarti perusahaan kripto, terutama bursa yang menangani konversi uang tunai dalam jumlah besar, akan menghadapi lebih banyak aturan dan dokumen untuk mencegah aktivitas ilegal.

Selain itu, agar kripto bisa diterima secara luas, masyarakat harus bisa mempercayainya, namun skandal profil tinggi seperti ini dapat memperlambat penerimaannya.