Operasi Inggris untuk Menangkap 128 Pelanggaran Sanksi Rusia, Menyita $32,6 Juta dalam Kripto dan Uang Tunai

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Operasi Inggris untuk Menangkap 128 Pelanggar Sanksi Rusia, Menyita $32,6 Juta dalam Crypto dan Uang Tunai Tautan Asli: Sebuah operasi yang dipimpin oleh Inggris yang menargetkan penghindaran sanksi Rusia kini telah melakukan 128 penangkapan dan menyita $32,6 juta dalam bentuk kripto dan uang tunai, menurut pembaruan baru dari Badan Kejahatan Nasional.

Pertama kali dipublikasikan pada tahun 2024, Operasi Destabilise telah melakukan 84 penangkapan dan menyita $25,5 juta hingga Desember lalu, namun pembaruan NCA mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap 45 tersangka pencucian uang tambahan dan menyita lebih dari $6,6 juta dalam bentuk tunai.

Ini juga telah mendapatkan gambaran yang lebih besar tentang jaringan pencucian uang yang terkait dengan Rusia yang beroperasi di Inggris, menemukan bahwa para pencuci uang telah beroperasi di setidaknya 28 kota atau kota di Inggris.

Kurir yang dicurigai bekerja dengan mengumpulkan uang tunai ilegal yang diperoleh melalui penjualan narkoba atau senjata api, atau melalui perdagangan manusia, dan kemudian mengonversinya menjadi crypto, dengan hasilnya membiayai kejahatan terorganisir atau bahkan perlengkapan militer untuk digunakan oleh Rusia di Ukraina.

Operasi ini juga telah mengungkap lebih banyak informasi mengenai Smart dan TGR, dua jaringan individu yang telah berkolaborasi untuk mencuci uang bagi organisasi kejahatan internasional, dan yang telah membantu individu Rusia dalam menghindari sanksi dan menginvestasikan uang di Inggris.

Secara khusus, NCA telah menemukan bahwa kepala TGR, George Rossi, memiliki keterkaitan dengan perusahaan berbasis Luxembourg yang dikenakan sanksi, Altair Holding SA, yang membeli 75% saham bank Keremet di Kirgizstan pada Hari Natal 2024.

Investigasi mengungkapkan bahwa Keremet telah memungkinkan pembayaran lintas batas atas nama Promsvyazbank milik negara Rusia, yang telah memberikan pembiayaan kepada pemasok militer Rusia.

Promsvyazbank adalah salah satu entitas di balik A7A5, sebuah stablecoin yang dipatok pada rouble yang telah digunakan untuk menghindari sanksi, dan yang telah melewati $40 miliar dalam total volume transaksi pada bulan Juli tahun ini.

Dampak Operasi Destabilise

Sementara pembaruan terbaru dari NCA menyoroti skala dan jangkauan pencucian uang yang berbasis di Inggris, ia juga menyimpulkan bahwa Operasi Destabilise telah berdampak pada pencucian uang yang berbasis di Inggris.

Rilis tersebut menyimpulkan bahwa jaringan yang terkait dengan Rusia “dipercaya memiliki keraguan untuk beroperasi di London,” dan bahwa kemampuan jaringan tersebut untuk mengakses layanan perbankan yang sah di Eropa Barat “telah sangat dibatasi.”

Namun, menilai dampak ini secara independen mungkin sulit, dengan CEO AMLBot Slava Demchuk mencatat bahwa saat ini tidak mungkin untuk mengonfirmasi penurunan yang terukur dalam pencucian uang terkait Rusia di London, atau di seluruh Inggris.

“Perusahaan sektor swasta terutama mengandalkan data terbuka, dan tanpa intelijen yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum, aktivitas terkait crypto yang dapat kami amati tidak menunjukkan perubahan yang jelas yang terkait langsung dengan Operasi Destabilise,” katanya. “Ini kemungkinan mencerminkan fakta bahwa hanya subset kecil dari transaksi yang akan terlihat tanpa konteks rahasia tambahan.”

Perusahaan intelijen blockchain lainnya setuju bahwa mungkin sulit untuk mengukur penurunan pencucian uang di London, meskipun mereka menyarankan bahwa penurunan yang lebih umum dalam penghindaran sanksi dapat terdeteksi.

“Data kami mendukung ide bahwa Operasi Destabilisasi dan kegiatan operasional lain oleh otoritas Inggris telah meningkatkan gesekan dan risiko bagi sebagian bagian dari ekosistem pencucian uang yang terkait dengan Rusia—tetapi sulit untuk menerjemahkannya secara bersih menjadi 'lebih sedikit pencucian uang di London' secara spesifik,” kata Ari Redbord, VP, Kepala Kebijakan dan Urusan Pemerintah Global di TRM Labs.

Redbord mencatat bahwa data tingkat layanan memberikan indikasi penurunan aktivitas.

“Setelah tindakan terkoordinasi oleh NCA, OFAC, dan mitra lainnya, bursa dan platform OTC yang terkait dengan jaringan pencucian uang Rusia mengalami penurunan aktivitas yang tajam dan segera,” jelasnya. “Di tiga platform kunci—NetEx24, Bitpapa, dan Cryptex—arus masuk turun lebih dari 80% rata-rata dalam tiga bulan setelah penunjukan dibandingkan dengan periode sebelumnya.”

Redbord menunjukkan bahwa pola serupa dapat diamati dengan Garantex dan Bitzlato, yang keduanya telah mengalami penurunan volume yang cukup besar setelah disanksi oleh pihak berwenang di AS, Inggris, dan UE.

Tidak ada solusi yang mudah

Namun, kasus Garantex—yang tampaknya telah berganti nama menjadi Grinex—menyoroti bagaimana menghentikan pencucian uang di satu area atau di satu sumber dapat menyebabkan pencucian uang tersebut berpindah ke tempat lain.

“Apa yang tidak kita lihat adalah kolaps yang rapi dan jangka panjang dalam pencucian yang terkait dengan Rusia secara keseluruhan,” jelas Redbord. “Aliran cenderung dialihkan ke bursa berisiko tinggi lainnya, broker OTC, dan jalur alternatif daripada menghilang sepenuhnya, dan data blockchain tidak cukup rinci untuk mengatakan 'dolar ini dicuci di London dibandingkan di tempat lain.'”

Jadi, sementara Operasi Destabilise mungkin telah membatasi pencucian uang di London dan kota-kota besar lainnya di Inggris, ruang lingkup transnasional pencucian uang dan jaringan kejahatan Rusia berarti bahwa pusat-pusat lain dapat muncul.

Kelompok-kelompok yang terpapar dalam Operasi Destabilise, termasuk Smart dan TGR, “berfungsi di seluruh Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, dan sebagian Asia, menggunakan campuran kurir tunai, OTC crypto, pemroses pembayaran, dan perusahaan cangkang,” kata Demchuk.

Demchuk mencatat bahwa pencucian uang yang terkait dengan Rusia “tertanam dalam” lebih dari 30 negara, membentuk “ekosistem global” yang memindahkan miliaran melintasi perbatasan untuk tujuan mencuci uang kotor dan menghindari sanksi internasional.